证券代码：600882             证券简称：妙可蓝多       公告编号：2023-027



             上海妙可蓝多食品科技股份有限公司
         第十一届监事会第十七次会议决议公告

    本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。


    一、监事会会议召开情况


    上海妙可蓝多食品科技股份有限公司（以下简称“公司”）已通过电子邮件
方式向全体监事发出第十一届监事会第十七次会议通知和材料。会议于 2023 年
3 月 21 日以通讯方式召开。本次会议应出席监事 3 人，实际出席 3 人，其中职
工监事 1 人，会议由监事会主席邹士学先生主持。会议召集召开程序及审议事项
符合《中华人民共和国公司法》和《上海妙可蓝多食品科技股份有限公司章程》
（以下简称“《公司章程》”）等有关规定，所形成的决议合法有效。


    二、监事会会议审议情况


    （一）审议通过《关于公司<2022 年年度报告>及其摘要的议案》


    表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。


    公司《2022 年年度报告》全文及摘要的编制和审议程序符合法律法规、《公
司章程》和公司内部管理制度的规定，内容和格式符合中国证监会和上海证券交
易所的各项规定，所包含的信息真实地反映了公司 2022 年度的经营成果和财务
状况，报告内容真实、完整、准确，不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗
漏，未发现参与《2022 年年度报告》全文及摘要编制和审议的人员有违反保密规
定的行为。


    本议案尚需提交公司股东大会审议。


    关于该事项的具体内容，详见公司同日于上海证券交易所网站
（http://www.sse.com.cn）披露的《2022 年年度报告》全文及其摘要。


    （二）审议通过《关于公司<2022 年度监事会工作报告>的议案》


    表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。


    本议案尚需提交公司股东大会审议。


    （三）审议通过《关于公司<2022 年度财务决算报告>的议案》


    表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。


    本议案尚需提交公司股东大会审议。


    （四）审议通过《关于公司 2022 年度利润分配预案的议案》


    表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。


    因公司 2022 年末合并报表及母公司报表未分配利润为负的情况，公司 2022
年度拟不分配现金红利，亦不实施送股或资本公积转增股本。


    本议案尚需提交公司股东大会审议。


    公司 2022 年度以集中竞价方式回购股份的金额为人民币 253,233,033.36 元
（不含佣金等交易费用，下同），根据《上海证券交易所上市公司自律监管指引
第 7 号—回购股份》等相关规定，回购股份所支付的现金 253,233,033.36 元（视
同现金分红。


    （五）审议通过《关于公司<2022 年度内部控制评价报告>的议案》


    表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。


    关于该事项的具体内容，详见公司同日于上海证券交易所网站
（http://www.sse.com.cn）披露的《2022 年度内部控制评价报告》。


    （六）审议《关于监事 2023 年度报酬方案的议案》
    公司根据实际情况制定监事 2023 年度报酬方案。


    本议案全体监事回避表决，同意将本议案提交公司股东大会审议。


    本议案需提交公司股东大会审议。


    （七）审议通过《关于公司<2022 年度募集资金存放与实际使用情况的专项
报告>的议案》


    表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。


    关于该事项的具体内容，详见公司同日于《中国证券报》《上海证券报》《证
券时报》《证券日报》及上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）披露的《2022
年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》（公告编号：2023-029）。


    （八）审议通过《关于回购注销部分限制性股票和注销部分股票期权的议案》


    表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。


    同意公司因激励计划第二个解除限售期和第二个行权期公司层面业绩考核
目标未达成及部分激励对象离职对相关激励对象已获授但尚未解除限售的
189.85 万股限制性股票进行回购注销，对相关激励对象已获授但尚未行权的
174.00 万份股票期权进行注销。公司本次回购注销限制性股票、注销股票期权的
程序合法合规，不存在损害公司利益的情况。


    关于该事项的具体内容，详见公司同日于《中国证券报》《上海证券报》《证
券时报》《证券日报》及上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）披露的《关
于拟回购注销部分限制性股票和注销部分股票期权的公告》（公告编号：2023-030）
和《关于回购注销部分限制性股票减少注册资本通知债权人公告》（公告编号：
2023-031）。


    （九）审议通过《关于外汇衍生品交易额度预计的议案》


    表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    关于该事项的具体内容，详见公司同日于《中国证券报》《上海证券报》《证
券时报》《证券日报》及上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）披露的《关
于外汇衍生品交易额度预计的公告》（公告编号：2023-033）。


    （十）审议通过《关于部分募集资金投资项目延期的议案》


    表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。


    公司本次部分募集资金投资项目延期符合公司业务发展需要，有利于提高募
集资金效用，不会对公司生产经营造成不利影响，本次延期不存在改变或变相改
变募集资金投向和损害股东利益的情形，监事会同意本次部分募集资金投资项目
延期事项。


    关于该事项的具体内容，详见公司同日于《中国证券报》《上海证券报》《证
券时报》《证券日报》及上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）披露的《关
于部分募集资金投资项目延期的公告》（公告编号：2023-034）。




    特此公告。


                                 上海妙可蓝多食品科技股份有限公司监事会
                                                             2023年3月22日