证券代码：600882             证券简称：妙可蓝多        公告编号：2022-004



             上海妙可蓝多食品科技股份有限公司
        关于公司 2022 年度日常关联交易预计的公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


重要内容提示：


    是否需要提交股东大会审议：是
    日常关联交易对上市公司的影响：本次日常关联交易预计系公司及下属
   子公司基于日常生产经营需要确定的，并严格遵循自愿、公平、诚信的原则，
   不损害公司及其他股东特别是中小股东的利益，不会影响公司的独立性。




一、日常关联交易基本情况


    （一）日常关联交易履行的审议程序

    上海妙可蓝多食品科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2022 年 1 月
11 日召开第十一届董事会第五次会议、第十一届监事会第五次会议，审议通过
《关于公司 2022 年度日常关联交易预计的议案》，对公司及子公司与关联方 2022
年度日常关联交易额度进行预计。关联董事卢敏放、柴琇、任松、张平、蒯玉龙
对本议案回避表决。


    公司独立董事对本议案发表了事前认可意见，同意将本议案提交董事会审
议，并在董事会审议时发表了同意的独立意见。具体内容详见公司同日于上海证
券交易所网站披露的《独立董事关于第十一届董事会第五次会议相关事项的事前
认可意见》及《独立董事关于第十一届董事会第五次会议相关事项的独立意见》。


    公司审计委员会经审核，认为：公司 2022 年度日常关联交易预计为公司及
子公司正常生产经营所需，与关联方之间的交易遵循平等自愿、互惠互利的原则，
各项关联交易以市场公允价格为依据，遵循公平、公正、公允的定价原则，由交
易各方协商定价，不会损害公司及非关联股东，特别是中小股东利益，符合有关
法律法规和上海证券交易所相关规则。公司主营业务不会因此对关联方形成依
赖，公司独立性不会因此受到影响。审计委员会同意将本议案提交董事会审议，
关联董事应回避表决。


     （二）前次日常关联交易的预计和执行情况


     经公司第十届董事会第二十六次会议、第十届监事会第二十四次会议及
2021 年第一次临时股东大会审议批准，公司及子公司 2021 年度日常关联交易预
计情况以及实际执行情况如下：

                                                 2021 年预 2021 年实际 预计金额与实际
 关联交易类别        关联方         关联交易品名 计金额（万 发生金额 发生金额差异原
                                                   元）     （万元）         因
                 吉林省牧硕养殖有                                         向其他供应商的
   购买商品                            原料乳        12,000   13,305.30
                     限公司                                               采购数量减少
                  Brownes Foods
                                    车达奶酪、稀奶
  购买原材料      Operations Pty                      6,000          0
                                        油等
                     Limited                                              市场变化及疫情
接受关联人委托    Brownes Foods                                           影响
                                    Brownes 品牌乳
  代为销售其产    Operations Pty                      4,000          0
                                        制品
    品、商品         Limited
               内蒙古蒙牛乳业（集 零售类奶酪、餐
接受关联人委托
               团）股份有限公司及 饮类奶酪产品       30,000    2,931.48 公司产能限制
    代加工
                   其下属公司           等
               内蒙古蒙牛乳业（集
向关联人采购原                    干酪、其他食品
               团）股份有限公司及                    10,000     215.52
    材料                            原辅料等
                   其下属公司                                             市场变化
向关联人采购原 爱氏晨曦乳制品进 干酪、其他食品
                                                      5,000     268.17
    材料         出口有限公司     原辅料等
注：2021年实际发生金额未经审计，最终关联交易金额经审计后将在年度报告中披露。


     （三）2022年度日常关联交易预计情况

     公司已于 2021 年 12 月 20 日召开第十一届董事会第四次会议、第十一届监
事会第四次会议，审议通过《关于关联方日常关联交易预计的议案》，对公司及
子公司与关联方吉林省牧硕养殖有限公司自第十一届董事会第四次会议审议通
过之日起至 2022 年 12 月 31 日止的关联交易额度进行预计，具体内容详见公司
于 2021 年 12 月 21 日披露的《关于关联方日常关联交易预计的公告》 公告编号：
2021-131）。


    公司及子公司与其他关联方 2022 年度日常关联交易预计如下：


   关联交易                                                   2022 年预计日常关联
                         关联方             关联交易品名
     类别                                                      交易金额（万元）
                                           成长奶酪杯、奶酪
 接受关联人委   内蒙古蒙牛乳业（集团）股
                                           棒及芝士片等产                  66,000
   托代加工     份有限公司及其下属公司
                                           品
    向关联人    爱氏晨曦乳制品进出口有     干酪、其他食品原
                                                                            1,300
  采购原材料    限公司                     辅料等
    向关联人    Brownes Foods Operations
                                           车达奶酪等产品                    600
  采购原材料    Pty Limited


二、关联方介绍和关联关系


    （一）内蒙古蒙牛乳业（集团）股份有限公司


    1、关联方基本情况


    名称：内蒙古蒙牛乳业（集团）股份有限公司（以下简称“内蒙蒙牛”）


    住所：内蒙古呼和浩特市和林格尔盛乐经济园区


    注册资本：150,429.087 万元


    公司类型：股份有限公司（中外合资、上市）


    成立日期：1999 年 8 月 18 日


    法定代表人：卢敏放


    经营范围：
    许可经营项目：乳制品的生产、加工、销售；畜牧饲养；冷冻饮品及食用冰、
软饮料的生产、加工、经营、销售；复配食品添加剂的生产加工；乳粉制固态成
型制品销售、复配食品添加剂销售、饼干、固体饮料销售乳粉制固态成型制品生
产、加工。固体饮料（包含蛋白饮料类、其他饮料类、固体饮料类）生产、加工。
（不涉及国营贸易管理商品；涉及配额、许可证管理、专项规定管理的商品，应
按有关规定办理申请）。


    一般经营项目：蔬菜、瓜果种植；代理所属各地子公司的进出口业务。总部
管理、市场调查、营销策划、技术服务、租赁管理、商标授权；糖果销售、糖果
制品。


    主要股东：1、China Dairy (Mauritius) Limited（中国乳业（毛里求斯）有限
公司）持有内蒙蒙牛 91.0044%股权；2、China Mengniu Dairy Company Limited
（中国蒙牛乳业有限公司，香港上市公司，股票简称：蒙牛乳业，股票代码：
2319.HK）持有内蒙蒙牛 8.9953%股权。


    主要财务数据：截至 2020 年 12 月 31 日，内蒙蒙牛总资产 6,025,752 万元，
归属于母公司股东权益合计 3,293,456 万元；2020 年实现营业收入 7,137,270 万
元，归属于母公司股东的净利润 335,925 万元。


    2、关联关系说明


    内蒙蒙牛持有公司 28.47%的股份，为公司控股股东。


    3、履约能力分析


    内蒙蒙牛财务状况和资信状况良好，经营情况正常，具备良好的信誉和履约
能力。


    （二）爱氏晨曦乳制品进出口有限公司


    1、关联方基本情况


    名称：爱氏晨曦乳制品进出口有限公司（以下简称“爱氏晨曦”）
    住所：北京市房山区沙岗街 6 号院一区 1 号楼-1 至 5 层 101-201


    注册资本：5,000 万元


    公司类型：有限责任公司（台港澳合资）


    成立日期：2012 年 8 月 16 日


    法定代表人：宋继东


    经营范围：销售食品；道路货物运输；货物进出口（国家禁止或涉及行政审
批的货物和技术进出口除外）；技术服务；营销策划；商务信息咨询（中介除外）；
承办展览展示；服装设计；电脑图文设计；工艺美术品设计；销售针纺织品、服
装、鞋帽、日用杂品、化妆品、卫生间洁具、文化用品（音像制品除外）、珠宝
首饰、工艺美术品、儿童玩具（仿真枪械除外）、家用电器、电子产品。（市场主
体依法自主选择经营项目，开展经营活动；销售食品、道路货物运输以及依法须
经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事国家和
本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）


    主要股东：1、盈达实业投资有限公司持有爱氏晨曦 50.01%股权；2、Arla
Foods Trading and Procurement Limited 持有爱氏晨曦 49.99%股权。


    主要财务数据（未经审计）：截至 2020 年 12 月 31 日，爱氏晨曦总资产 18,798
万元，归属于母公司所有者权益合计-2,089 万元；2020 年实现营业收入 41,806
万元，归属于母公司股东的净利润-1,187 万元。


    2、关联关系说明


    蒙牛乳业为公司控股股东内蒙蒙牛的间接控股股东；蒙牛乳业同时间接持有
爱氏晨曦 50.01%股权。


    3、履约能力分析
    爱氏晨曦财务状况和资信状况良好，经营情况正常，具备良好的信誉和履约
能力。


    （三）Brownes Foods Operations Pty Limited


    1、基本情况


    名称：Brownes Foods Operations Pty Limited（以下简称“Brownes”）


    注册地址：澳大利亚西澳大利亚州贝尔卡塔区盖迪斯街 22 号


    公司类型：澳大利亚私营公司


    成立日期：2010 年 10 月 14 日


    主要股东：DairyWest Finance Pty Limited 持有 Brownes 100%股权。


    主要财务数据：根据当地相关政策，Brownes 相关财务报表由母公司
AUSTRALIA ZHIRAN CO. PTY LTD（以下简称“澳洲芝然”）作为会计主体编
制。截至 2020 年 12 月 31 日，澳洲芝然总资产 20,537.0 万澳元，净资产 12,854.8
万澳元；2020 年实现营业收入 20,440.3 万澳元，净利润 348.4 万澳元。


    2、关联关系说明


    公司现任董事、总经理柴琇女士之配偶崔民东先生，以及柴琇女士之女崔薪
瞳女士均在澳洲芝然和 Brownes 担任董事职务。


    3、履约能力分析


    Brownes 财务状况和资信状况良好，经营情况正常，具备良好的信誉和履约
能力。


三、关联交易主要内容和定价政策
    上述预计的关联交易为公司及下属子公司日常经营行为，以市场公允价格为
依据，遵循公平、公正、公允的定价原则，由交易各方协商定价，不存在损害公
司和非关联股东利益的情况。


四、关联交易目的和对上市公司的影响


    公司及子公司与关联方开展上述日常关联交易事项，有助于日常经营业务的
开展和执行，符合公司正常生产经营需要。上述预计的日常关联交易在平等、互
利的基础上进行，并严格遵循自愿、公平、诚信的原则，对公司财务状况和经营
成果不会产生重大影响，不存在损害公司和非关联方股东利益的情形。上述关联
交易的执行也不会影响公司的独立性，公司主要业务不会因此对关联方形成依赖
或被其控制。

    特此公告。


                               上海妙可蓝多食品科技股份有限公司董事会


                                                      2022 年 1 月 11 日