上海妙可蓝多食品科技股份有限公司独立董事

         关于以集中竞价交易方式回购公司股份的独立意见

    根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》《上海证券交易所上
市公司回购股份实施细则》以及《上海妙可蓝多食品科技股份有限公司章程》
（以下简称“《公司章程》”）的有关规定，我们作为上海妙可蓝多食品科技股份
有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，对公司以集中竞价交易方式回购股
份事项发表如下独立意见：


    1、公司本次回购股份的方案，符合《中华人民共和国公司法》《中华人民
共和国证券法》《关于支持上市公司回购股份的意见》和《上海证券交易所上市
公司回购股份实施细则》等法律法规和规范性文件的规定，董事会表决程序符
合法律法规和《公司章程》的规定。


    2、公司本次回购股份将用于实施股权激励计划或员工持股计划，以此进一
步完善公司治理结构，充分调动公司管理层和核心骨干人员的积极性。本次回
购股份的实施，有利于维护公司价值和投资者利益，增强投资者对公司的信心。


    3、公司本次回购股份价格不超过人民币 79.39 元/股，回购股份资金总额不
超过人民币 7.939 亿元，资金来源为自有或自筹资金。本次回购以集中竞价交
易方式实施，不存在损害公司及股东合法权益的情形，不会对公司的经营、财
务和未来发展产生重大影响，不存在损害公司及全体股东、特别是中小股东利
益的情形，不影响公司的上市地位，具有可行性。


    综上，独立董事认为：本次回购符合有关法律法规、规范性文件和《公司
章程》的规定，具备必要性和可行性，不会对公司经营和财务产生重大影响，
符合公司和全体股东利益，独立董事一致同意本次回购公司股份事项。


    （以下无正文）
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