证券代码：600882            证券简称：妙可蓝多       公告编号：2022-081



           上海妙可蓝多食品科技股份有限公司
           第十一届监事会第十次会议决议公告

    本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。


    一、监事会会议召开情况


    上海妙可蓝多食品科技股份有限公司（以下简称“公司”）已通过电子邮件
方式向全体监事发出第十一届监事会第十次会议通知和材料。会议于 2022 年 8
月 16 日以通讯方式召开。本次会议应出席监事 3 人，实际出席 3 人，其中职工
监事 1 人，会议由监事会主席邹士学先生主持。会议召集召开程序及审议事项符
合《中华人民共和国公司法》和《上海妙可蓝多食品科技股份有限公司章程》（以
下简称“《公司章程》”）等有关规定，所形成的决议合法有效。


    二、监事会会议审议情况


    （一）审议通过《关于公司<2022 年半年度报告>及其摘要的议案》


    表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。


    公司《2022 年半年度报告》的编制和审议程序符合法律法规、《公司章程》
和公司内部管理制度的规定，内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各
项规定，所包含的信息真实地反映了公司 2022 年半年度的经营成果和财务状况，
报告内容真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，未
发现参与《2022 年半年度报告》编制和审议的人员有违反保密规定的行为。


    关于该事项的具体内容，详见公司同日于上海证券交易所网站
（http://www.sse.com.cn）披露的《2022 年半年度报告》及其摘要。


    （二）审议通过《关于公司<2022 年半年度募集资金存放与实际使用情况的
专项报告>的议案》


    表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。


    关于该事项的具体内容，详见公司同日于《中国证券报》《上海证券报》《证
券时报》《证券日报》及上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）披露的《2022
年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》（公告编号：2022-083）。


    （三）审议通过《关于回购注销部分限制性股票和注销部分股票期权的议案》


    表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。


    鉴于公司 2020 年股票期权与限制性股票激励计划中，6 名激励对象离职，1
名激励对象降职，根据《上市公司股权激励管理办法》等法律法规及公司《2020
年股票期权与限制性股票激励计划（修订稿）》的相关规定，监事会同意公司对
上述激励对象已获授但尚未行权的 22.00 万份股票期权进行注销；对上述激励对
象已获授但尚未解除限售的 10.50 万股限制性股票进行回购注销。公司本次注销
部分股票期权、回购注销部分限制性股票的程序合法、合规，不会对公司经营业
绩产生重大影响。


    关于该事项的具体内容，详见公司同日于《中国证券报》《上海证券报》《证
券时报》《证券日报》及上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）披露的《关
于拟回购注销部分限制性股票和注销部分股票期权的公告》（公告编号：2022-
084）、 关于回购注销部分限制性股票减少注册资本通知债权人公告》 公告编号：
2022-085）。


    特此公告。


                                  上海妙可蓝多食品科技股份有限公司监事会
                                                              2022年8月17日