证券代码：600882             证券简称：妙可蓝多          公告编号：2023-006



           上海妙可蓝多食品科技股份有限公司
         第十一届董事会第十七次会议决议公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。


    一、董事会会议召开情况


    上海妙可蓝多食品科技股份有限公司（以下简称“公司”）已以电子邮件方
式向全体董事发出第十一届董事会第十七次会议通知和材料。会议于 2023 年 1
月 13 日以通讯方式召开。本次会议应出席董事 9 人，实际出席 9 人。会议由董
事长卢敏放先生主持，公司监事列席会议。本次会议的通知、召开以及参会董事
人数均符合《中华人民共和国公司法》等相关法律、行政法规、部门规章、规范
性文件和《上海妙可蓝多食品科技股份有限公司章程》等有关规定，所形成的决
议合法有效。


    二、董事会会议审议情况


    （一）审议通过《关于终止发行股份购买资产暨关联交易的议案》


    表决结果：6 票同意，0 票反对，0 票弃权；3 票回避。


    关联董事卢敏放先生、张平先生、蒯玉龙先生回避表决。


    公司独立董事已就本议案发表事前认可意见及同意的独立意见。


    关于该事项的具体内容，详见公司同日于指定信息披露媒体及上海证券交易
所网站（http://www.sse.com.cn）披露的《关于终止发行股份购买资产暨关联交易
的公告》（公告编号：2023-008）。


    （二）审议通过《关于签订<发行股份购买资产协议书之终止协议>的议案》
    表决结果：6 票同意，0 票反对，0 票弃权；3 票回避。


    关联董事卢敏放先生、张平先生、蒯玉龙先生回避表决。


    同意公司与内蒙古蒙牛乳业（集团）股份有限公司签署《发行股份购买资产
协议书之终止协议》。




    特此公告。


                                上海妙可蓝多食品科技股份有限公司董事会
                                                         2023年1月13日