股票代码：600895           股票简称：张江高科              编号：临 2013-017



                 上海张江高科技园区开发股份有限公司

                 第五届董事会第二十三次会议决议公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗

漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


    上海张江高科技园区开发股份有限公司于近日以邮件或书面送达方式发出召开公司第

五届董事会第二十三次会议的通知。 2013 年 7 月 16 日, 公司五届二十三次董事会以通讯表

决方式召开，会议应参加表决董事 6 人，实际参加表决董事 6 人。会议召开符合《公司法》

和《公司章程》的有关规定。 经与会董事审议,表决通过《关于公司全资子公司--上海张江

集成电路产业开发区有限公司公开挂牌转让持有的上海展想电子科技有限公司 25%股权的

议案》。

    公司全资子公司--上海张江集成电路产业开发区有限公司拟通过在上海联合产权交易

所公开挂牌的方式，转让其所持有的上海展想电子科技有限公司 25%的股权。股权转让价

格以上海财瑞资产评估有限公司出具的 《上海展想电子科技有限公司因股东股权转让行为

涉及的股东全部权益价值评估报告》（沪财瑞评报[2013]1102 号）中确认的上海展想电子科

技有限公司截至 2013 年 3 月 31 日的净资产评估值为基础，确认转让挂牌价为 18,214 万元。

上述事宜需经上海市浦东新区国有资产监督管理委员会审核同意后，方可实施。

       同意：6 票 反对：0 票，弃权：0 票




                                           上海张江高科技园区开发股份有限公司董事会
                                                                   2013 年 7 月 17 日