证券代码：600882            证券简称：妙可蓝多          公告编号：2022-113



           上海妙可蓝多食品科技股份有限公司
         第十一届监事会第十二次会议决议公告

    本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。


    一、监事会会议召开情况


    上海妙可蓝多食品科技股份有限公司（以下简称“公司”）已通过电子邮件
方式向全体监事发出第十一届监事会第十二次会议通知和材料。会议于 2022 年
10 月 27 日以通讯方式召开。本次会议应出席监事 3 人，实际出席 3 人，其中职
工监事 1 人，会议由监事会主席邹士学先生主持。会议召集召开程序及审议事项

符合《中华人民共和国公司法》和《上海妙可蓝多食品科技股份有限公司章程》
（以下简称“《公司章程》”）等有关规定，所形成的决议合法有效。


    二、监事会会议审议情况


    （一）审议通过《关于公司<2022 年第三季度报告>的议案》


    表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。


    公司《2022 年第三季度报告》的编制和审议程序符合法律法规、《公司章程》
和公司内部管理制度的规定，内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各

项规定，所包含的信息真实地反映了公司报告期内的经营成果和财务状况，报告
内容真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，未发现
参与《2022 年第三季度报告》编制和审议的人员有违反保密规定的行为。


    关于该事项的具体内容，详见公司同日于指定信息披露媒体及上海证券交易
所网站（http://www.sse.com.cn）披露的《2022 年第三季度报告》。


    （二）审议通过《关于开展外汇衍生品交易业务的议案》
    表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。


    同意公司本次开展外汇衍生品交易业务。


    关于该事项的具体内容，详见公司同日于指定信息披露媒体及上海证券交易
所网站（http://www.sse.com.cn）披露的《关于开展外汇衍生品交易业务的公告》
（公告编号：2022-115）。


    （三）审议通过《关于 2020 年股票期权与限制性股票激励计划之股票期权
第一个行权期符合行权条件的议案》


    表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。


    公司本次激励计划第一个行权期涉及的公司业绩指标及激励对象考 核指标
等行权条件已经成就，相关激励对象主体资格合法、有效，经核实本次拟行权激
励对象名单及本次可行权数量等事项，同意公司按照本次激励计划的相关规定为
符合条件的激励对象办理股票期权行权相关事宜。


    关于该事项的具体内容，详见公司同日于指定信息披露媒体及上海证券交易

所网站（http://www.sse.com.cn）披露的《关于 2020 年股票期权与限制性股票激
励计划之股票期权第一个行权期符合行权条件的公告》（公告编号：2022-116）。


    特此公告。


                                 上海妙可蓝多食品科技股份有限公司监事会
                                                          2022年10月28日