证券代码：600882 证券简称：妙可蓝多 公告编号：2022-036
上海妙可蓝多食品科技股份有限公司
关于调整部分募集资金投资项目具体实施内容的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
本次拟调整部分募集资金投资项目具体实施内容的情况：公司拟在募集资
金投资项目使用募集资金金额不变、且募集资金投资项目实施内容总体不
变的情况下，对“上海特色奶酪智能化生产加工项目”和“吉林原制奶酪加
工建设项目”的具体实施内容进行调整。
本次拟调整募集资金投资项目具体实施内容尚需提交股东大会审议。
上海妙可蓝多食品科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2022 年 4 月 18
日召开第十一届董事会第七次会议，审议通过《关于调整部分募集资金投资项目
具体实施内容的议案》，拟对公司部分募集资金投资项目具体实施内容进行调整，
公司独立董事、监事会、保荐机构均发表了明确同意意见，本事项尚需提交股东
大会审议。具体情况如下：
一、调整部分募集资金投资项目具体实施内容概述
（一）募集资金基本情况
经中国证券监督管理委员会出具的《关于核准上海妙可蓝多食品科技股份有
限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2021]1466 号）核准，公司向内蒙古
蒙牛乳业（集团）股份有限公司非公开发行 A 股股票 100,976,102 股，每股发行
价格为人民币 29.71 元。本次非公开发行募集资金总额为人民币 2,999,999,990.42
元，扣除不含税各项发行费用人民币 18,835,125.56 元，募集资金净额为人民币
2,981,164,864.86 元。本次募集资金于 2021 年 6 月 29 日全部到账，并经利安达
会计师事务所（特殊普通合伙）审验，于 2021 年 7 月 2 日出具了“利安达验字
[2021]京 A2003 号”《验资报告》。本次募集资金用于以下项目：
项目投资总额 拟使用募集资金金额
序号 项目名称
（万元） （万元）
1 上海特色奶酪智能化生产加工项目 125,669.93 117,000.00
2 长春特色乳品综合加工基地项目 126,341.53 126,000.00
3 吉林原制奶酪加工建设项目 37,835.80 31,000.00
4 补充流动资金 26,000.00 26,000.00
合计 315,847.26 300,000.00
（二）调整募集资金投资项目具体实施内容基本情况
为更好地满足市场需求，推动公司业务发展，增强公司核心竞争力，并保障
募集资金的使用效益，经审慎研究，公司拟在原有募集资金投资项目使用募集资
金金额不变、且募集资金投资项目实施内容总体不变（即仍投资建设奶酪等特色
乳制品的生产加工项目）的情况下，调整上海特色奶酪智能化生产加工项目、吉
林原制奶酪加工建设项目的具体实施内容，即调整生产加工特色乳制品的具体产
品细分品类，具体情况如下：
单位：万元
调整前 调整后
项目名
项目投资 拟使用募集 项目投资 拟使用募集
称 建设内容 建设内容
总额 资金金额 总额 资金金额
上 海特 奶酪棒、马苏
色 奶酪 里拉、芝士
奶酪棒、马苏里拉、芝士
智 能化 125,669.93 117,000.00 片、杯状奶 126,920.39 117,000.00
片等
生 产加 酪、黄油及其
工项目 他特色乳制品
吉 林原 奶酪棒、手撕
制 奶酪 烧烤奶酪、手撕奶酪及 奶酪、马苏里
37,835.80 31,000.00 39,654.47 31,000.00
加 工建 马苏里拉奶酪丝等 拉及其他特色
设项目 乳制品
公司调整募集资金投资项目具体实施内容后，项目投资构成明细将相应进行
调整。
本次调整募集资金投资项目具体实施内容不构成关联交易。
（三）董事会审议情况
公司于 2022 年 4 月 18 日召开第十一届董事会第七次会议，以 9 票同意、0
票反对、0 票弃权审议通过《关于调整部分募集资金投资项目具体实施内容的议
案》。董事会认为：经审慎评估当前市场环境，本次调整部分募集资金投资项目
具体实施内容有利于公司应对市场风险，提高募集资金使用效率和效益，本次调
整符合国家产业政策和市场需要，符合公司战略发展规划，具备可行性，有利于
提升公司整体经济效益，符合公司及全体股东利益。
二、调整募集资金投资项目具体实施内容的原因
（一）项目计划投资和实际投资情况
1、上海特色奶酪智能化生产加工项目
（1）备案日期：2020 年 12 月 31 日
（2）实施主体：上海芝享食品科技有限公司
（3）拟投入金额和构成明细：本项目规划总投资额 125,669.93 万元，主要
包括建筑工程费、设备购置费、安装工程费、工程建设其他费用以及铺底流动资
金等；拟使用募集资金 117,000.00 万元。
（4）建设周期：2 年
（5）预计效益：该项目建成投产后，至达产年预测项目实现年收入 49.30 亿
元，销售净利率为 6.02%；项目投资内部收益率（税后）为 16.62%。
截至 2022 年 3 月 31 日，上海芝享食品科技有限公司已实际投入募集资金金
额 64,910.04 万元，募集资金投资项目投资进度 55.48%；本项目 2021 年度实现
净利润约 4,429.00 万元，2022 年 1-3 月实现净利润约 4,882.51 万元；截至 2022
年 3 月 31 日，本项目募集资金余额为 53,410.89 万元（包含利息及现金管理收
益）。本项目前期建设已形成资产将继续用于调整后的产品生产中。
2、吉林原制奶酪加工建设项目
（1）备案日期：2020 年 12 月 22 日
（2）实施主体：吉林市广泽乳品有限公司
（3）拟投入金额和构成明细：本项目规划总投资额 37,835.80 万元，主要包
括建筑工程费、设备购置费、安装工程费、工程建设其他费用以及铺底流动资金
等；拟使用募集资金 31,000.00 万元。
（4）建设周期：2 年
（5）预计效益：本项目建成投产后，至达产年预测项目实现收入 13.58 亿
元，销售净利率为 6.60%；项目投资内部收益率（税后）为 16.11%。
截至 2022 年 3 月 31 日，吉林市广泽乳品有限公司已实际投入募集资金金额
6,621.43 万元，募集资金投资项目投资进度 21.36%，尚未实现效益；截至 2022
年 3 月 31 日，本项目募集资金余额为 25,048.24 万元（包含利息及现金管理收
益）。本项目前期建设已形成资产将继续用于调整后的产品生产中。
（二）本次调整具体实施内容的原因
公司所处行业为快速消费品的食品细分行业，市场需求变化迅速。为准确把
握市场需求，保持公司市场竞争力，巩固行业龙头地位，公司在相关募集资金投
资项目使用募集资金金额不变、且募集资金投资项目实施内容总体不变的情况下，
根据市场情况对项目具体产品细分品类作出相应调整，并相应调整具体投资明细。
本次调整有利于增强募集资金使用效益，符合公司和全体股东利益。
三、具体实施内容调整后募集资金投资项目的相关情况
（一）上海特色奶酪智能化生产加工项目
1、实施主体：上海芝享食品科技有限公司（未调整）
2、投资金额：项目总投资 126,920.39 万元，具体构成如下：
序号 总投资构成 金额（万元）
1 建筑工程 26,649.08
2 设备购置 89,996.72
3 其他费用 6,455.08
4 铺底流动资金 3,819.51
5 项目总投资 126,920.39
3、投资方式：项目投资总金额 126,920.39 万元，其中使用募集资金 117,000.00
万元（未调整），不足部分由公司自有资金解决。
4、计划投资进度：项目建设期 2 年（未调整）
5、预计经济效益：项目投资回收期为 7.05 年，本项目建成投产后，至达产
年销售收入预计为 58.15 亿元，销售净利率为 5.31%；项目投资内部收益率（税
后）为 16.92%。
（二）吉林原制奶酪加工建设项目
1、实施主体：吉林市广泽乳品有限公司（未调整）
2、投资金额：项目总投资 39,654.47 万元，具体构成如下：
序号 投资构成 金额（万元）
1 建筑工程 20,660.08
2 设备购置 14,479.48
3 土地使用费 1,848.53
4 其他费用 1,110.29
5 铺底流动资金 1,556.10
6 项目总投资 39,654.47
注：表中合计数与各加数直接相加之和在尾数上有差异，系四舍五入造成
3、投资方式：项目投资总金额 39,654.47 万元，其中使用募集资金 31,000.00
万元（未调整），不足部分由公司自有资金解决。
4、计划投资进度：项目建设期 2 年（未调整）
5、预计经济效益：项目投资回收期为 7.05 年；本项目建成投产后，至达产
年销售收入预计为 13.31 亿元，销售净利率为 6.70%；项目投资内部收益率（税
后）为 16.76%。
（三）本次调整具体实施内容后项目的可行性分析
调整部分募集资金投资项目具体实施内容后，募集资金仍用于投资建设公司
主营业务所销售产品的生产加工项目，项目的市场前景未发生重大变化，调整后
募集资金投资项目可行性与本次调整前未发生实质性变化。
四、具体实施内容调整后项目的市场前景和风险提示
公司在相关募集资金投资项目使用募集资金金额不变、且募集资金投资项目
实施内容总体不变的情况下，对部分募集资金投资项目的具体实施内容进行调整，
没有改变募集资金的使用方向和实施主体，不会对募集资金投资项目的实施造成
实质性影响，具体实施内容调整后，项目的市场前景不会受到影响。
在项目建设过程中，受原材料价格波动、行业竞争加剧等不确定因素影响，
存在项目完成后实际运营情况无法达到预期的风险，公司将严格落实项目建设，
如发生需披露事项，公司将及时履行信息披露义务。
五、项目尚需有关部门审批的情况
本次调整部分募集资金投资项目具体实施内容经股东大会审议通过后，公司
将按照相关法律法规的要求办理项目备案、环评等变更手续（如需）。
六、独立董事、监事会、保荐机构对调整募集资金投资项目具体实施内容的
意见
（一）独立董事意见
公司本次调整部分募集资金投资项目具体实施内容是基于公司业务发展需
要作出的顺应市场环境变化的必要调整。公司对本次调整作了合理规划和审慎可
行性研究，调整部分募集资金投资项目具体实施内容，能更合理地使用募集资金，
提高募集资金使用效率和效益，促进公司业务健康、快速发展。公司本次调整部
分募集资金投资项目具体实施内容，决策程序规范，符合《上市公司监管指引第
2 号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所上市公司自
律监管指引第 1 号—规范运作》和公司《募集资金管理制度》等相关规定。
独立董事同意公司调整部分募集资金投资项目具体实施内容事项，并同意将
该事项提交公司股东大会审议。
（二）监事会意见
监事会认为：公司本次调整部分募集资金投资项目具体实施内容符合《上市
公司监管指引第 2 号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交
易所上市公司自律监管指引第 1 号—规范运作》等有关规定，符合公司业务发展
需要，有利于提高募集资金使用效益，符合公司及全体股东利益。
监事会同意本次调整部分募集资金投资项目具体实施内容事项。
（三）保荐机构意见
经核查，本保荐机构认为：公司本次调整部分募集资金投资项目实施内容相
关事项已经公司董事会及监事会审议通过，独立董事发表了同意意见，并提交股
东大会审议。
截止目前，公司已履行了现阶段必要程序，符合《上市公司监管指引第 2 号
—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所上市公司自律监
管指引第 1 号—规范运作》等规定的相关要求，本保荐机构对妙可蓝多本次调整
部分募集资金投资项目实施内容事项无异议，本次调整事项尚需公司股东大会审
议通过后方可实施。
七、关于本次调整募集资金具体实施内容提交股东大会审议的相关事宜
根据《上市公司监管指引第 2 号—上市公司募集资金管理和使用的监管要
求》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—规范运作》等相关规定要
求，本次调整部分募集资金投资项目具体实施内容事项，参照募投项目变更审议
程序，尚需提交股东大会审议。
特此公告。
上海妙可蓝多食品科技股份有限公司董事会
2022 年 4 月 18 日
