证券代码：600882            证券简称：妙可蓝多            公告编号：2022-034



           上海妙可蓝多食品科技股份有限公司
           第十一届董事会第七次会议决议公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


重要内容提示：
     本次董事会全体董事出席
     本次董事会无董事对会议审议议案投反对或弃权票情形
     本次董事会审议议案全部获得通过


    一、董事会会议召开情况


    上海妙可蓝多食品科技股份有限公司（以下简称“公司”）已以电子邮件方
式向全体董事发出第十一届董事会第七次会议通知和材料。会议于 2022 年 4 月
18 日以通讯方式召开。本次会议应出席董事 9 人，实际出席 9 人。会议由董事
长卢敏放先生主持，公司监事列席会议。本次会议的通知、召开以及参会董事人
数均符合《中华人民共和国公司法》等相关法律、行政法规、部门规章、规范性
文件和《上海妙可蓝多食品科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）
的有关规定，所形成的决议合法有效。


    二、董事会会议审议情况


    本次会议审议通过如下议案：


    （一）审议通过《关于公司<2022 年第一季度报告>的议案》


    表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。


    关于该事项的具体内容，请见公司同日于上海证券交易所网站
（http://www.sse.com.cn）披露的《2022 年第一季度报告》。
    （二）审议通过《关于调整部分募集资金投资项目具体实施内容的议案》


    表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。


    公司董事会认为：经审慎评估当前市场环境，本次调整部分募集资金投资项
目具体实施内容有利于公司应对市场风险，提高募集资金使用效率和效益。本次
调整符合国家产业政策和市场需要，符合公司战略发展规划，具备可行性，有利
于提升公司整体经济效益，符合公司及全体股东利益。


    公司独立董事发表了同意的独立意见，认为：公司本次调整部分募集资金投
资项目具体实施内容是基于公司业务发展需要作出的顺应市场环境变化的必要
调整。公司对本次调整作了合理规划和审慎可行性研究，调整部分募集资金投资
项目具体实施内容，能更合理地使用募集资金，提高募集资金使用效率和效益，
促进公司业务健康、快速发展。公司本次调整部分募集资金投资项目具体实施内
容，决策程序规范，符合《上市公司监管指引第 2 号—上市公司募集资金管理和
使用的监管要求》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—规范运作》
和公司《募集资金管理制度》等相关规定。


    独立董事同意公司调整部分募集资金投资项目具体实施内容事项，并同意将
该事项提交公司股东大会审议。


    本议案尚需提交公司股东大会审议。


    关于该事项的具体内容，请见公司同日于《中国证券报》《上海证券报》《证
券时报》《证券日报》及上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）披露的《关
于调整部分募集资金投资项目具体实施内容的议案》（公告编号：2022-036）。


    （三）审议通过《关于召开 2021 年年度股东大会的议案》


    表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。


    关于该事项的具体内容，请见公司同日于《中国证券报》《上海证券报》《证
券时报》《证券日报》及上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）披露的《关
于召开 2021 年年度股东大会的通知》（公告编号：2022-037）。




    特此公告。


                                 上海妙可蓝多食品科技股份有限公司董事会


                                                         2022 年 4 月 18 日