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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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1997-09-15
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1997年中期送股，10送3送股上市日 ，1997-09-19 |
送股上市日，分配方案 |
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1996-10-05
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1996年中期送股，10送2登记日 ，1996-10-09 |
登记日，分配方案 |
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1996-10-05
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1996年中期送股，10送2送股上市日 ，1996-10-10 |
送股上市日，分配方案 |
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1996-10-05
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1996年中期转增，10转增3登记日 ，1996-10-09 |
登记日，分配方案 |
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1996-10-05
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1996年中期转增，10转增3转增上市日 ，1996-10-10 |
转增上市日，分配方案 |
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1996-10-05
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1996年中期转增，10转增3除权日 ，1996-10-10 |
除权除息日，分配方案 |
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1996-10-05
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1996年中期送股，10送2除权日 ，1996-10-10 |
除权除息日，分配方案 |
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1996-03-29
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首发A股，发行数量：2500万股，发行价:6.15元/股，新股上市，发行方式：网上定价发行 ，1996-04-22 |
新股上市，发行(上市)情况 |
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1996-03-29
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首发A股，发行数量：2500万股，发行价:6.15元/股，新股申购款解冻日，发行方式：网上定价发行 ，1996-04-05 |
新股申购款解冻日，发行(上市)情况 |
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1996-03-29
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首发A股，发行数量：2500万股，发行价:6.15元/股，新股发行结果公告日，发行方式：网上定价发行 ，1996-04-05 |
新股发行结果公告日，发行(上市)情况 |
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1996-03-29
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首发A股，发行数量：2500万股，发行价:6.15元/股，申购代码：沪市 深市 ，配售简称：浦东张江，发行方式：网上定价发行 |
新股发行，发行(上市)情况 |
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1996-03-29
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首发A股，发行数量：2500万股，发行价:6.15元/股，新股中签率公告日，发行方式：网上定价发行 ，1996-04-04 |
新股中签率公告日，发行(上市)情况 |
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2004-10-30
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拟披露季报 |
拟披露季报 |
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2004-08-21
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2004年中期主要财务指标 |
刊登中报 |
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单位：人民币元
本报告期末 上年度期末
总资产 3,450,881,790.27 3,302,970,657.24
股东权益(不含少数股东权益) 2,401,920,768.55 2,450,255,277.78
每股净资产 1.98 2.02
调整后的每股净资产 1.98 2.01
报告期(1-6月) 上年同期
主营业务收入 85,588,379.86 211,893,191.69
净利润 25,025,949.37 23,935,954.30
扣除非经常性损益后的净利润 8,214,542.96 22,280,274.38
每股收益 0.0206 0.0197
净资产收益率(%) 1.04 1.04
经营活动产生的现金流量净额 15,201,850.56 -71,532,056.94
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2004-04-28
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召开2003年度股东大会，停牌一天 |
召开股东大会 |
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| 本公司二届十六次董事会会议审议通过了关于的议案,现将有关事宜公告如下：
一、会议时间、地点和会议期限
会议时间：2004年4月28日(星期三)上午10：00
会议地点：张江体育休闲中心(春晓路81号)
会议期限：半天
二、会议议程
1. 审议公司2003年度董事会报告
2. 审议公司2003年度监事会报告
3. 审议公司2003年度财务决算报告和2004年财务预算报告
4. 审议公司2003年度利润分配预案
5. 审议扩大公司经营范围的议案
6. 审议修改公司章程部分条款的议案
7. 审议调整个别董事的议案
8. 审议续聘会计师事务所的议案
9. 审议股东大会授权董事会行使投资决策和资产处置权限的议案
10.审议出资设立浦东总部园有限公司(暂定名)的议案
11.审议公司2004年银行贷款额度的议案
三、会议出席对象：
1、2004年 4月9日下午交易结束后,在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的本公司全体股东。因故不能出席会议的股东,可以书面形式委托代理人出席会议和参加表决(该代理人不必为公司股东)。
2、公司董事、监事、高级管理人员及聘任律师。
四、会议登记办法：
1、凡参加会议的股东,请于2004年4月16日之前以信函或传真方式登记(以抵达时间为准)。参会股东在来信或传真上须写明股东姓名、股票帐户、联系地址、邮编、联系电话,并附身份证及股票帐户复印件(法人股东须附营业执照复印件及法定代表人授权委托书)。
2、通讯地址：上海浦东新区龙东大道300号
张江高科股东大会秘书处
邮政编码：201203
传真：(021)50800492
五、本次股东大会不发放礼品,与会者食、宿及交通费用自理。
特此公告
上海张江高科技园区开发股份有限公司
2004年3月27日
附： 授权委托书
兹全权委托 先生/女士代表本人/本单位出席上海张江高科技园区开发股份有限公司2003年度股东大会,并代为行使表决权。
委托人签名： 身份证号码：
受托人签名： 身份证号码：
委托人股票帐户：
委托人持股数：
委托日期： 年 月 日
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2004-03-24
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工会会员大会决议 |
上交所公告，高管变动 |
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原上海张江高科技园区开发股份有限公司职工监事易冬莲因工作变动，不再担
任职工监事，公司于2004年3月23日召开工会会员大会，选举胡平担任公司第二届
监事会职工监事。
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2004-03-05
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增资中芯国际的进展公告 |
上交所公告，投资项目 |
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近日,上海张江高科技园区开发股份有限公司下属全资子公司Well Lead
Technology Limited(WLT)与中芯国际集成电路制造有限公司(下称：中芯
国际)正式签署《中芯国际C系列优先股认购协议》，WLT以每股3.50美元的
价格认购中芯国际3428571股C系列优先股，并已获得中芯国际股权证明。
本次增资完成后，公司共持有中芯国际A系列优先股45000450股，C系列
优先股3428571股。
中芯国际目前正进行首次公开募股，并准备在香港、美国两地上市。根
据《中芯国际章程》，在中芯国际新股上市之际，A系列优先股可以以1.1111
美元/股的价格转为普通股，C系列优先股可以以2.00美元/股的价格转为普
通股。同时根据中芯国际招股说明书，中芯国际的普通股将以原有1股拆细
为10股后在香港联合证券交易所上市，其将在美国纽约证券交易所上市的存
托凭证，每单位代表50股普通股(拆细后)。实施转股并拆细后，公司持有的
中芯国际股份数将为510000450股。根据有关规定，公司所持股份的锁定期
为中芯国际新股上市之日起180天，锁定期满后即可上市交易 |
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2004-03-27
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拟披露年报 |
拟披露年报 |
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2003-09-30
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公布重大合同公告 ，停牌一小时 |
上交所公告，收购/出售股权（资产） |
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2003年9月28日，上海张江高科技园区开发股份有限公司与上海科景置业发展有限公司(乙方)签订《房地产买卖合同》，公司将自行开发建设的位于张江高科技园区内的碧波路5号办公楼(竣工于2002年初)、牛顿路200号厂房(竣工于2001年下半年)及碧波路116号部分产业用房(竣工于2002年下半年)等三处房产转让给乙方。本次转让的房产总建筑面积为52767.59平方米，转让总价为318728300元，由乙方于2003年9月30日前支付全部房价款。
通过本次房产转让,公司初步估计毛利将超过1亿元。 |
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2004-06-15
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公布实施2003年度利润分配方案的公告 |
上交所公告，分配方案 |
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上海张江高科技园区开发股份有限公司实施2003年度利润分配方案为：以20
03年度末总股本121566.9万股为基数，每10股派现金红利0.60元(含税)。
股权登记日：2004年6月18日
除息日：2004年6月21日
现金红利发放日：2004年6月25日
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2004-08-21
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拟披露中报 |
拟披露中报 |
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2004-08-21
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公布董事会决议公告 |
上交所公告，投资设立(参股)公司 |
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| (600895)“张江高科”
上海张江高科技园区开发股份有限公司于2004年8月20日召开二届十八次董
事会，会议审议通过如下决议：
一、通过公司2004年半年度报告。
二、通过关于参与组建“上海张江投资经营有限公司(暂定名)”的议案：同
意公司与控股股东-上海张江集团有限公司共同组建“上海张江投资经营有限公
司”，该公司注册资本拟为10000万元，其中公司以现金出资1000万元，占10%股
份，上海张江集团有限公司出资9000万元，占90%股份。该事项构成关联交易。
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1998-07-10
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1998.07.10是张江高科(600895)发行起始日 |
发行与上市-发行起始日，发行(上市)情况 |
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| 发行起始日配股7.5,配股比例:23.077,配股后总股本:23325万股) |
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1998-07-23
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1998.07.23是张江高科(600895)发行截止日 |
发行与上市-发行截止日，发行(上市)情况 |
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| 发行截止日配股7.5,配股比例:23.077,配股后总股本:23325万股) |
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1998-07-09
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1998.07.09是张江高科(600895)股权登记日 |
发行与上市-股权登记日，发行(上市)情况 |
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| 股权登记日配股7.5,配股比例:23.077,配股后总股本:23325万股) |
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1998-07-10
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1998.07.10是张江高科(600895)除权基准日 |
发行与上市-除权基准日，发行(上市)情况 |
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| 除权基准日配股7.5,配股比例:23.077,配股后总股本:23325万股) |
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1998-08-12
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1998.08.12是张江高科(600895)上市日期 |
发行与上市-上市日期，发行(上市)情况 |
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| 上市日期配股7.5,配股比例:23.077,配股后总股本:23325万股) |
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2004-04-30
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拟披露季报 |
拟披露季报 |
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2004-03-30
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公布公告 |
上交所公告，收购/出售股权（资产） |
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2003年8月26日，上海张江高科技园区开发股份有限公司(乙方)与上海张江生
物医药基地开发有限公司(甲方)签订了《土地使用权转让合同》，公司出资3464205
美元受让张江生物医药基地内37749平方米土地的使用权。现因甲方生物医药项目规
划的改变，从而无法实现土地交接，协议双方经协商，于2004年3月29日就终止合同
达成以下协议：
一、甲乙双方一致同意在本协议生效之日起终止有关合同。
二、由于乙方在合同签订后已向甲方支付了合同地块土地使用权转让款
28649924.08元人民币，故甲方将退还给乙方该转让款，并按4.779%的银行贷款利率
支付给乙方相应利息计人民币941272.58元。
三、甲方退还给乙方转让款及支付相应利息后，乙方对此合同地块无任何权利 |
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2004-03-27
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临时公告 |
上交所公告，分配方案,高管变动,关联交易,基本资料变动,借款,日期变动,投资设立(参股)公司 |
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上海张江高科技园区开发股份有限公司于2004年3月25日召开二届十六次董
事会及二届五次监事会，会议审议通过如下决议：
一、通过2003年年度报告。
二、通过2003年度利润分配预案：拟以2003年度末总股本121566.9万股为
基数，向全体股东每10股派发现金红利0.60元(含税)。
三、通过增加公司经营范围的议案：经营范围增加“国内贸易(国家需专项
审批的商品除外)”。
四、通过修改公司章程部分条款的议案。
五、通过调整个别董事的议案。
六、通过续聘上海立信长江会计师事务所有限公司为公司2004年度会计报表
的审计机构议案。
七、通过公司以现金出资不超过2.55亿元参与组建浦东总部园有限公司(暂
定名)的议案：该公司注册资本拟为3亿元人民币，其中公司占出资比例85%。该
项共同投资构成关联交易。
八、通过公司2004年银行贷款额度为人民币15亿元的议案。
董事会决定于2004年4月28日上午召开2003年度股东大会，审议以上有关
事项 |
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2004-04-30
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2004年第一季度主要财务指标，停牌一小时 |
刊登季报 |
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单位:元
本报告期末 上年度期末
总资产 3,534,652,280.37 3,302,970,657.24
股东权益(不含少数股东权益) 2,462,073,542.35 2,450,255,277.78
每股净资产 2.03 2.02
调整后的每股净资产 2.02 2.01
报告期 年初至报告期期末
经营活动产生的现金流量净额 55,698,913.96 55,698,913.96
每股收益 0.01 0.01
净资产收益率 0.50% 0.50%
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