证券代码：600882            证券简称：妙可蓝多       公告编号：2022-080



           上海妙可蓝多食品科技股份有限公司
         第十一届董事会第十一次会议决议公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。


    一、董事会会议召开情况


    上海妙可蓝多食品科技股份有限公司（以下简称“公司”）已以电子邮件方
式向全体董事发出第十一届董事会第十一次会议通知和材料。会议于 2022 年 8
月 16 日以现场及通讯方式召开。本次会议应出席董事 9 人，实际出席 9 人。会
议由董事长卢敏放先生主持，公司监事列席会议。本次会议的通知、召开以及参
会董事人数均符合《中华人民共和国公司法》等相关法律、行政法规、部门规章、
规范性文件和《上海妙可蓝多食品科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章
程》”）等有关规定，所形成的决议合法有效。


    二、董事会会议审议情况


    （一）审议通过《关于公司<2022 年半年度报告>及其摘要的议案》


    表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。


    关于该事项的具体内容，详见公司同日于上海证券交易所网站
（http://www.sse.com.cn）披露的《2022 年半年度报告》及其摘要。


    （二）审议通过《关于公司<2022 年半年度募集资金存放与实际使用情况的
专项报告>的议案》


    表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。


    公司独立董事经核查后认为，公司《2022 年半年度募集资金存放与实际使
用情况的专项报告》内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重
大遗漏，符合中国证监会、上海证券交易所相关规定，如实反映了公司 2022 年
半年度募集资金存放与实际使用情况，不存在募集资金存放和使用违规的情形。


    关于该事项的具体内容，详见公司同日于《中国证券报》《上海证券报》《证
券时报》《证券日报》及上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）披露的《2022
年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》（公告编号：2022-083）。


       （三）审议通过《关于回购注销部分限制性股票和注销部分股票期权的议案》


    表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。


    鉴于公司 2020 年股票期权与限制性股票激励计划中，6 名激励对象离职，1
名激励对象降职，同意公司注销上述激励对象已获授但尚未行权的股票期权
22.00 万份；回购注销上述激励对象已获授但尚未解除限售的限制性股票 10.50
万股，回购价格 17.23 元/股，回购价款共计 180.915 万元。


    公司独立董事已就上述事项发表同意的独立意见。


    根据公司 2020 年第五次临时股东大会的授权，本议案无需提交股东大会审
议。


    关于该事项的具体内容，详见公司同日于《中国证券报》《上海证券报》《证
券时报》《证券日报》及上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）披露的《关
于拟回购注销部分限制性股票和注销部分股票期权的公告》（公告编号：2022-
084）、 关于回购注销部分限制性股票减少注册资本通知债权人公告》 公告编号：
2022-085）。


       （四）审议通过《关于修订<公司章程>的议案》


    表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。


    关于该事项的具体内容，详见公司同日于《中国证券报》《上海证券报》《证
券时报》《证券日报》及上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）披露的《关
于修订<公司章程>的公告》（公告编号：2022-086）。


    （五）审议通过《关于新增开立募集资金专户的议案》


    表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。


    为进一步便于募集资金管理，同意公司实施募投项目的子公司广泽乳业有限
公司在兴业银行股份有限公司上海金桥支行新增开立募集资金专户，以提高募集
资金的使用效率及结算便利性，同时授权管理层与相关各方签署募集资金监管协
议等相关事项。




    特此公告。


                                上海妙可蓝多食品科技股份有限公司董事会
                                                         2022年8月17日