上海妙可蓝多食品科技股份有限公司

               董事会审计委员会 2022 年度履职情况报告

    根据《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—规范运作》《<上海证
券交易所上市公司自律监管指南第 2 号—业务办理>第六号—定期报告》等有关
规定，现将上海妙可蓝多食品科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会审计
委员会（以下简称“审计委员会”）2022 年度履职情况报告如下：


    一、审计委员会的基本情况


    公司第十一届董事会审计委员会委员为：独立董事武楠先生、独立董事韦波
女士、独立董事江华先生，全部委员均为独立董事，主任委员由会计专业人士武
楠先生担任，符合上海证券交易所及《上海妙可蓝多食品科技股份有限公司章程》
等有关规定。


    二、审计委员会 2022 年度会议召开情况


    2022年度，审计委员会共召开8次会议。全体委员均亲自出席会议，具体如下：

     会议日期                               听取或审议事项
 2022 年 01 月 11 日 审议通过：关于公司 2022 年度日常关联交易预计的议案
                     （一）听取并讨论：
                     1、内审部门工作汇报
                     2、审计机构外部审计工作汇报
                     （二）审议通过：
                     1、关于公司《董事会审计委员会2021年度履职情况报告》的议案
 2022 年 03 月 17 日
                     2、关于公司《2021年年度报告》及其摘要的议案
                     3、关于公司《2021年度财务决算报告》的议案
                     4、关于公司2021年度利润分配预案的议案
                     5、关于公司《2021年度内部控制评价报告》的议案
                     6、关于会计政策变更的议案
 2022 年 04 月 18 日 审议通过：关于公司<2022 年第一季度报告>的议案
                     （一）听取并讨论：内审部门工作汇报
 2022 年 08 月 15 日
                     （二）审议通过：关于公司<2022 年半年度报告>及其摘要的议案
 2022 年 09 月 23 日 审议通过：关于增加关联方日常关联交易预计的议案
                     审议通过：
 2022 年 10 月 27 日
                     1、关于公司<2022 年第三季度报告>的议案
                     2、关于开展外汇衍生品交易业务的议案
                     审议通过：
                     1、关于 2023 年度日常关联交易预计的议案
 2022 年 12 月 12 日 2、关于续聘会计师事务所的议案
                     3、关于与现代牧业（集团）有限公司共同投资设立合资公司暨
                     关联交易的议案
 2022 年 12 月 27 日 审议通过：关于 2023 年度外汇衍生品交易额度预计的议案


    三、审计委员会 2022 年度履职情况


    2022年度，董事会审计委员会严格遵守中国证监会、上海证券交易所以及公
司内部治理制度的规定，重点围绕外部审计机构的监督和评估、内部审计工作的
监督及评估、公司财务报告的审阅等事项开展工作，具体情况如下：


    （一）监督及评估外部审计机构工作情况


    公司自2016年起聘请利安达会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“利
安达”）为财务及内部控制审计机构，利安达在审计过程中能够遵循客观性及独
立性原则，能够按照中国注册会计师审计准则的规定执行审计工作，其工作成果
客观、公正，能够实事求是的发表相关审计意见。


    （二）监督及评估内部审计工作情况


    2022年度，审计委员会认真审阅了公司内部审计工作计划，确认计划的可行
性，督促公司内部审计部门严格按照审计计划执行，并对内部审计提出工作总体
要求，希望内部审计部门能够坚守防线、提升效率，切实从公司角度出发，提出
问题、解决问题，力求更好地促进公司健康发展。经审阅内部审计工作报告，未
发现内部审计工作存在重大问题的情况。


    （三）审阅公司的财务报告并对其发表意见情况


    2022年度，董事会审计委员会依法审核公司各期定期报告中的财务信息。经
审核，认为公司财务报告编制符合《企业会计准则》的规定，能够公允反映公司
财务状况、经营成果和现金流量，不存在由于舞弊或错误导致重大错报的情况。
   （四）监督及评估公司的内部控制情况


    审计委员会认真评估公司2022年度内部控制体系及日常运行情况，审阅了公
司《2022年度内部控制评价报告》和利安达出具的《2022年度内部控制审计报告》，
认为公司已按照企业内部控制规范体系和相关规定的要求，在所有重大方面保持
了有效的内部控制，内部控制运作符合中国证监会有关上市公司治理的要求，公
司股东大会、董事会、监事会、管理层运作规范。


    （五）协调管理层、内部审计部门及相关部门与外部审计机构的沟通情况


    2022年度，审计委员会进行了必要的协调工作，履行协助公司审计工作顺利
完成的各项职责，保障审计工作质量。通过沟通协调，公司合理利用外部审计工
作成果，有效促进内部审计工作优化，共同发挥监督功能。


    四、总体评价


    2022年度，审计委员会根据相关法律法规及规章制度的要求认真落实各项工
作，充分发挥审计委员会的职能。2023年，审计委员会将继续勤勉尽责，认真监
督及评估内外部审计工作，审阅公司财务报告，加强与董事会、监事会及管理层
的沟通交流，更好发挥审计委员会作用，维护公司及全体股东合法权益。


                                                       董事会审计委员会


                                                         二〇二三年三月