上海妙可蓝多食品科技股份有限公司
2021 年年度股东大会会议资料
二〇二二年五月
上海妙可蓝多食品科技股份有限公司
2021 年年度股东大会注意事项
尊敬的各位股东及股东代理人：
为维护广大投资者的合法权益，保证股东在上海妙可蓝多食品科技股份有限
公司（以下简称“公司”）股东大会依法行使股东权利，确保股东大会的正常秩
序和议事效率，根据相关法律法规及《上海妙可蓝多食品科技股份有限公司章程》
（以下简称“《公司章程》”）等有关规定，提请参会股东注意以下事项：
一、公司董事会办公室具体负责大会有关程序方面的事宜。
二、出席现场会议的股东请按规定出示证券账户卡、身份证或法人单位证明
以及授权委托书等证件，经验证合格后方可出席会议。
三、会议主持人宣布现场/通讯出席会议的股东和代理人人数及所持有表决
权的股份总数之后，迟到股东所持股份数不计入现场有效表决的股份数，但可以
通过网络投票的方式参与表决。
四、与会者要保持会场正常秩序，会议期间不要大声喧哗，请关闭手机或将
其调至静音状态。全体出席人员在股东大会的召开过程中，应以维护股东的合法
权益，确保大会正常秩序和议事效率为原则，认真履行法定职责。
五、股东参加股东大会，依法享有发言权、质询权、表决权等各项权利。任
何股东不得以任何方式进行摄像、录音、拍照。各位股东应认真履行法定义务，
不得侵犯其他股东的合法权益，不得扰乱大会的正常秩序。
六、本次股东大会采用现场记名投票与网络投票相结合方式进行表决，现场
会议表决采用现场记名投票表决方式，网络投票表决方法请参照公司发布的《关
于召开 2021 年年度股东大会的通知》。大会现场表决时，股东不得进行大会发言。
七、股东应听从大会工作人员劝导，共同维护好股东大会秩序和安全。对干
扰会议正常秩序、寻衅滋事等侵犯其他股东合法权益的行为，工作人员有权予以
制止。
八、其他未尽事宜详见公司发布的《关于召开 2021 年年度股东大会的通知》。
上海妙可蓝多食品科技股份有限公司
2021 年年度股东大会会议议程
第一项：主持人宣布上海妙可蓝多食品科技股份有限公司 2021 年年度股东
大会会议开始，并宣布现场/通讯出席会议的股东和代理人人数及所持有表决权
的股份总数，董事会秘书宣读会议注意事项。
第二项：审议下列各项议案：
（一）《关于公司<2021 年年度报告>及其摘要的议案》
（二）《关于公司<2021 年度董事会工作报告>的议案》
（三）《关于公司<2021 年度监事会工作报告>的议案》
（四）《关于公司<2021 年度财务决算报告>的议案》
（五）《关于公司 2021 年度利润分配预案的议案》
（六）《关于董事 2022 年度报酬方案的议案》
（七）《关于监事 2022 年度报酬方案的议案》
（八）《关于公司及子公司融资及担保额度预计的议案》
（九）《关于调整部分募集资金投资项目具体实施内容的议案》
第三项：听取《2021 年度独立董事述职报告》。
第四项：股东发言及公司回答股东提问。
第五项：股东表决通过监票人、计票人人选。
第六项：股东进行投票表决。
第七项：计票人统计表决结果、监票人宣布现场投票表决结果。
第八项：暂时休会，合并现场投票及网络投票结果。
第九项：由主持人宣读 2021 年年度股东大会会议决议。
第十项：律师宣读见证意见。
第十一项：出席会议的董事、董事会秘书签署股东大会会议决议及会议记录。
第十二项：主持人宣布会议结束。
议案一
关于公司《2021 年年度报告》及其摘要的议案
尊敬的各位股东及股东代理人：
根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国
证券法》（以下简称“《证券法》”）、《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规、
规范性文件和《公司章程》等有关规定，现提请股东大会审议公司《2021 年年度
报告》及其摘要。
公司《2021 年年度报告》及其摘要已于 2022 年 3 月 25 日在上海证券交易
所网站进行披露，关于该报告的具体内容详见上海证券交易所网站：
http://www.sse.com.cn。
公司监事会经审核后认为：公司《2021 年年度报告》全文及摘要的编制和审
议程序符合法律法规、《公司章程》和公司内部管理制度的规定，内容和格式符
合中国证监会和上海证券交易所的各项规定，所包含的信息真实地反映了公司
2021 年度的经营成果和财务状况，报告内容真实、完整、准确，不存在任何虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏，未发现参与《2021 年年度报告》全文及摘要编制
和审议的人员有违反保密规定的行为。
本议案已经公司第十一届董事会第六次会议及第十一届监事会第六次会议
审议通过，现提交公司 2021 年年度股东大会审议。
上海妙可蓝多食品科技股份有限公司董事会
二〇二二年五月十日
议案二
关于公司《2021 年度董事会工作报告》的议案
尊敬的各位股东及股东代理人：
公司董事会作 2021 年度董事会工作报告如下：
一、董事会关于公司 2021 年度经营情况的讨论与分析
2021 年是面临多重挑战的一年，全球依然在和新冠肺炎疫情进行抗争。在
党和政府领导下，举国上下同心协力，国内疫情得到有效控制。报告期内公司努
力克服宏观环境不利影响，积极应对市场变化，核心业务保持快速增长，市场占
有率稳居行业第一，盈利能力持续改善。
挑战与机遇并存，中国奶酪产业进入快速发展期，公司聚焦奶酪业务，继续
保持先发优势，打造奶酪品类领导者地位，报告期内取得了良好的经营业绩。2021
年，公司实现营业收入 447,830.56 万元，较上年同期 284,680.72 万元增长 57.31%；
实现归属于上市公司股东的净利润 15,442.85 万元，去年同期为 5,925.80 万元，
同比增长 160.60%。
公司 2021 年度摊销归属于母公司股东的股份支付费用约 12,275.14 万元，去
年同期为 41.63 万元；剔除股权激励费用影响，公司实现归属于上市公司股东的
净利润 27,717.99 万元，去年同期为 5,967.43 万元，同比增长 364.49%。
（一）报告期内公司主营业务运营情况
1、奶酪业务延续高增长态势，收入占比和毛利率持续提升
顺应中国乳制品消费升级和国产奶酪快速发展趋势，公司始终践行“让奶酪
进入每一个家庭”的使命，坚定推行“聚焦奶酪”的总体战略，发展壮大奶酪业
务。报告期内公司奶酪业务规模持续扩大，奶酪板块实现收入 333,487.27 万元，
较上年同期增长 60.77%；奶酪产品收入占公司主营业务收入比例为 74.62%，同
比增加 1.71 个百分点。随着公司奶酪产品收入的大幅增长，规模效应逐步显现，
加之低温奶酪棒迭代升级以及常温奶酪棒推出，带动奶酪板块毛利率同比增加
3.14 个百分点至 48.51%；同时，高毛利奶酪产品快速增长带动公司主营业务毛
利率提升至 38.14%，同比增加 2.21 个百分点。报告期内奶酪产品毛利占公司主
营业务毛利 94.93%，同比增加 2.87 个百分点。公司业务增长的速度、质量及结
构均持续向好。
2、液态奶业务保持平稳，顺应公司战略发展方向，业务占比逐步下降
行业需求基本恢复，公司液态奶业务保持稳定。报告期内公司液态奶实现收
入 43,000.73 万元，较上年同期上涨 4.00%，同时，受原奶价格上涨影响，营业
成本较上年同期上升 9.31%，液态奶业务毛利率同比减少 4.19 个百分点至 13.73%。
按照“聚焦奶酪”的整体战略规划，公司进一步丰富奶酪产品种类，扩大奶
酪产品产能，液态奶营业收入和毛利占比逐步降低。报告期内公司液态奶营业收
入占公司主营业务收入比例为 9.62%，同比减少 4.91 个百分点；液态奶产品毛利
占公司主营业务毛利比例为 3.46%，同比减少 3.79 个百分点。
3、贸易业务稳步增长，与核心奶酪业务产生较好协同
公司贸易业务全部为公司乳制品生产相关的原辅料贸易。报告期内公司对贸
易业务进行战略调整，推行贸易与原料采购合并，并将业务重点向奶酪黄油类转
移。2021 年公司贸易业务实现收入 70,399.29 万元，贸易业务收入占公司主营业
务收入比例为 15.75%，2020 年及 2019 年同期占比分别为 12.56%、19.69%，公
司贸易业务收入占比稳定。同时，公司贸易业务品类结构持续优化，乳粉类及黄
油奶酪类毛利率均较去年同期增长明显，公司贸易业务毛利率同比增加 1.92 个
百分点至 3.90%。
（二）报告期内主要经营举措
为推动公司可持续发展，公司紧密围绕“产品引领、品牌占位、渠道精耕、
管理升级”四大核心策略，持续聚焦产品引领性开发、加大品牌建设投入力度，
不断推进渠道拓展及下沉深耕，进一步推动管理升级。正确的策略和坚定的执行，
让公司取得了良好的经营业绩，强化了公司在中国奶酪领域的领先优势。
1、产品引领
公司贯彻“以消费者为导向，用工匠精神，做极致产品”的经营理念，不断
加大研发投入，持续进行产品创新研发及工艺改进。报告期内，公司扩大研发队
伍，围绕乳制品深加工，不断拓展研发领域。公司与中国营养学会成立了奶酪营
养与创新研究中心，并与江南大学开展战略合作。已经开工建设的妙可蓝多研发
中心，具备基础研究、应用研究、产品检测、国际交流等多种功能，建成后，将
成为国内最为领先的奶酪研发中心。研发能力的持续提升，为“产品引领”打下
了坚实的基础。公司在提高产品品质上也下足功夫，对原料采购，生产加工，产
品运输，终端陈列全链路实行严格的全面质量管理，用品质赢得人心。
报告期内，公司加大了新工厂的建设和设备引进力度，不断提升产能。2021
年 4 月，位于上海金山的第五间工厂建成投产，有效缓解了困扰公司的产能不足
的状况。2021 年，公司全年奶酪总产能已达到 78,400.00 吨，较上年同期增长
107.47%。
随着研发能力和产能配置的提升，公司以消费需求为导向，不断进行“人群
破圈”和“场景破圈”，奶酪产品矩阵持续完善，助力经营业绩的快速成长。
2021 年，公司不断优化产品结构，聚焦品牌价值投入，将费用更多投入到有
利于品牌力提升和公司长期发展的渠道建设上，报告期内公司即食营养系列、家
庭餐桌系列和餐饮工业系列产品毛利率分别增加 2.18、0.98 和 5.11 个百分点。
2、品牌占位
报告期内，公司继续加强品牌建设，加大营销及广告投放力度，夯实第一品
牌位置。在大传播方面，公司继续由明星代言，与央视、分众等头部媒体合作，
保持品牌传播声量，打造第一品牌势能。公司还在春节档、暑期档等营销旺季，
投放头部卫视、地铁广告，丰富传播手段，高频触达消费者，提升品牌形象。2021
年，公司加大了数字媒体的投放，在双微、小红书、下厨房、抖音等多个平台，
进行多维度品牌营销，并与消费者积极互动，提高认知。公司认为，终端陈列就
是最好的品牌显现，因此，不吝陈列资源投入。多方位的品牌投入，让“奶酪就
选妙可蓝多”的品牌价值诉求深入人心，在公司委托的第三方品牌调研中，妙可
蓝多在“无提示第一提及率”等多个维度斩获第一。
报告期内，公司在奶酪行业的贡献同样获得了社会各界的认可。公司荣登
“2021 中国新消费品牌 Growth50”榜单、喜获“国潮品牌 TOP 100 品牌大榜”
第一和“新锐品牌榜”第一。妙可蓝多不仅仅在国内收获颇丰，更是在国际上崭
露头角。在 2021 年英国南特威奇国际奶酪大赛中，妙可蓝多获得“国际奶酪与乳
制品银奖”，在中国奶酪发展史上具有里程碑意义。
3、渠道精耕
渠道建设方面，公司已完成全国范围内线下线上全域布局，销量均快速增长。
报告期内，针对 to C 渠道，公司坚持“低温做精、常温做广”，电商/新零售持续
创新的策略。渠道深度方面，不断增加陈列面积、丰富终端产品矩阵，持续精耕
现代渠道；渠道广度方面，在广泛覆盖大润发、永辉、沃尔玛等全国连锁和区域
连锁终端的基础上，强化流通、特渠、烘焙等多渠道开发，拓展新赛道，重构“人、
货、场”，不断开拓渠道边界。截至 2021 年 12 月 31 日，公司共有经销商 5,363
家，销售网络覆盖约 60 万个零售终端，覆盖全国 96%以上地级市以及 85%以上
县级市。
电商业务方面，“妙可蓝多”品牌继续扩大奶酪相关产品的线上领先优势。
公司深耕天猫、京东、拼多多等传统电商平台；快速布局抖音、快手等新电商平
台；积极拓展盒马鲜生、叮咚买菜等新兴业态。公司同时与众多头部 KOL 和达
人形成深度合作伙伴关系。在“618”和“双十一”大促期间，公司产品在京东
自营、天猫、拼多多和抖音获得多类目第一名。公司“双十一”期间销售额破亿
元，2021 年全年线上销售收入 4.48 亿元，毛利率及营业收入占比持续提升，电
商业务已成为公司业绩增长的重要引擎。
餐饮工业方面，公司以“决胜终端，引领中餐”为核心策略，依托研发和产
品优势，以及国内领先的定制能力，积极为客户提供一站式解决方案。报告期内，
公司终端开发效果明显，已经与达美乐餐饮、汉堡王、85 度 C、萨莉亚等国内大
多数西快、烘焙领域的头部企业，奈雪、古茗等头部的茶饮企业，以及外婆家等
知名的中餐企业展开合作。公司积极拓展便利店渠道，与罗森等全国便利系统深
度技术合作，联合开发产品，进行品牌联动。公司在全国范围内拥有 300 余家经
销商，为更广范围内的客户提供服务。
4、管理升级
（1）焕新文化，凝聚人心；
（2）推进“数智妙可”建设，提升企业运营效率；
（3）全面落地 S&OP 体系，提效降本；
（4）夯实全面质量管理体系，强专业守护品质；
（5）实施激励计划，保障公司长期经营目标实现。
二、2021 年度董事会运作情况
公司董事会严格遵守相关法律法规，本着对全体股东负责的态度，认真履行
董事会职责，贯彻执行股东大会的各项决议。董事会充分发挥在公司治理中的核
心作用，继续完善公司治理水平，提升规范运作能力，有效保障公司和全体股东
的合法权益。
（一）信息披露
报告期内，公司严格遵守《证券法》《上市公司信息披露管理办法》《上海证
券交易所股票上市规则》等有关法律法规、规范性文件的规定，真实、准确、完
整、及时地披露重大信息，共披露定期报告 4 份，临时公告 137 份，相关信息披
露文件不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，切实维护中小投资者利益。
（二）董事会会议召开及股东大会召集情况
2021 年度，公司董事会严格遵守《公司法》《公司章程》和公司《董事会议
事规则》等有关规定，及时召开董事会并召集股东大会，认真贯彻落实股东大会
各项决议，科学行使决策权力，发挥董事会决策核心作用，保证公司规范高效运
作。2021 年共召开 16 次董事会、召集 6 次股东大会。董事会严格按照《公司法》
等相关法律法规的要求，认真履行股东大会赋予的职责，积极推进股东大会决议
的实施，有效落实了公司各项重大事项决策。
（三）董事会下属专门委员会运作情况
公司董事会下设战略委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会、审计委员会
四个专门委员会，2021 年度，董事会下属专门委员会相关工作细则全面修订，治
理机制更加完善。各委员会均能够按照相关要求履行职责，对公司战略规划、董
事及高管人员的聘任、财务报告审核、薪酬考核等重大事项进行审核，为董事会
决策提供专业保障。2021 年，董事会下属专门委员会履职情况如下：
1、董事会战略委员会
董事会战略委员会严格遵守《公司章程》及公司《董事会战略委员会工作细
则》等制度的规定，2021 年共召开四次会议，对公司回购股份用于员工激励、下
一年度经营计划等进行了审核，全体委员均亲自出席，对公司人才战略、经营战
略的选择和执行发挥了重要作用。
2、董事会提名委员会
公司董事会提名委员会严格遵守《公司章程》及公司《董事会提名委员会工
作细则》等制度的规定，2021 年共召开两次会议，对公司董事会换届选举中提名
董事候选人、独立董事候选人以及聘任高管等事项进行了审核，全体委员均亲自
出席会议，对公司提名董事和聘任高管发挥了监督审核作用。
3、董事会薪酬与考核委员会
公司董事会薪酬与考核委员会严格遵守《公司章程》及公司《董事会薪酬与
考核委员会工作细则》等制度的规定，2021 年共召开四次会议，对公司董事和高
管薪酬方案、股权激励计划所涉及的相关事项进行了审核，全体委员均亲自出席
会议，在公司薪酬与股权激励方面发挥了监督作用。
4、董事会审计委员会
公司董事会审计委员会严格遵守《公司章程》及公司《董事会审计委员会工
作细则》等制度的规定，重点围绕外部审计机构的监督和评估、内部审计工作的
指导等重点事项开展工作。2021 年，公司董事会审计委员会共召开四次会议，全
体委员均亲自出席会议，对董事会审议通过的《关于公司 2021 年度日常关联交
易预计的议案》发表了书面审核意见；对公司 2020 年年度报告及 2021 年第一季
度报告、2021 年半年度报告、2021 年第三季度报告等相关事项进行了审议并发
表了书面审核意见。
（四）独立董事履职情况
2021，公司独立董事严格按照《公司法》及中国证监会、上海证券交易所相
关规定和要求，积极出席董事会、董事会各专门委员会会议，认真审阅相关议案
资料并独立作出判断，针对报告期内重大关联交易、股份回购、募集资金使用、
股权激励涉及的相关事项等发表了事前认可意见或独立意见；同时对董事会决议
执行情况进行了监督，积极维护公司和全体股东的合法权益。
三、2022 年工作安排
（一）全力推进年度经营计划完成
2022 年，董事会将带领管理层及公司全体员工，进一步强化产品力、品牌力
和渠道力建设，全力推进年度经营计划达成。具体举措包括：
1、重点攻克奶酪棒快速增长、家庭餐桌场景破圈、新品创新孵化三大战役，
进一步丰富奶酪产品结构，打造奶酪品类领导者；
2、加强品牌建设力度，升级消费者奶酪心智定位；
3、继续扩大营销网络覆盖，打造全体系渠道优势；
4、不断提升管理水平，为可持续发展夯实基础。
展望未来，公司将坚守奶酪初心，紧扣原点人群，以强渠道力为根基，构建
产品矩阵，建立最受消费者喜爱的奶酪品牌，打造奶酪品类领导者地位未来，妙
可蓝多将致力于成为奶酪品类领导者，朝着“中国领先、世界一流的奶酪企业”
的目标持续奋斗。
（二）进一步强化信息披露
2022 年，董事会将严格遵循《证券法》《上市公司信息披露管理办法》《上海
证券交易所股票上市规则》等法律法规、规范性文件及《公司章程》等公司内部
治理文件，及时、准确地做好信息披露工作，确保公司信息披露内容的真实、准
确、完整，让投资者及时、全面地了解公司经营成果、财务状况、重大事项及风
险因素等重要信息，进一步提升公司信息披露水平，提高公司市场透明度。
（三）进一步提升公司规范化治理水平
2022 年初，中国证监会及上海证券交易所对资本市场重要监管制度进行系
统性修订，其中部分规则涉及上市公司基础性管理制度。公司董事会将对照资本
市场最新修订的法律法规、规章制度不断完善和提升股东大会、董事会、监事会
及管理层合法合规运作和科学决策程序。同时，公司董事会将通过法律法规宣贯、
组织董事参加培训等各种方式及时传达监管理念和精神，切实提升董事履职能力。
公司董事会将在全体股东的支持和公司管理层及全体员工的共同努力下，不
断提升公司治理及经营管理水平，为股东、企业及员工创造更大价值。
本议案已经公司第十一届董事会第六次会议审议通过，现提交公司 2021 年
年度股东大会审议。
上海妙可蓝多食品科技股份有限公司董事会
二〇二二年五月十日
议案三
关于公司《2021 年度监事会工作报告》的议案
尊敬的各位股东及股东代理人：
根据《公司法》《公司章程》等法律法规和公司制度的规定，本着对全体股
东负责的态度，公司监事会对公司 2021 年度的财务状况、董事和高级管理人员
履职等情况进行了监督。现将 2021 年度监事会工作汇报如下：
一、监事会工作情况
2021 年度，监事会根据《公司法》《公司章程》等有关规定，认真履行监督
职责，共召开 12 次监事会会议，具体情况如下：
序号 会议日期 会议届次 审议议案数量
1 2021 年 1 月 14 日 第十届监事会第二十三次会议 2项
2 2021 年 1 月 20 日 第十届监事会第二十四次会议 3项
3 2021 年 2 月 4 日 第十届监事会第二十五次会议 1项
4 2021 年 3 月 16 日 第十届监事会第二十六次会议 1项
5 2021 年 4 月 27 日 第十届监事会第二十七次会议 9项
6 2021 年 6 月 18 日 第十届监事会第二十八次会议 1项
7 2021 年 8 月 9 日 第十届监事会第二十九次会议 3项
8 2021 年 9 月 9 日 第十届监事会第三十次会议 1项
9 2021 年 9 月 27 日 第十一届监事会第一次会议 1项
10 2021 年 10 月 29 日 第十一届监事会第二次会议 1项
11 2021 年 11 月 30 日 第十一届监事会第三次会议 1项
12 2021 年 12 月 20 日 第十一届监事会第四次会议 3项
二、监事会对 2021 年度有关事项的意见
（一）公司依法规范运作情况
2021 年度，公司按照《公司法》《公司章程》等制度规定依法规范运作。公
司历次股东大会、董事会的召集、召开、表决、决议等均符合法律法规的相关规
定。2021 年，公司进一步加强内部控制制度建设，对《信息披露管理制度》《募
集资金管理制度》等制度进行修订完善，并全面修订了董事会下属委员会工作细
则，公司董事、高级管理人员执行公司职务时忠实勤勉，无违反法律法规、《公
司章程》或损害公司利益的行为。
（二）公司财务情况
2021 年，监事会对公司财务状况进行监督，认为公司财务制度及内控机制
健全完善、财务运作规范。公司定期报告的编制和审议程序符合法律法规、《公
司章程》和公司内部管理制度的规定，内容和格式符合中国证监会和上海证券交
易所的各项规定，所包含的信息真实地反映了公司报告期的经营成果和财务状况，
报告内容真实、完整、准确，不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，未
发现参与定期报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。
（三）公司董事、高级管理人员尽职情况
2021 年，公司监事会对公司董事、总经理及其他高级管理人员执行职务行
为进行监督。监事会认为公司董事、总经理及其他高级管理人员勤勉尽责，在执
行职务过程中不存在违法违规、以及损害公司和股东利益的行为。
（四）公司关联交易情况
2021 年，公司发生的日常关联交易为公司及子公司正常生产经营所需，与
关联方之间的交易遵循平等自愿、互惠互利的原则，各项关联交易以市场公允价
格为依据，遵循公平、公正、公允的定价原则，由交易各方协商定价，不会损害
公司及非关联股东，特别是中小股东利益。
除上述发生的日常关联交易外，报告期内公司 2018 年参股的并购基金重新
签署合伙协议。此事项涉及关联交易，系基于合伙人的变更，进一步明确合伙各
方的权利义务，有利于合伙协议的执行和合伙企业的健康运作。重新签署合伙协
议没有增加或减少公司的投资，不会对公司本期及未来财务状况和经营成果产生
影响，不存在损害公司和中小股东合法权益的行为。
董事会审议公司关联交易事项的表决程序合法，公司关联董事审议相关议案
时回避表决，符合有关法律法规、规范性文件和《公司章程》的规定。
（五）公司募集资金使用情况
监事会对公司 2021 年度募集资金存放和使用情况进行了监督，审议了募集
资金置换前期投入、使用部分闲置募集资金进行现金管理等事项。公司募集资金
存放和使用符合等有关法律法规、规范性文件和公司《募集资金管理制度》的规
定，对募集资金进行了专户存储和专项使用，并及时履行了相关信息披露义务。
（六）公司信息披露情况
2021 年，公司定期报告、临时公告均在规定时限内及时、公平披露；并根据
《内幕信息知情人登记管理制度》的规定，严格规范信息传递流程，及时对内幕
信息知情人进行了登记备案。
三、2022 年监事会的工作安排
2022 年，监事会将继续贯彻执行《公司法》《公司章程》及其它法律法规、
规范性文件和公司制度，完善对公司依法运作的监督管理，加强与董事、高级管
理人员的沟通，依法对董事会、管理层进行监督。同时，监事会成员将积极加强
财务会计和金融法律知识学习，不断拓宽专业知识，提升业务水平，更好发挥监
督职能，维护公司及全体股东利益。
本议案已经公司第十一届监事会第六次会议审议通过，现提交公司 2021 年
年度股东大会审议。
上海妙可蓝多食品科技股份有限公司监事会
二〇二二年五月十日
议案四
关于公司《2021 年度财务决算报告》的议案
尊敬的各位股东及股东代理人：
根据《中华人民共和国公司法》 上海妙可蓝多食品科技股份有限公司章程》
等有关规定，现将公司 2021 年度合并报表财务决算情况报告如下：
一、编制依据
公司严格按照《公司法》《企业会计准则》及中华人民共和国财政部有关规
定，进行会计核算。
二、财务状况
项目 2021 年末（元） 2020 年末（元） 增减幅度
总资产 6,696,792,433.17 3,092,175,507.59 116.57%
总负债 1,790,633,146.17 1,259,594,663.24 42.16%
归属于母公司所有者
4,511,600,990.82 1,485,566,761.15 203.70%
权益
三、经营成果
项目 2021 年度（元） 2020 年度（元） 增减幅度
营业收入 4,478,305,561.69 2,846,807,171.16 57.31%
营业成本 2,767,272,947.38 1,824,500,471.08 51.67%
销售费用 1,158,633,441.83 710,454,552.80 63.08%
管理费用 343,365,679.66 140,335,496.56 144.67%
研发费用 40,090,274.00 38,860,661.06 3.16%
财务费用 -30,691,815.78 29,046,879.11 -205.66%
1、营业收入变动原因说明：报告期内营业收入较上年同期增加，主要是因
为奶酪产品的销量较去年同期有较大幅度增加。
2、营业成本变动原因说明：报告期内营业成本较上年同期增加，主要是因
为营业收入增加，营业成本随之增加。
3、销售费用变动原因说明：报告期内销售费用较上年同期增加，主要是因
为奶酪业务处于快速增长，公司渠道投入和品牌建设导致广告促销费增加，销售
人员增加导致职工薪酬增加。
4、研发费用变动原因说明：报告期内研发费用较上年同期增加，主要是因
为公司加大新品研发力度，研发人员增加导致职工薪酬较上年同期增加。
5、财务费用变动原因说明：报告期内财务费用较上年同期减少，主要是因
为公司今年募投资金投入导致利息收入增加。
四、现金流量情况
项目 2021 年度（元） 2020 年度（元） 增减幅度
经营活动产生的现金流量净额 437,028,199.29 267,053,446.67 63.65%
投资活动产生的现金流量净额 -1,159,179,370.96 -432,063,610.26 不适用
筹资活动产生的现金流量净额 2,598,587,515.83 298,135,767.39 771.61%
1、经营活动产生的现金流量净额变动原因说明：报告期内较上年同期增加，
主要是因为在报告期内公司奶酪业务销售额增加。
2、投资活动产生的现金流量净额变动原因说明：报告期内较上年同期减少，
主要是因为公司购买结构性存款。
3、筹资活动产生的现金流量净额变动原因说明：报告期内较上年同期增加，
主要由于收到内蒙古蒙牛乳业（集团）股份有限公司定增款。
五、股东权益变动情况
项目 2021 年末（元） 2020 年末（元） 增减幅度
归属于母公司所有者权益 4,511,600,990.82 1,485,566,761.15 203.70%
其中：盈余公积 70,545,023.35 70,545,023.35 -
未分配利润 -676,925,888.08 -831,329,428.22 不适用
六、主要财务指标
项目 主要指标 2021 年度/年末 2020 年度/年末
资产负债率 26.74% 40.73%
偿债能力 流动比率 2.71 1.29
速动比率 2.25 0.88
净资产收益率 4.973% 4.545%
盈利能力 基本每股收益（元/股） 0.332 0.145
稀释每股收益（元/股） 0.330 0.145
应收账款周转次数 42.35 19.00
经营效率
存货周转次数 6.97 8.83
本议案已经公司第十一届董事会第六次会议及第十一届监事会第六次会议
审议通过，现提交公司 2021 年年度股东大会审议。
上海妙可蓝多食品科技股份有限公司董事会
二〇二二年五月十日
议案五
关于公司 2021 年度利润分配预案的议案
尊敬的各位股东及股东代理人：
经利安达会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2021 年度合并报表中
归属于母公司股东的净利润为 154,428,501.16 元，加之以前年度累计未分配利润
-831,354,389.24 元，公司合并报表年末未分配利润-676,925,888.08 元；母公司实
现 净 利 润 74,855,769.49 元 ， 加 之 以 前 年 度 母 公 司 累 计 未 分 配 利 润 -
1,013,130,105.28 元，母公司年末的未分配利润为-938,274,335.79 元。
公司 2021 年末合并报表及母公司报表未分配利润为负，根据相关法律法规
和《公司章程》等有关规定，公司 2021 年度拟不分配现金红利，亦不实施送股
或资本公积转增股本。
公司独立董事认为：公司董事会拟定的 2021 年度利润分配预案符合公司实
际情况和全体股东利益，同意将该预案提交股东大会审议。
本议案已经公司第十一届董事会第六次会议及第十一届监事会第六次会议
审议通过，现提交公司 2021 年年度股东大会审议。
上海妙可蓝多食品科技股份有限公司董事会
二〇二二年五月十日
议案六
关于董事 2022 年度报酬方案的议案
尊敬的各位股东及股东代理人：
根据国家相关法律法规和《公司章程》等相关制度，结合公司实际经营情况
并参照行业及地区收入水平，制定公司 2022 年度董事报酬方案如下：
2022 年度公司董事报酬按年制定，按月发放，其中：不在公司任职的非独立
董事不在公司领取报酬；在公司任职的非独立董事，根据经董事会审议批准的薪
酬方案、各自劳动合同或聘用合同的约定及其工作完成情况，领取高级管理人员
薪酬，不另行领取董事报酬；独立董事津贴标准为人民币 15 万元/年（税前）。
本议案已提交公司第十一届董事会第六次会议审议，全体董事回避表决，现
提交公司 2021 年年度股东大会审议。关联股东任松先生、郭永来先生回避此议
案表决。
上海妙可蓝多食品科技股份有限公司董事会
二〇二二年五月十日
议案七
关于监事 2022 年度报酬方案的议案
尊敬的各位股东及股东代理人：
根据国家相关法律法规和《公司章程》等相关制度，结合公司实际经营情况，
制定公司 2022 年度监事报酬方案如下：
在公司担任除监事以外具体职务的监事，薪酬按照具体岗位的主要范围、职
责、重要性以及社会相关岗位的薪酬水平确定，不领取监事报酬；在公司不担任
除监事以外具体职务的监事，不在公司领取报酬。
本议案已提交公司第十一届监事会六次会议审议，全体监事回避表决，现提
交公司 2021 年年度股东大会审议。
上海妙可蓝多食品科技股份有限公司监事会
二〇二二年五月十日
议案八
关于公司及子公司融资及担保额度预计的议案
尊敬的各位股东及股东代理人：
根据公司及合并报表范围内子公司（以下简称“子公司”）的经营需要，现
对公司及子公司自公司 2021 年年度股东大会审议通过之日至 2022 年年度股东
大会召开日期间的融资额度及担保额度预计如下：
一、情况概述
（一）融资额度预计
根据公司及子公司战略发展规划及资金周转需要，自公司2021年年度股东大
会审议通过之日至2022年年度股东大会召开日期间，公司及子公司拟向金融机构
申请不超过40亿元的借款和授信额度，上述借款和授信额度主要用于公司及子公
司生产经营、项目建设、投资并购等业务；同时，公司及子公司拟向金融机构申
请不超过2亿元的金融衍生产品交易风险敞口额度，可循环使用，主要用于公司
及子公司正常经营业务相关的风险控制。
实际融资金额将视公司和子公司经营需求确定，并在融资额度内以金融机构
与公司及子公司实际发生的金额为准。
（二）担保额度预计
针对上述预计融资额度，公司将根据金融机构的有关要求，由公司及子公司
对申请融资的子公司提供不超过15亿元一般或连带责任保证，同时如金融机构要
求，公司及子公司将以自有资产用于办理申请借款、授信的抵押、担保等相关手
续。
此外，公司部分子公司因日常经营需要向供应商采购货物，公司及子公司拟
在5亿元额度内为相关子公司采购货款提供连带责任保证担保，在上述担保额度
内，子公司可循环使用。
公司及子公司以上担保额度合计不超过20亿元，其中：为资产负债率70%以
上的子公司提供的担保不超过17亿元；为资产负债率低于70%的子公司提供的担
保不超过3亿元。上述担保额度预计期间为自公司2021年年度股东大会审议通过
之日起至2022年年度股东大会召开之日止，实际担保金额将视公司和子公司经营
需求确定。
二、被担保人基本情况
本事项所涉及的被担保人为公司子公司，具体单笔业务的担保主体将根据公
司及子公司与相关金融机构或供应商签署的协议确定。
纳入被担保人范围的子公司基本情况如下：
1、海南新芝仕食品科技有限公司
海南新芝仕食品科技有限公司是公司全资子公司，注册地点：海南省澄迈县；
注册资本 2000 万元人民币；法定代表人：王宇新；主要经营：食品经营；食品
进出口等。
截至 2021 年 12 月 31 日，海南新芝仕食品科技有限公司资产总额为 13,861.76
万元，负债总额 11,106.54 万元，净资产 2,755.21 万元，2021 年实现营业收入
30,883.10 万元，净利润 291.66 万元。
2、广泽乳业有限公司
广泽乳业有限公司是公司全资子公司，注册地点：吉林省长春市；注册资本
30,000 万元人民币；法定代表人：白丽君；主要经营：乳制品、饮料、冷冻饮品、
预包装食品（含冷藏冷冻食品）的生产、加工并销售产品；奶牛饲养；利用自有
资金对外投资、咨询服务；进出口贸易。
截至 2021 年 12 月 31 日，广泽乳业有限公司资产总额为 199,134.92 万元，
负债总额 144,737.64 万元，净资产 54,397.28 万元，2021 年实现营业收入 76,784.37
万元，净利润 5,155.38 万元。
3、妙可蓝多（天津）食品科技有限公司
妙可蓝多（天津）食品科技有限公司是公司非全资子公司，注册地点：天津
市开发区西区；注册资本 1,451.197667 万元人民币；法定代表人：刘威；主要经
营：食品技术研发、乳制品生产技术研发；乳制品的生产、销售，并提供相关的
咨询服务。
截至 2021 年 12 月 31 日，妙可蓝多（天津）食品科技有限公司资产总额为
33,096.54 万元，负债总额 19,524.50 万元，净资产 13,572.04 万元，2021 年实现
营业收入 48,843.36 万元，净利润 3,196.09 万元。
4、上海芝然乳品科技有限公司
上海芝然乳品科技有限公司是公司非全资子公司，注册地点：上海市奉贤区；
注册资本 13,000 万元人民币；法定代表人：刘威；主要经营：乳品科技、食品科
技领域内的技术开发、技术服务、技术咨询、技术转让，食品生产，食品流通，
从事货物进出口及技术进出口业务。
截至 2021 年 12 月 31 日，上海芝然乳品科技有限公司资产总额为 75，131.72
万元，负债总额 51,643.62 万元，净资产 23,488.10 万元，2021 年实现营业收入
90,329.36 万元，净利润 5,571.50 万元。
5、上海芝享食品科技有限公司
上海芝享食品科技有限公司是公司全资子公司，注册地点：上海市金山区；
注册资本 10,000 万元人民币；法定代表人：张载波；主要经营：食品经营，食品
生产；货物进出口；技术进出口。
截至 2021 年 12 月 31 日，上海芝享食品科技有限公司资产总额为 141,692.76
万元，负债总额 131,163.12 万元，净资产 10,529.64 万元，2021 年实现营业收入
35,564.86 万元，净利润 56.16 万元。
三、担保的主要内容
在预计的担保额度内，担保期限为前述业务全部结束为止、担保范围包括但
不限于实际发生的主债权本金及相关利息、违约金等费用。具体以办理实际业务
时与金融机构或供应商签署的相关协议为准。
四、董事会意见
本次公司及子公司提供担保事项，能提高各公司向金融机构申请融资的审批
效率，及时保证各公司生产经营和业务发展的资金需求；为子公司采购货款提供
担保有利于增强子公司与供应商的业务合作，增强子公司采购业务发展。本次担
保风险处于公司可控范围内，不存在损害公司及广大投资者利益的情形，董事会
同意公司本次担保事项。
五、独立董事意见
公司本次担保事项符合有关法律法规、规范性文件的规定，董事会表决程序
合法、有效。该担保事项系为满足公司及子公司正常生产经营的需要，将提高公
司及子公司融资效率、增强与供应商的业务合作。本次担保不存在向全资、控股
子公司以外的第三方提供担保的行为，因此该担保事项风险较小，不存在损害公
司和股东利益的情形，独立董事同意公司本次担保事项，并同意将相关事项提交
股东大会审议。
本议案已经公司第十一届董事会第六次会议审议通过，现提交公司 2021 年
年度股东大会审议并授权管理层代表公司在上述额度和期间内办理签署相关协
议（包括但不限于授信合同、贷款合同、抵押合同或担保合同等）等有关事宜。
上海妙可蓝多食品科技股份有限公司董事会
二〇二二年五月十日
议案九
关于调整部分募集资金投资项目具体实施内容的议案
尊敬的各位股东及股东代理人：
公司于 2022 年 4 月 18 日召开第十一届董事会第七次会议，审议通过《关于
调整部分募集资金投资项目具体实施内容的议案》，拟对公司部分募集资金投资
项目具体实施内容进行调整，公司独立董事、监事会、保荐机构均发表了明确同
意意见。具体情况如下：
一、调整部分募集资金投资项目具体实施内容概述
（一）募集资金基本情况
经中国证券监督管理委员会出具的《关于核准上海妙可蓝多食品科技股份有
限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2021]1466 号）核准，公司向内蒙古
蒙牛乳业（集团）股份有限公司非公开发行 A 股股票 100,976,102 股，每股发行
价格为人民币 29.71 元。本次非公开发行募集资金总额为人民币 2,999,999,990.42
元，扣除不含税各项发行费用人民币 18,835,125.56 元，募集资金净额为人民币
2,981,164,864.86 元。本次募集资金于 2021 年 6 月 29 日全部到账，并经利安达
会计师事务所（特殊普通合伙）审验，于 2021 年 7 月 2 日出具了“利安达验字
[2021]京 A2003 号”《验资报告》。本次募集资金用于以下项目：
项目投资总额 拟使用募集资金金额
序号 项目名称
（万元） （万元）
1 上海特色奶酪智能化生产加工项目 125,669.93 117,000.00
2 长春特色乳品综合加工基地项目 126,341.53 126,000.00
3 吉林原制奶酪加工建设项目 37,835.80 31,000.00
4 补充流动资金 26,000.00 26,000.00
合计 315,847.26 300,000.00
（二）调整募集资金投资项目具体实施内容基本情况
为更好地满足市场需求，推动公司业务发展，增强公司核心竞争力，并保障
募集资金的使用效益，经审慎研究，公司拟在原有募集资金投资项目使用募集资
金金额不变、且募集资金投资项目实施内容总体不变（即仍投资建设奶酪等特色
乳制品的生产加工项目）的情况下，调整上海特色奶酪智能化生产加工项目、吉
林原制奶酪加工建设项目的具体实施内容，即调整生产加工特色乳制品的具体产
品细分品类，具体情况如下：
单位：万元
调整前 调整后
项目名
项目投资 拟使用募集 项目投资 拟使用募集
称 建设内容 建设内容
总额 资金金额 总额 资金金额
上 海特 奶酪棒、马苏
色 奶酪 里拉、芝士
奶酪棒、马苏里拉、芝士
智 能化 125,669.93 117,000.00 片、杯状奶 126,920.39 117,000.00
片等
生 产加 酪、黄油及其
工项目 他特色乳制品
吉 林原 奶酪棒、手撕
制 奶酪 烧烤奶酪、手撕奶酪及 奶酪、马苏里
37,835.80 31,000.00 39,654.47 31,000.00
加 工建 马苏里拉奶酪丝等 拉及其他特色
设项目 乳制品
公司调整募集资金投资项目具体实施内容后，项目投资构成明细将相应进行
调整。
本次调整募集资金投资项目具体实施内容不构成关联交易。
（三）董事会审议情况
公司于 2022 年 4 月 18 日召开第十一届董事会第七次会议，以 9 票同意、0
票反对、0 票弃权审议通过《关于调整部分募集资金投资项目具体实施内容的议
案》。董事会认为：经审慎评估当前市场环境，本次调整部分募集资金投资项目
具体实施内容有利于公司应对市场风险，提高募集资金使用效率和效益。本次调
整符合国家产业政策和市场需要，符合公司战略发展规划，具备可行性，有利于
提升公司整体经济效益，符合公司及全体股东利益。
二、调整募集资金投资项目具体实施内容的原因
（一）项目计划投资和实际投资情况
1、上海特色奶酪智能化生产加工项目
（1）备案日期：2020 年 12 月 31 日
（2）实施主体：上海芝享食品科技有限公司
（3）拟投入金额和构成明细：本项目规划总投资额 125,669.93 万元，主要
包括建筑工程费、设备购置费、安装工程费、工程建设其他费用以及铺底流动资
金等；拟使用募集资金 117,000.00 万元。
（4）建设周期：2 年
（5）预计效益：该项目建成投产后，至达产年预测项目实现年收入 49.30 亿
元，销售净利率为 6.02%；项目投资内部收益率（税后）为 16.62%。
截至 2022 年 3 月 31 日，上海芝享食品科技有限公司已实际投入募集资金金
额 64,910.04 万元，募集资金投资项目投资进度 55.48%；本项目 2021 年度实现
净利润约 4,429.00 万元，2022 年 1-3 月实现净利润约 4,882.51 万元；截至 2022
年 3 月 31 日，本项目募集资金余额为 53,410.89 万元（包含利息及现金管理收
益）。本项目前期建设已形成资产将继续用于调整后的产品生产中。
2、吉林原制奶酪加工建设项目
（1）备案日期：2020 年 12 月 22 日
（2）实施主体：吉林市广泽乳品有限公司
（3）拟投入金额和构成明细：本项目规划总投资额 37,835.80 万元，主要包
括建筑工程费、设备购置费、安装工程费、工程建设其他费用以及铺底流动资金
等；拟使用募集资金 31,000.00 万元。
（4）建设周期：2 年
（5）预计效益：本项目建成投产后，至达产年预测项目实现收入 13.58 亿
元，销售净利率为 6.60%；项目投资内部收益率（税后）为 16.11%。
截至 2022 年 3 月 31 日，吉林市广泽乳品有限公司已实际投入募集资金金额
6,621.43 万元，募集资金投资项目投资进度 21.36%，尚未实现效益；截至 2022
年 3 月 31 日，本项目募集资金余额为 25,048.24 万元（包含利息及现金管理收
益）。本项目前期建设已形成资产将继续用于调整后的产品生产中。
（二）本次调整具体实施内容的原因
公司所处行业为快速消费品的食品细分行业，市场需求变化迅速。为准确把
握市场需求，保持公司市场竞争力，巩固行业龙头地位，公司在相关募集资金投
资项目使用募集资金金额不变、且募集资金投资项目实施内容总体不变的情况下，
根据市场情况对项目具体产品细分品类作出相应调整，并相应调整具体投资明细。
本次调整有利于增强募集资金使用效益，符合公司和全体股东利益。
三、具体实施内容调整后募集资金投资项目的相关情况
（一）上海特色奶酪智能化生产加工项目
1、实施主体：上海芝享食品科技有限公司（未调整）
2、投资金额：项目总投资 126,920.39 万元，具体构成如下：
序号 总投资构成 金额（万元）
1 建筑工程 26,649.08
2 设备购置 89,996.72
3 其他费用 6,455.08
4 铺底流动资金 3,819.51
5 项目总投资 126,920.39
3、投资方式：项目投资总金额 126,920.39 万元，其中使用募集资金 117,000.00
万元（未调整），不足部分由公司自有资金解决。
4、计划投资进度：项目建设期 2 年（未调整）
5、预计经济效益：项目投资回收期为 7.05 年，本项目建成投产后，至达产
年销售收入预计为 58.15 亿元，销售净利率为 5.31%；项目投资内部收益率（税
后）为 16.92%。
（二）吉林原制奶酪加工建设项目
1、实施主体：吉林市广泽乳品有限公司（未调整）
2、投资金额：项目总投资 39,654.47 万元，具体构成如下：
序号 投资构成 金额（万元）
1 建筑工程 20,660.08
2 设备购置 14,479.48
3 土地使用费 1,848.53
4 其他费用 1,110.29
5 铺底流动资金 1,556.10
6 项目总投资 39,654.47
注：表中合计数与各加数直接相加之和在尾数上有差异，系四舍五入造成
3、投资方式：项目投资总金额 39,654.47 万元，其中使用募集资金 31,000.00
万元（未调整），不足部分由公司自有资金解决。
4、计划投资进度：项目建设期 2 年（未调整）
5、预计经济效益：项目投资回收期为 7.05 年；本项目建成投产后，至达产
年销售收入预计为 13.31 亿元，销售净利率为 6.70%；项目投资内部收益率（税
后）为 16.76%。
（三）本次调整具体实施内容后项目的可行性分析
调整部分募集资金投资项目具体实施内容后，募集资金仍用于投资建设公司
主营业务所销售产品的生产加工项目，项目的市场前景未发生重大变化，调整后
募集资金投资项目可行性与本次调整前未发生实质性变化。
四、具体实施内容调整后项目的市场前景和风险提示
公司在相关募集资金投资项目使用募集资金金额不变、且募集资金投资项目
实施内容总体不变的情况下，对部分募集资金投资项目的具体实施内容进行调整，
没有改变募集资金的使用方向和实施主体，不会对募集资金投资项目的实施造成
实质性影响，具体实施内容调整后，项目的市场前景不会受到影响。
在项目建设过程中，受原材料价格波动、行业竞争加剧等不确定因素影响，
存在项目完成后实际运营情况无法达到预期的风险，公司将严格落实项目建设，
如发生需披露事项，公司将及时履行信息披露义务。
五、项目尚需有关部门审批的情况
本次调整部分募集资金投资项目具体实施内容经股东大会审议通过后，公司
将按照相关法律法规的要求办理项目备案、环评等变更手续（如需）。
六、独立董事、监事会、保荐机构对调整募集资金投资项目具体实施内容的
意见
（一）独立董事意见
公司本次调整部分募集资金投资项目具体实施内容是基于公司业务发展需
要作出的顺应市场环境变化的必要调整。公司对本次调整作了合理规划和审慎可
行性研究，调整部分募集资金投资项目具体实施内容，能更合理地使用募集资金，
提高募集资金使用效率和效益，促进公司业务健康、快速发展。公司本次调整部
分募集资金投资项目具体实施内容，决策程序规范，符合《上市公司监管指引第
2 号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所上市公司自
律监管指引第 1 号—规范运作》和公司《募集资金管理制度》等相关规定。
独立董事同意公司调整部分募集资金投资项目具体实施内容事项，并同意将
该事项提交公司股东大会审议。
（二）监事会意见
监事会认为：公司本次调整部分募集资金投资项目具体实施内容符合《上市
公司监管指引第 2 号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交
易所上市公司自律监管指引第 1 号—规范运作》等有关规定，符合公司业务发展
需要，有利于提高募集资金使用效益，符合公司及全体股东利益。
监事会同意本次调整部分募集资金投资项目具体实施内容事项。
（三）保荐机构意见
经核查，公司保荐机构认为：公司本次调整部分募集资金投资项目实施内容
相关事项已经公司董事会及监事会审议通过，独立董事发表了同意意见，并提交
股东大会审议。
截止目前，公司已履行了现阶段必要程序，符合《上市公司监管指引第 2 号
—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所上市公司自律监
管指引第 1 号—规范运作》等规定的相关要求，保荐机构对公司本次调整部分募
集资金投资项目实施内容事项无异议，本次调整事项尚需公司股东大会审议通过
后方可实施。
七、关于本次调整募集资金具体实施内容提交股东大会审议的相关事宜
根据《上市公司监管指引第 2 号—上市公司募集资金管理和使用的监管要
求》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—规范运作》等相关规定要
求，本次调整部分募集资金投资项目具体实施内容事项，参照募投项目变更审议
程序，需提交股东大会审议。
本议案已经公司第十一届董事会第七次会议及第十一届监事会第七次会议
审议通过，现提交公司 2021 年年度股东大会审议。
上海妙可蓝多食品科技股份有限公司董事会
二〇二二年五月十日
