证券代码：600882            证券简称：妙可蓝多      公告编号：2021-129



           上海妙可蓝多食品科技股份有限公司
           第十一届董事会第四次会议决议公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


重要内容提示：
     本次董事会全体董事出席
     本次董事会无董事对会议审议议案投反对或弃权票情形
     本次董事会审议议案全部获得通过


    一、董事会会议召开情况


    上海妙可蓝多食品科技股份有限公司（以下简称“公司”）已以书面及电子
邮件等方式向全体董事发出第十一届董事会第四次会议通知和材料，会议于
2021 年 12 月 20 日以现场与通讯相结合的方式在公司会议室召开。本次会议应
出席董事 9 人，实际出席 9 人。会议由董事长卢敏放先生主持，公司监事列席会
议。本次会议的通知、召开以及参会董事人数均符合《中华人民共和国公司法》
等相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《上海妙可蓝多食品科技股份
有限公司章程》的有关规定，所形成的决议合法有效。


    二、董事会会议审议情况


    本次会议审议通过如下议案：


    （一）审议通过《关于公司 2022 年度经营计划的议案》


    表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。


    （二）审议通过《关于关联方日常关联交易预计的议案》
    表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权；1 票回避。


    柴琇女士系关联董事，已对本议案回避表决。


    公司独立董事已对本议案发表了事前认可意见以及同意的独立意见。


    关于该事项的具体内容，请见公司同日于《中国证券报》《上海证券报》《证
券时报》《证券日报》及上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）披露的《关
于关联方日常关联交易预计的公告》（公告编号：2021-131）。


    （三）审议通过《关于注销部分股票期权的议案》


    表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。


    鉴于公司 2020 年股票期权与限制性股票激励计划中，12 名激励对象因离职
不再具备激励对象资格，同意公司注销上述激励对象已获授但尚未行权的股票期
权 33 万份。


    公司独立董事已对本议案发表了同意的独立意见。


    关于该事项的具体内容，请见公司同日于《中国证券报》《上海证券报》《证
券时报》《证券日报》及上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）披露的《关
于拟注销部分股票期权的公告》（公告编号：2021-132）。


    三、董事会会议听取事项


    本次会议听取《上海妙可蓝多食品科技股份有限公司五年战略规划》。




    特此公告。


                                 上海妙可蓝多食品科技股份有限公司董事会


                                                         2021 年 12 月 20 日