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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2024-06-29
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第九届董事会第一次会议决议公告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-06-29/600895_20240629_TZV3.pdf
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2024-06-29
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关于发起设立上海张江燧锋二期创业投资合伙企业（有限合伙）的进展公告 |
上交所公告，投资设立(参股)公司 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-06-29/600895_20240629_CNP1.pdf
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2024-06-29
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2023年年度股东大会决议公告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-06-29/600895_20240629_BOZF.pdf
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2024-06-29
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第九届监事会第一次会议决议公告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-06-29/600895_20240629_LUQ7.pdf
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2024-06-27
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拟披露中报 ，2024-08-24 |
拟披露中报 |
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2024-06-08
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召开2023年度股东大会 ，2024-06-28 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1 2023年度董事会报告
2 2023年度监事会报告
3 2023年年度报告及摘要
4 2023年度财务决算及2024年度财务预算报告
5 2023年度利润分配方案
6 关于聘任2024年度公司财务审计机构和内部控制审计机构的议案
7 关于公司2024年度存量资金管理的议案
8 关于申请发行直接融资工具的议案
9 关于公司第九届董事会董事薪酬及津贴的议案
10 关于提请股东大会批准2024年中期现金分红条件并授权董事会制定并实施2024年中期现金分红具体方案的议案
11.00 关于选举公司第九届董事会董事的议案
11.01 选举刘樱女士为公司第九届董事会董事
11.02 选举何大军先生为公司第九届董事会董事
11.03 选举俞家祥先生为公司第九届董事会董事
12.00 关于选举公司第九届董事会独立董事的议案
12.01 选举高永岗先生为公司第九届董事会独立董事
12.02 选举张鸣先生为公司第九届董事会独立董事
12.03 选举吕巍先生为公司第九届董事会独立董事
13.00 关于选举公司第九届监事会监事的议案
13.01 选举鲍纯谦先生为公司第九届监事会监事
13.02 选举夏杰先生为公司第九届监事会监事 |
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2024-06-08
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第八届董事会第三十七次会议决议公告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
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2024-06-08
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第八届监事会第十三次会议决议公告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
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2024-06-08
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关于召开2023年年度股东大会的通知 |
上交所公告，日期变动 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
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2024-06-08
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关于修订《上海浦东科技创新投资基金合伙企业（有限合伙）之合伙协议》暨关联交易的公告 |
上交所公告，关联交易,重大合同 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
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2024-05-25
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关于选举第九届监事会职工监事的公告 |
上交所公告，高管变动 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
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2024-05-18
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关于为公司全资子公司----上海思锐置业有限公司提供担保的公告 |
上交所公告，担保(或解除) |
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2024-04-30
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第八届董事会第三十五次会议决议公告 |
上交所公告 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
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2024-04-30
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2024年第一季度房地产业务主要经营数据公告 |
上交所公告 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
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2024-04-30
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关于全资子公司----上海张江浩成创业投资有限公司发起设立“上海张江燧玥创业投资合伙企业（有限合伙）”的公告 |
上交所公告，投资设立(参股)公司 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
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2024-04-26
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关于参加2024年上海辖区上市公司年报集体业绩说明会的公告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
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2024-04-12
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关于2024年度第一期中期票据发行结果公告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
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2024-04-09
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关于参与投资“上海国际集团创领一期创业投资合伙企业（有限合伙）”的公告 |
上交所公告，投资项目 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
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2024-04-09
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第八届董事会第三十四次会议决议公告 |
上交所公告 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
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2024-03-30
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公司2024年度日常关联交易 |
上交所公告，关联交易 |
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2024-03-30
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2023年度利润分配方案公告 |
上交所公告，分配方案 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
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2024-03-30
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关于为公司全资子公司提供阶段性担保的公告 |
上交所公告，担保(或解除) |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
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2024-03-30
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第八届监事会第十一次会议决议公告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
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2024-03-30
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2023年年度报告 |
刊登年报 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
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2024-03-30
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2023年第四季度房地产业务主要经营数据公告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-03-30/600895_20240330_A24A.pdf
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2024-03-30
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关于续聘会计师事务所的公告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
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2024-03-30
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第八届董事会第三十三次会议决议公告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-03-30/600895_20240330_ZRI5.pdf
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2024-03-28
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拟披露季报 ，2024-04-30 |
拟披露季报 |
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2024-03-21
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关于公司向专业投资者公开发行公司债券获得中国证券监督管理委员会注册批复的公告 |
上交所公告，再融资预案 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-03-21/600895_20240321_1TLW.pdf
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2024-03-06
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关于投资设立全资子公司并进行在建工程资产划转的公告 |
上交所公告，投资设立(参股)公司 |
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公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-03-06/600895_20240306_ULC7.pdf
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