证券代码：600882             证券简称：妙可蓝多          公告编号：2022-139



           上海妙可蓝多食品科技股份有限公司
         第十一届董事会第十五次会议决议公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。


    一、董事会会议召开情况


    上海妙可蓝多食品科技股份有限公司（以下简称“公司”）已以电子邮件方
式向全体董事发出第十一届董事会第十五次会议通知和材料。会议于 2022 年 12
月 12 日以通讯方式召开。本次会议应出席董事 9 人，实际出席 9 人。会议由董
事长卢敏放先生主持，公司监事列席会议。本次会议的通知、召开以及参会董事
人数均符合《中华人民共和国公司法》等相关法律、行政法规、部门规章、规范
性文件和《上海妙可蓝多食品科技股份有限公司章程》 以下简称“《公司章程》”）
等有关规定，所形成的决议合法有效。


    二、董事会会议审议情况


    （一）审议通过《关于 2023 年度日常关联交易预计的议案》


    表决结果：4 票同意，0 票反对，0 票弃权；5 票回避。


    卢敏放先生、柴琇女士、任松先生、张平先生及蒯玉龙先生系关联董事，已
对本议案回避表决。


    公司独立董事已对本议案发表事前认可意见以及同意的独立意见。


    本议案尚需提交股东大会审议。


    关于该事项的具体内容，详见公司同日于《中国证券报》《上海证券报》《证
券时报》《证券日报》及上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）披露的《关
于 2023 年度日常关联交易预计的公告》（公告编号：2022-141）。


    （二）审议通过《关于 2023 年度融资及担保额度预计的议案》


    表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。


    公司独立董事已就本议案发表同意的独立意见。


    本议案尚需提交股东大会审议。


    关于该事项的具体内容，详见公司同日于《中国证券报》《上海证券报》《证
券时报》《证券日报》及上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）披露的《关
于 2023 年度融资及担保额度预计的公告》（公告编号：2022-142）。


    （三）审议通过《关于继续使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》


    表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。


    公司独立董事已就本议案发表同意的独立意见。


    关于该事项的具体内容，详见公司同日于《中国证券报》《上海证券报》《证
券时报》《证券日报》及上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）披露的《关
于继续使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的公告》（公告编号：2022-143）。


    （四）审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》


    表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。


    公司独立董事已对本议案发表事前认可意见以及同意的独立意见。


    本议案尚需提交股东大会审议。


    关于该事项的具体内容，详见公司同日于《中国证券报》《上海证券报》《证
券时报》《证券日报》及上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）披露的《关
于续聘会计师事务所的公告》（公告编号：2022-144）。
       （五）审议通过《关于部分募集资金投资项目调整内部投资结构及延长实施
期限的议案》


    表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。


    公司独立董事已就本议案发表同意的独立意见。


    本议案尚需提交股东大会审议。


    关于该事项的具体内容，详见公司同日于《中国证券报》《上海证券报》《证
券时报》《证券日报》及上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）披露的《关
于部分募集资金投资项目调整内部投资结构及延长实施期限的公告》（公告编号：
2022-145）。


       （六）审议通过《关于回购注销部分限制性股票和注销部分股票期权的议案》


    表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。


    公司独立董事已就本议案发表同意的独立意见。


    根据公司 2020 年第五次临时股东大会的授权，本议案无需提交股东大会审
议。


    关于该事项的具体内容，详见公司同日于《中国证券报》《上海证券报》《证
券时报》《证券日报》及上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）披露的《关
于拟回购注销部分限制性股票和注销部分股票期权的公告》（公告编号：2022-
146）、 关于回购注销部分限制性股票减少注册资本通知债权人公告》 公告编号：
2022-147）。


       （七）审议通过《关于与现代牧业（集团）有限公司共同投资设立合资公司
暨关联交易的议案》


    表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权；2 票回避。
    卢敏放先生、张平先生系关联董事，已对本议案回避表决。


    公司独立董事已对本议案发表事前认可意见以及同意的独立意见。


    关于该事项的具体内容，详见公司同日于《中国证券报》《上海证券报》《证
券时报》《证券日报》及上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）披露的《关
于与关联方共同投资设立合资公司暨关联交易的公告》（公告编号：2022-148）。


    （八）审议通过《关于修订<公司章程>及其附件的议案》


    表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。


    同意对《公司章程》及其附件《股东大会议事规则》《董事会议事规则》进
行修订。


    本议案尚需提交股东大会审议。


    关于该事项的具体内容，详见公司同日于《中国证券报》《上海证券报》《证
券时报》《证券日报》及上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）披露的《关
于修订<公司章程>的公告》（公告编号：2022-149），以及公司同日于上海证券交
易所网站（http://www.sse.com.cn）披露的《公司章程（2022 年 12 月修订）》《股
东大会议事规则（2022 年 12 月修订）》《董事会议事规则（2022 年 12 月修订）》。


    （九）审议通过《关于修订<独立董事工作制度>的议案》


    表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。


    同意对《独立董事工作制度》进行修订。


    本议案尚需提交股东大会审议。


    关于该事项的具体内容，详见公司同日于上海证券交易所网站
（http://www.sse.com.cn）披露的《独立董事工作制度（2022 年 12 月修订）》。


    （十）审议通过《关于修订<股东大会网络投票实施细则>的议案》
     表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。


     同意对《股东大会网络投票实施细则》进行修订。


     本议案尚需提交股东大会审议。


     关于该事项的具体内容，详见公司同日于上海证券交易所网站
（http://www.sse.com.cn）披露的《股东大会网络投票实施细则（2022 年 12 月修
订）》。


     （十一）审议通过《关于修订<分红管理制度>的议案》


     表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。


     同意对《分红管理制度》进行修订。


     本议案尚需提交股东大会审议。


     关于该事项的具体内容，详见公司同日于上海证券交易所网站
（http://www.sse.com.cn）披露的《分红管理制度（2022 年 12 月修订）》。


     （十二）审议通过《关于召开 2022 年第二次临时股东大会的议案》


     表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。


     关于该事项的具体内容，详见公司同日于《中国证券报》《上海证券报》《证
券时报》《证券日报》及上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）披露的《关
于召开 2022 年第二次临时股东大会的通知》（公告编号：2022-150）。


     特此公告。


                                  上海妙可蓝多食品科技股份有限公司董事会
                                                            2022年12月12日