证券代码：600882            证券简称：妙可蓝多         公告编号：2022-003



           上海妙可蓝多食品科技股份有限公司
           第十一届监事会第五次会议决议公告

    本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


重要内容提示：
     本次监事会全体监事出席
     本次监事会无监事对会议审议议案投反对或弃权票情形
     本次监事会审议议案全部获得通过


    一、监事会会议召开情况


    上海妙可蓝多食品科技股份有限公司（以下简称“公司”）已通过书面及电
子邮件等方式向全体监事发出第十一届监事会第五次会议通知和材料。会议于
2022 年 1 月 11 日以通讯方式召开。本次会议应出席监事 3 人，实际出席 3 人，
其中职工监事 1 人，会议由监事会主席邹士学先生主持。会议召集召开程序及审
议事项符合《中华人民共和国公司法》和《上海妙可蓝多食品科技股份有限公司
章程》等有关规定，所形成的决议合法有效。


    二、监事会会议审议情况


    （一）审议通过《关于公司 2022 年度日常关联交易预计的议案》


    表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。


    本议案尚需提交股东大会审议。


    关于该事项的具体内容，请见公司同日于《中国证券报》《上海证券报》《证
券时报》《证券日报》及上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）披露的《关
于公司 2022 年度日常关联交易预计的公告》（公告编号：2022-004）。


    （二）审议通过《关于调整使用暂时闲置募集资金进行现金管理额度及期限
的议案》


    表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。


    公司调整使用暂时闲置募集资金进行现金管理额度及期限事项，履行了必要
的审批程序，内容及程序符合《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—
规范运作》及公司《募集资金管理制度》的相关规定，有利于提高资金使用效率，
获得一定的投资收益，不影响募集资金投资项目的正常运行和募集资金的使用，
不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情形。因此，监事会同意公司使
用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的额度调整为最高不超过人民币 21 亿元，
调整后的额度授权使用期限为自公司股东大会审议通过之日起不超过 12 个月。


    本议案尚需提交股东大会审议。


    关于该事项的具体内容，请见公司同日于《中国证券报》《上海证券报》《证
券时报》《证券日报》及上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）披露的《关
于调整使用暂时闲置募集资金进行现金管理额度及期限的公告》（公告编号：
2022-005）。


    特此公告。


                                 上海妙可蓝多食品科技股份有限公司监事会
                                                            2022年1月11日