证券代码：600882            证券简称：妙可蓝多       公告编号：2022-002



           上海妙可蓝多食品科技股份有限公司
           第十一届董事会第五次会议决议公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


重要内容提示：
     本次董事会全体董事出席
     本次董事会无董事对会议审议议案投反对或弃权票情形
     本次董事会审议议案全部获得通过


    一、董事会会议召开情况


    上海妙可蓝多食品科技股份有限公司（以下简称“公司”）已以书面及电子
邮件等方式向全体董事发出第十一届董事会第五次会议通知和材料，会议于
2022 年 1 月 11 日以通讯方式召开。本次会议应出席董事 9 人，实际出席 9 人。
会议由董事长卢敏放先生主持，公司监事列席会议。本次会议的通知、召开以及
参会董事人数均符合《中华人民共和国公司法》等相关法律、行政法规、部门规
章、规范性文件和《上海妙可蓝多食品科技股份有限公司章程》的有关规定，所
形成的决议合法有效。


    二、董事会会议审议情况


    本次会议审议通过如下议案：


    （一）审议通过《关于公司 2022 年度日常关联交易预计的议案》


    表决结果：4 票同意，0 票反对，0 票弃权；5 票回避。


    卢敏放先生、柴琇女士、任松先生、张平先生及蒯玉龙先生系关联董事，已
对本议案回避表决。
    公司独立董事已对本议案发表了事前认可意见以及同意的独立意见。


    本议案尚需提交股东大会审议。


    关于该事项的具体内容，请见公司同日于《中国证券报》《上海证券报》《证
券时报》《证券日报》及上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）披露的《关
于公司 2022 年度日常关联交易预计的公告》（公告编号：2022-004）。


    （二）审议通过《关于调整使用暂时闲置募集资金进行现金管理额度及期限
的议案》


    表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。


    公司独立董事已对本议案发表了同意的独立意见。


    本议案尚需提交股东大会审议。


    关于该事项的具体内容，请见公司同日于《中国证券报》《上海证券报》《证
券时报》《证券日报》及上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）披露的《关
于调整使用暂时闲置募集资金进行现金管理额度及期限的公告》（公告编号：
2022-005）。


    （三）审议通过《关于新增开立募集资金专户的议案》


    表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。


    为进一步便于募集资金管理，同意公司及实施募投项目的子公司在交通银行
股份有限公司奉贤支行、招商银行股份有限公司上海分行、中国光大银行股份有
限公司上海金山支行、中国银行股份有限公司上海市奉贤支行、兴业银行股份有
限公司上海徐汇支行五家银行新增开立募集资金专户，以提高募集资金的使用效
率及结算便利性，同时提请董事会授权管理层与相关各方签署募集资金监管协议
等相关事项。


    （四）审议通过《关于召开 2022 年第一次临时股东大会的议案》
    表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。


    关于该事项的具体内容，请见公司同日于《中国证券报》《上海证券报》《证
券时报》《证券日报》及上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）披露的《关
于召开 2022 年第一次临时股东大会的通知》（公告编号：2022-006）。


    特此公告。


                                 上海妙可蓝多食品科技股份有限公司董事会


                                                          2022 年 1 月 11 日