| 公告日期 |
备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2004-04-30
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2004年第一季度主要财务指标，停牌一小时 |
刊登季报 |
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单位:元
本报告期末 上年度期末
总资产 3,534,652,280.37 3,302,970,657.24
股东权益(不含少数股东权益) 2,462,073,542.35 2,450,255,277.78
每股净资产 2.03 2.02
调整后的每股净资产 2.02 2.01
报告期 年初至报告期期末
经营活动产生的现金流量净额 55,698,913.96 55,698,913.96
每股收益 0.01 0.01
净资产收益率 0.50% 0.50%
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2004-10-30
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2004年第三季度主要财务指标 |
刊登季报 |
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| (600895)“张江高科”
单位：人民币元
本报告期末 上年度期末
总资产 3,260,643,096.15 3,302,970,657.24
股东权益（不含少数股东权益） 2,477,301,002.21 2,450,255,277.78
每股净资产 2.04 2.02
调整后的每股净资产 2.04 2.01
报告期 年初至报告期期末
经营活动产生的现金流量净额 -175,280,922.77 -160,079,072.21
每股收益 0.0622 0.0828
净资产收益率（%） 3.05 4.06
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2005-04-02
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拟披露年报 |
拟披露年报 |
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2004-04-28
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公司概况变动-经营范围 |
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2001-12-31
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2001.12.31是张江高科(600895)股本基准日 |
权息-股本基准日，分配方案 |
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| 股本基准日。2001年,年度分配方案为:转增 |
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2004-06-18
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2003年年度分红，10派0.6(含税)，税后10派0.48，登记日 |
登记日，分配方案 |
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2003-04-22
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(600895)“张江高科”公布关于股东大会会议地点变更的公告 |
上交所公告，其它 |
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上海张江高科技园区开发股份有限公司原定在华东师范大学第二附属中学
召开2002年度股东大会，现因教育主管部门关于控制非典型肺炎流行的最新规
定，本次股东大会地点变更为上海张江体育休闲中心(春晓路81号)，会议日期
不变。
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2003-04-30
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(600895)“张江高科”2003年第一季度主要财务指标，停牌一小时 |
刊登季报 |
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项 目 2003年3月31日
总资产(万元) 320125.95
股东权益(不含少数股东权益)(万元) 228365.79
每股净资产(元) 2.44
调整后的每股净资产(元) 2.44
2003年1-3月
经营活动产生的现金流量净额(万元) -6941.48
每股收益(元) 0.01
净资产收益率(%) 0.42
扣除非经常性损益后的净资产收益率(%) 0.40
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2003-04-29
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(600895)“张江高科”公布股东大会决议公告 |
上交所公告，分配方案,高管变动 |
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上海张江高科技园区开发股份有限公司于2003年4月25日召开2002年度股东大
会，会议审议通过如下决议：
一、通过公司2002年度利润分配及资本公积金转增股本方案：每10股送1股转
增2股。
二、通过公司2003年投资计划。
三、通过续聘上海立信长江会计师事务所有限公司为公司2003年度会计报表
的审计机构的议案。
四、选举陆怡皓为公司董事。
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2003-05-17
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(600895)“张江高科”公布实施利润分配与资本公积金转增股本方案公告 |
上交所公告，分配方案,高管变动,股本变动,日期变动 |
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上海张江高科技园区开发股份有限公司实施2002年度利润分配和资本公积金
转增股本方案为：公司以2002年度末总股本93513万股为基数，向全体股东每10股
送1股，同时用资本公积金每10股转增2股。股权登记日为2003年5月21日，除权日
为2003年5月22日，新增可流通股份上市日为2003年5月23日。
本次派送红股、资本公积金转增股本后，按新股本摊薄计算的2002年度每股
收益为0.146元。
(600895)“张江高科”公布董事会决议及召开临时股东大会公告
上海张江高科技园区开发股份有限公司于2003年5月16日以通讯表决方式召开
二届十次董事会，会议审议通过如下决议：
一、提名陈剑波为公司第二届董事会董事候选人。
二、提名王宗光为公司第二届董事会独立董事候选人。
董事会决定于2003年6月17日上午召开2003年第一次临时股东大会，审议以上
事项。
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2003-06-17
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召开2003年第一次临时股东大会，上午10时,会期半天,停牌一天 |
召开股东大会 |
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| 本公司二届十次董事会会议决定，现将有关事宜公告如下：
一、会议时间、地点和会议期限
会议时间：2003年6月17日（星期二）上午10：00
会议地点：上海张江体育休闲中心（春晓路81号）
会议期限：半天
二、会议议程
1.选举陈剑波先生为公司董事
2.选举王宗光女士为公司独立董事
三、会议出席对象：
2003年6 月6日下午交易结束后，在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的本公司全体股东。因故不能出席会议的股东，可书面委托代理人出席会议和参加表决（该代理人不必为公司股东）。
四、会议登记办法：
1、社会公众股东持本人股票帐户及身份证，受托代表持本人身份证、授权委托书、委托人股票帐户，法人股东代表持营业执照复印件、法人代表授权委托书（加盖公章）、出席人身份证及持股证明办理登记手续。
2、登记时间：2003年6月17日9:30－10:00
3、登记地点：上海张江体育休闲中心（春晓路81号）
（交通：大桥五线、大桥六线至泾牛路站）
联系电话：(021)50803199
五、本次股东大会不发放礼品(含有价证券)，与会者食、宿及交通费用自理。
本次股东大会全部会议材料将在本次大会召开前至少五个工作日登载在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。
特此公告
上海张江高科技园区开发股份有限公司
2003年5月17日
附：
授权委托书
兹全权委托 先生(女士)代表本人(单位)出席上海张江高科技园区开发股份有限公司2003年第一次临时股东大会，并代为行使表决权。
委托人签名： 身份证号码：
委托人持股数： 委托人股票帐户：
受托人签名： 身份证号码：
委托日期：
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2003-06-18
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(600895)“张江高科”公布临时股东大会决议公告 |
上交所公告，高管变动 |
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上海张江高科技园区开发股份有限公司于2003年6月17日召开2003年第一次临
时股东大会，会议审议通过如下决议：
一、选举陈剑波为公司董事。
二、选举王宗光为公司独立董事。
(600895)“张江高科”公布董事会决议公告
上海张江高科技园区开发股份有限公司于2003年6月17日以通讯表决方式召开
二届十一次董事会，会议审议通过如下决议：
一、同意戴海波辞去公司董事长、董事职务。
二、推选陈剑波为公司第二届董事会董事长。
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2004-03-27
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2003年年度主要财务指标 |
刊登年报 |
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单位：元
2003年12月31日 2002年12月31日
总资产 3,302,970,657.24 3,184,384,258.48
股东权益(不含少数股东权益) 2,450,255,277.78 2,274,042,096.71
每股净资产 2.02 2.43
调整后的每股净资产 2.01 2.43
2003年度 2002年度
主营业务收入 821,749,648.75 351,884,868.66
净利润 175,799,415.69 173,629,855.04
每股收益 0.14 0.19
每股经营活动产生的现金净流量 0.29 0.13
净资产收益率(%) 7.17 7.64
公司2003年年报经审计，审计意见类型：标准无保留意见。
2003年度利润分配预案：每10股派0.60元(含税) |
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2004-06-21
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2003年年度分红，10派0.6(含税)，税后10派0.48，除权日 |
除权除息日，分配方案 |
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2004-06-25
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2003年年度分红，10派0.6(含税)，税后10派0.48，红利发放日 |
红利发放日，分配方案 |
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2003-05-22
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2003.05.22是张江高科(600895)股本变动日 |
发行与上市-股本变动，股本变动 |
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| 10送1转增2 |
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2003-09-23
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召开2003年第二次临时股东大会，上午10时，会期半天，停牌一天 |
召开股东大会 |
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| 本公司第二届董事会第十二次会议决定，现将有关具体事宜公告如下：
一、会议时间、地点和会议期限
会议时间：2003年9月23日（星期二）上午10：00
会议地点：上海张江体育休闲中心（春晓路81号）
会议期限：半天
二、会议议程
1、审议授权董事会通过适当的方式增资中芯国际的议案
2、审议授权董事会进行短期投资的议案
3、审议公司以自有资产办理银行抵押贷款的议案
三、会议出席对象：
2003年 9月10日下午交易结束后，在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的本公司全体股东。因故不能出席会议的股东，可书面委托代理人出席会议和参加表决（该代理人不必为公司股东）。
四、会议登记办法：
1、社会公众股东持本人股票帐户及身份证，受托代表持本人身份证、授权委托书、委托人股票帐户，法人股东代表持营业执照复印件、法人代表授权委托书（加盖公章）、出席人身份证及持股证明办理登记手续。
2、登记时间：2003年9月23日9:30－10:00
3、登记地点：上海张江体育休闲中心
（交通：大桥五线、大桥六线区间车至泾牛路站下）
联系电话：(021) 50803199
五、本次股东大会不发放礼品(含有价证券)，与会者食、宿及交通费用自理。
本次股东大会全部会议材料将在本次大会召开前至少五个工作日登载在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。
特此公告
上海张江高科技园区开发股份有限公司
2003年8月23日
附：
授权委托书
兹全权委托 先生(女士)代表本人(单位)出席上海张江高科技园区开发股份有限公司2003年第二次临时股东大会，并代为行使表决权。
委托人签名： 身份证号码：
委托人持股数： 委托人股票帐户：
受托人签名： 身份证号码：
委托日期：
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2003-09-24
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临时股东大会决议公告 |
上交所公告，借款,投资项目,质押 |
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上海张江高科技园区开发股份有限公司于2003年9月23日召开2003年第二次临
时股东大会，会议审议通过如下决议：
一、通过授权董事会通过适当的方式增资中芯国际的议案。
二、通过授权董事会进行短期投资的议案。
三、通过公司以自有资产作抵押向银行申请贷款的议案。
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2003-08-27
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关联交易公告 |
上交所公告，关联交易,收购/出售股权（资产） |
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2003年8月26日，上海张江高科技园区开发股份有限公司与上海张江生物
医药基地开发有限公司签订《土地使用权转让合同》，公司出资3464205美元
受让张江生物医药基地内37749平方米土地使用权，土地使用期限为50年。
本次交易构成关联交易 |
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2003-08-23
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2003年中期主要财务指标 |
刊登中报 |
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单位：元
本报告期末 上年度期末
总资产 3,260,935,879.66 3,184,384,258.48
股东权益(不含少数股东权益) 2,297,986,604.76 2,274,042,096.71
每股净资产 1.89 2.43
调整后的每股净资产 1.89 2.43
报告期(1－6月) 上年同期
主营业务收入 211,893,191.69 98,351,377.94
净利润 23,935,954.30 19,660,439.52
扣除非经常性损益后的净利润 22,280,274.38 19,317,612.75
每股收益 0.0197 0.0210
净资产收益率 1.04% 0.93%
经营活动产生的现金流量净额 -71,532,056.94 212,829,137.93 |
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2003-08-23
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临时公告 |
上交所公告，借款,日期变动,收购/出售股权（资产）,投资设立(参股)公司,投资项目,委托理财,质押 |
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上海张江高科技园区开发股份有限公司于2003年8月21日召开二届十二次
董事会，会议审议通过如下议案：
一、通过公司2003年半年度报告。
二、通过关于增资中芯国际集成电路制造有限公司(中芯国际)的议案：
提请股东大会授权董事会通过适当的方式增资中芯国际1200万美元，并办理
有关的具体事宜。
三、通过关于组建上海张江教育投资发展公司(暂定名)的议案：同意公
司以自有资金出资8550万元，与控股子公司—上海宏浩企业发展有限公司合
资组建“上海张江教育投资发展有限公司”(暂定名)，其中：公司持有90%
的股权。
四、通过关于调整对上海张江创业园有限公司出资额的议案：经协商，
上海张江微电子港公司以其地块的50年使用权作价1645万元出资，为保持
合资双方股权比例不变，公司出资额亦相应减少，由原来的2625万元调整
为2010万元，仍持有合资公司55%股权。调整后上海张江创业园有限公司的
注册资本为3655万元。
五、通过关于受让上海张江生物医药基地开发有限公司约3.77万平方
米土地的议案：同意公司以3464205美元的价格受让上海张江生物医药基地
开发有限公司拥有的位于爱迪生路以东、哥白尼路以西、李冰路以南、蔡
伦路以北，面积约为3.77万平方米的土地。
六、通过公司以自有资产作抵押向银行申请贷款的议案；同意公司以
在建的张江大厦作抵押，分期向中国建设银行张江支行借入总额为25000
万元的抵押贷款，期限为三年。
七、通过提请股东大会授权公司董事会进行短期投资的议案：提请股
东大会授权公司董事会在总资产10%的限额内，以自有资金进行短期投资
(包括债券、基金和股票投资等)。
董事会决定于2003年9月23日上午召开2003年第二次临时股东大会，
审议以上有关议案。
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2004-02-21
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对外联系电话变更的公告 |
上交所公告，基本资料变动 |
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自即日(2月20日)起，上海张江高科技园区开发股份有限公司对外联系电
话变更如下：
董事会秘书：(021)50803686转2052分机
证券事务代表：(021)50803686转2055分机
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2003-12-16
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董事会决议公告 |
上交所公告，基本资料变动,收购/出售股权（资产） |
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上海张江高科技园区开发股份有限公司于2003年12月14日以通讯表决方
式召开二届十五次董事会，会议审议通过如下决议：
一、通过扩大公司经营范围的议案。
二、通过修改公司章程部分条款的议案。
三、通过转让上海张江迪赛诺科技产业有限公司股权的议案：公司(甲
方)于同日与上海迪赛诺投资有限公司(乙方)、上海永信维生素有限公司(丙
方)签订股权转让协议，公司将拥有的控股子公司上海张江迪赛诺科技产业
有限公司(下称：控股子公司)6006万股股权全部转让给乙方和丙方。各方协
商一致同意，甲方将其拥有的控股子公司1177.6万股股权(对应控股子公司
注册资本出资额1177.6万元及其全部权益)转让给乙方，每股转让价格为
1.15元，股权转让价共计人民币1354.24万元；同时将其拥有的控股子公司
4828.4万股股权(对应控股子公司注册资本出资额4828.4万元及其全部权益)
转让给丙方，每股转让价格为1.20元，股权转让价共计人民币5794.08万元。
本次股权转让的基准日为2003年10月31日。转让价格不低于净资产。
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2003-11-25
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董事会决议公告 |
上交所公告，其它 |
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上海张江高科技园区开发股份有限公司于2003年11月24日以通讯表决方式召开二届
十四次董事会，会议审议通过授权公司经营层进行短期投资的议案：董事会授权经营层
在总资产5%的限额内，以自有资金进行短期投资(包括债券、基金和股票投资等)。
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2003-10-28
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(600895)“张江高科”2003年第三季度主要财务指标，停牌一小时 |
刊登季报 |
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单位：元
2003年9月30日 2002年12月31日
总资产 3,600,402,663.40 3,184,384,258.48
股东权益(不含少数股东权益) 2,424,521,127.06 2,274,042,096.71
每股净资产 1.99 2.43
调整后的每股净资产 1.99 2.43
2003年7-9月 2003年1-9月
经营活动产生的现金流量净额 399,649,550.91 328,117,493.97
每股收益 0.103 0.123
净资产收益率 5.18% 6.17%
扣除非经常性损益后的净资产收益率 5.16% 6.07%
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2003-04-15
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(600895)“张江高科”公布董事会临时会议决议公告 |
上交所公告，高管变动,日期变动 |
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上海张江高科技园区开发股份有限公司于2003年4月14日以通讯表决方式
召开第二届董事会临时会议，会议审议通过了关于提名陆怡皓为公司董事候
选人的议案。该议案将作为新增临时提案，提交于2003年4月25日召开的公司
2002年度股东大会审议。
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2003-04-16
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(600895)“张江高科”公布关于国有股转让进展情况的公告 |
上交所公告，股权转让 |
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上海张江高科技园区开发股份有限公司于近日收到财政部有关批复，同意上
海久事公司将所持公司8988.9752万股国有法人股转让给上海张江(集团)有限公司。
此次国有股转让完成后，公司的总股本仍为93513万股。其中，上海张江(集
团)有限公司持有60322.938万股，占总股本的64.51%，上海久事公司将不再持有
公司股份。
本次股权转让尚需在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理过户手
续。
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2003-04-25
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召开2002年年度股东大会，上午10时,会期半天,停牌一天 |
召开股东大会 |
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| 本公司第二届董事会第七次会议决定召开2002年度股东大会，现将有关具体事宜公告如下：
一、会议时间、地点和会议期限
会议时间：2003年4月25日（星期五）上午10：00
会议地点：上海张江体育休闲中心(春晓路81号)
会议期限：半天
二、会议议程
1.审议公司2002年度董事会报告
2.审议公司2002年度监事会报告
3.审议公司2002年度财务决算和2003年度财务预算报告
4.审议公司2002年度利润分配预案
5.审议公司2002年度资本公积金转增股本预案
6.审议公司2003年投资计划
7.审议关于设立董事会战略、薪酬与考核委员会的议案
8.审议续聘会计师事务所的议案
三、会议出席对象：
1、2003年 4月1日下午交易结束后，在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的本公司全体股东。因故不能出席会议的股东，可书面委托代理人出席会议和参加表决（该代理人不必为公司股东）。
2、公司董事、监事、高级管理人员及聘任律师。
四、会议登记办法：
1、社会公众股东持本人股票帐户及身份证，受托代表持本人身份证、授权委托书、委托人股票帐户，法人股东代表持营业执照复印件、法人代表授权委托书（加盖公章）、出席人身份证及持股证明办理登记手续，并领取会议出席证。异地股东可以用信函或传真方式登记。
2、登记时间：2003年4月8日10:00－16:00
3、登记地点：上海浦东新区龙东大道300号2楼会议室
（交通：大桥五线、大桥六线至张江高科技公司站下）
联系电话：(021)50801818 50803686
传真： (021)50803199
通讯地址：上海浦东新区龙东大道300号股东大会秘书处
邮政编码：201203
五、本次股东大会不发放礼品(含有价证券)，与会者食、宿及交通费用自理。
本次股东大会全部会议材料将在本次大会召开前至少五个工作日登载在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。
特此公告
上海张江高科技园区开发股份有限公司
2003年3月25日
附：
授权委托书
兹全权委托 先生(女士)代表本人(单位)出席上海张江高科技园区开发股份有限公司2002年度股东大会，并代为行使表决权。
委托人签名： 身份证号码：
委托人持股数： 委托人股票帐户：
受托人签名： 身份证号码：
委托日期：
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2003-03-25
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(600895)“张江高科”2002年年度主要财务指标，停牌一小时 |
刊登年报 |
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项 目 2002年 2001年 比上年增减(%)
总资产(万元) 318438.43 274763.61 15.90
股东权益(扣除少数股东权益)(万元) 227404.21 210041.21 8.27
主营业务收入(万元) 35188.49 61493.61 -42.78
净利润(万元) 17362.99 20244.19 -14.23
扣除非经常性损益后的净利润(万元) 8457.07 18627.65 -54.60
每股收益(元) 0.19 0.43 -55.81
每股净资产(元) 2.43 4.49 -45.88
调整后的每股净资产(元) 2.43 4.49 -45.88
净资产收益率(%) 7.64 9.64 -20.75
扣除非经常性损益后的净资产收益率(%) 3.72 8.87 -58.06
每股经营活动产生的现金流量净额(元) 0.13 -0.51
公司2002年年报经审计，审计意见类型：无保留意见。
年度利润分配或资本公积金转增股本预案：每10股送1股转增2股。
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2003-03-25
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(600895)“张江高科”公布董监事会决议及召开股东大会公告，停牌一小时 |
上交所公告，担保(或解除) ,分配方案,借款,日期变动 |
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上海张江高科技园区开发股份有限公司于2003年3月21日召开二届七次董事
会及二届四次监事会，会议审议通过如下决议：
一、2002年年度报告。
二、2002年度利润分配及资本公积金转增股本预案：每10股送1股转增2股。
三、续聘上海立信长江会计师事务所为公司2003年度会计报表的审计机构。
四、关于增加银行贷款的议案：公司将在2003年度内新增贷款余额总计人
民币5亿元。
五、同意公司为参股公司－上海津村制药有限公司向银行借款提供担保，
担保金额为人民币230万元，担保期限三年。
董事会决定于2003年4月25日上午召开2002年度股东大会，审议以上有关事
项。
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2003-03-14
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(600895)“张江高科”公布关于控股股东更名的公告 |
上交所公告，其它 |
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上海张江高科技园区开发股份有限公司于2003年3月13日收到控股股东-上
海张江(集团)有限公司《关于上海市张江高科技园区开发公司改建为上海张江
(集团)有限公司的通知》：经上海市人民政府和上海市国有资产管理办公室同
意，上海市张江高科技园区开发公司改建为国有独资的上海张江(集团)有限公
司。
上海张江(集团)有限公司目前已完成了工商登记注册工作，注册资本为人
民币壹拾亿元。
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