证券代码：600882            证券简称：妙可蓝多       公告编号：2022-028



           上海妙可蓝多食品科技股份有限公司
           第十一届监事会第六次会议决议公告

    本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


重要内容提示：
     本次监事会全体监事出席
     本次监事会无监事对会议审议议案投反对或弃权票情形
     本次监事会审议议案全部获得通过


    一、监事会会议召开情况


    上海妙可蓝多食品科技股份有限公司（以下简称“公司”）已通过电子邮件
方式向全体监事发出第十一届监事会第六次会议通知和材料。会议于 2022 年 3
月 23 日以通讯方式召开。本次会议应出席监事 3 人，实际出席 3 人，其中职工
监事 1 人，会议由监事会主席邹士学先生主持。会议召集召开程序及审议事项符
合《中华人民共和国公司法》和《上海妙可蓝多食品科技股份有限公司章程》（以
下简称“《公司章程》”）等有关规定，所形成的决议合法有效。


    二、监事会会议审议情况


    本次会议审议通过如下议案：


    （一）审议通过《关于公司<2021 年年度报告>及其摘要的议案》


    表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。


    公司《2021 年年度报告》全文及摘要的编制和审议程序符合法律法规、《公
司章程》和公司内部管理制度的规定，内容和格式符合中国证监会和上海证券交
易所的各项规定，所包含的信息真实地反映了公司 2021 年度的经营成果和财务
状况，报告内容真实、完整、准确，不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗
漏，未发现参与《2021 年年度报告》全文及摘要编制和审议的人员有违反保密规
定的行为。


    本议案尚需提交公司股东大会审议。


    关于该事项的具体内容，请见公司同日于上海证券交易所网站
（http://www.sse.com.cn）披露的《2021 年年度报告》全文及其摘要。


    （二）审议通过《关于公司<2021 年度监事会工作报告>的议案》


    表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。


    本议案尚需提交公司股东大会审议。


    （三）审议《关于监事 2022 年度报酬方案的议案》


    公司根据实际情况制定监事 2022 年度报酬方案。


    本议案全体监事回避表决，同意将本议案提交公司股东大会审议。


    本议案需提交公司股东大会审议。


    （四）审议通过《关于公司<2021 年度财务决算报告>的议案》


    表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。


    本议案尚需提交公司股东大会审议。


    （五）审议通过《关于公司 2021 年度利润分配预案的议案》


    表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。


    因公司 2021 年末合并报表及母公司报表未分配利润为负的情况，公司 2021
年度拟不分配现金红利，亦不实施送股或资本公积转增股本。
    本议案尚需提交公司股东大会审议。


    公司 2021 年度以集中竞价方式回购股份的金额为人民币 235,292,962.03 元，
根据《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 7 号—回购股份》等相关规定，
回购股份所支付的现金 235,292,962.03 元（不含佣金等交易费用）视同现金分红。


    （六）审议通过《关于公司<2021 年度内部控制评价报告>的议案》


    表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。


    关于该事项的具体内容，请见公司同日于上海证券交易所网站
（http://www.sse.com.cn）披露的《2021 年度内部控制评价报告》。


    （七）审议通过《关于公司<2021 年度募集资金存放与实际使用情况的专项
报告>的议案》


    表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。


    关于该事项的具体内容，请见公司同日于《中国证券报》《上海证券报》《证
券时报》《证券日报》及上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）披露的《2021
年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》（公告编号：2022-022）。


    （八）审议通过《关于会计政策变更的议案》


    表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。


    公司本次会计政策变更符合《企业会计准则》及上海证券交易所相关规定，
相关决策程序符合相关法律法规、规范性文件及《公司章程》等规定，不存在损
害公司及股东利益的情形，同意公司变更相关会计政策。


    关于该事项的具体内容，请见公司同日于《中国证券报》《上海证券报》《证
券时报》《证券日报》及上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）披露的《关
于会计政策变更的公告》（公告编号：2022-023）。
    （九）审议通过《关于回购注销部分限制性股票的议案》


    表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。


    鉴于公司 2020 年股票期权与限制性股票激励计划中，1 名激励对象因离职
已不再具备激励对象资格，根据《上市公司股权激励管理办法》及公司《2020 年
股票期权与限制性股票激励计划（修订稿）》等相关规定，监事会同意公司对其
获授的 3.00 万股限制性股票进行回购注销。公司本次回购注销部分限制性股票
的程序合法、合规，不会对公司经营业绩产生重大影响。


    关于该事项的具体内容，请见公司同日于《中国证券报》《上海证券报》《证
券时报》《证券日报》及上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）披露的《关
于拟回购注销部分限制性股票的公告》（公告编号：2022-024）、《关于回购注销部
分限制性股票减少注册资本通知债权人公告》（公告编号：2022-027）。


    特此公告。


                                 上海妙可蓝多食品科技股份有限公司监事会
                                                            2022年3月24日