上海妙可蓝多食品科技股份有限公司董事会
    关于本次交易履行法定程序的完备性、合规性及提交
                    法律文件的有效性的说明



    上海妙可蓝多食品科技股份有限公司（以下简称“公司”）拟通过发行股份
方式购买吉林省广泽乳品科技有限公司 42.88%股权（以下简称“本次交易”）。

    根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司重大资
产重组管理办法》《上市公司信息披露管理办法》《关于规范上市公司重大资产重
组若干问题的规定》等相关法律、法规、规范性文件及《上海妙可蓝多食品科技
股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定，就本次交易相关事项，
公司已履行了现阶段必需的法定程序，该等法定程序完整、合法、有效，符合相
关法律法规及《公司章程》的规定，向上海证券交易所提交的关于本次交易的法
律文件合法有效，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对所提供
资料和信息的真实性、准确性和完整性承担相应的法律责任。



    特此说明。




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