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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2005-06-28
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公布实施2004年度利润分配方案的公告 |
上交所公告，分配方案 |
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| (600895)“张江高科”
上海张江高科技园区开发股份有限公司实施2004年度利润分配方案为：以2004年度末总股本121566.9万股为基数，每10股派0.65元(含税)，扣税后实际每股派发现金红利0.0585元。
股权登记日：2005年7月1日
除息日：2005年7月4日
现金红利发放日：2005年7月8日 |
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2005-06-28
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2004年年度分红，10派0.65(含税)，税后10派0.585，登记日 ，2005-07-01 |
登记日，分配方案 |
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2005-05-11
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公布董监事会决议公告 |
上交所公告，高管变动 |
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| (600895)“张江高科”
上海张江高科技园区开发股份有限公司于2005年5月10日召开三届一次董、监事会，会议审议通过如下决议：
一、推选陈剑波为公司第三届董事会董事长。
二、续聘陆怡皓为公司总经理、周丽辉为董事会秘书、须磊为证券事务代表。
三、推选陆方舟为公司第三届监事会监事长 |
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2005-05-11
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公布股东大会决议公告 |
上交所公告，分配方案,高管变动,借款 |
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| (600895)“张江高科”
上海张江高科技园区开发股份有限公司于2005年5月10日召开2004年度股东大会，会议审议通过如下决议：
一、通过2004年度利润分配方案：以2004年度末总股本121566.9万股为基数，每10股派发0.65元(含税)，不转股。
二、通过修改公司章程部分条款的议案。
三、选举产生公司第三届董、监事会董、监事及独立董事。
四、续聘上海立信长江会计师事务所有限公司为公司2005年度会计报表的审计机构。
五、通过公司2005年银行贷款额度的议案：公司2005年度银行贷款额度为人民币15亿元 |
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2005-04-30
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2005年第一季度主要财务指标 |
刊登季报 |
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| (600895)“张江高科”
单位：人民币元
本报告期末 上年度期末
总资产 3,328,789,038.43 3,161,639,289.94
股东权益(不含少数股东权益) 2,567,161,406.58 2,554,910,319.00
每股净资产 2.11 2.10
调整后的每股净资产 2.07 2.06
报告期 年初至报告期期末
经营活动产生的现金流量净额 -52,706,671.56 -52,706,671.56
每股收益 0.01 0.01
净资产收益率(%) 0.51 0.51 |
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2005-04-02
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召开2004年度股东大会，停牌一天 ，2005-05-10 |
召开股东大会 |
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| 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
根据公司二届二十次董事会会议审议通过的关于的议案,现将有关具体事项公告如下：
一、会议时间、地点和会议期限
会议时间：2005年5月10日(星期二)上午10：00
会议地点：张江大厦3楼会议室(上海浦东新区松涛路560号)
会议期限：半天
召开方式：现场表决
二、会议议程
1.审议公司2004年度董事会报告
2.审议公司2004年度监事会报告
3.审议公司2004年度财务决算报告和2005年度财务预算报告
4.审议公司2004年度利润分配方案
5.审议修订公司章程部分条款的议案
6.审议董事会换届选举的议案
7.审议监事会换届选举的议案
8. 审议续聘会计师事务所的议案
9. 审议关于公司2005年银行贷款额度的议案
三、会议出席对象：
1、2005年 4月18日下午交易结束后,在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的本公司全体股东。因故不能出席会议的股东,可以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。
2、公司董事、监事、高级管理人员及聘任律师。
四、会议登记办法：
1、凡参加会议的股东,请于2005年4月22日之前以信函或传真方式登记(以抵达时间为准)。参会股东在来信或传真上须写明股东姓名、股票帐户、联系地址、邮编、联系电话,并附身份证及股票帐户复印件(法人股东须附营业执照复印件及法定代表人授权委托书)。
2、通讯地址：上海浦东新区松涛路560号A座9楼
张江高科股东大会秘书处
邮政编码：201203 传真：(021)50803199
五、本次股东大会不发放礼品,与会者食、宿及交通费用自理。
特此公告
上海张江高科技园区开发股份有限公司
2005年4月2日
附：
授权委托书
兹全权委托 先生(女士)代表本人(单位)出席上海张江高科技园区开发股份有限公司2004年度股东大会,并代为行使表决权。
委托人签名： 身份证号码：
委托人持股数： 委托人股票帐户：
受托人签名： 身份证号码：
委托日期： |
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2005-04-02
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2004年年度主要财务指标 |
刊登年报 |
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单位：人民币元
2004年末 2003年末
总资产 3,161,639,289.94 3,302,970,657.24
股东权益 2,554,910,319.00 2,450,255,277.78
每股净资产 2.10 2.02
调整后的每股净资产 2.06 2.01
2004年 2003年
主营业务收入 562,132,015.52 821,749,648.75
净利润 177,829,510.57 175,799,415.69
每股收益(全面摊薄) 0.15 0.14
净资产收益率(全面摊薄、%) 6.96 7.17
每股经营活动产生的现金流量净额 -0.02 0.29
公司2004年年报经审计，审计意见类型：标准无保留意见。
2004年度利润分配预案：每10股派0.65元(含税)。
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2005-04-02
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董监事会决议暨召开股东大会的公告 |
上交所公告，分配方案,高管变动,借款,日期变动 |
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上海张江高科技园区开发股份有限公司于2005年3月31日召开二届二十次董事会及二届六次监事会，会议审议通过如下决议：
一、通过2004年年度报告。
二、通过2004年度利润分配预案：拟以2004年度末总股本121566.9万股为基数，每10股派0.65元(含税)。
三、通过修改公司章程部分条款的议案。
四、通过公司董、监事会换届选举的议案。
五、通过续聘上海立信长江会计师事务所有限公司为公司2005年度会计报表审计机构的议案。
六、通过公司2005年银行贷款额度的议案：公司2005年度银行贷款额度为人民币15亿元。
董事会决定于2005年5月10日上午召开2004年度股东大会，审议以上有关事项 |
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2005-04-01
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拟披露季报 ，2005-04-30 |
拟披露季报 |
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2005-03-15
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迁址公告 ，2005-03-16 |
上交所公告，基本资料变动 |
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自2005年3月16日起，上海张江高科技园区开发股份有限公司搬迁至新落成的张江大厦办公。迁址后公司的联系方式变更为：
地址：松涛路560号A座9-10楼
邮编：201203
董事会秘书电话：50800018、38959000-1011
证券事务代表电话：38959000-1027
传真：50803199 |
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2003-05-17
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2002年年度送股，10送1登记日 ，2003-05-21 |
登记日，分配方案 |
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2003-05-17
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2002年年度转增，10转增2转增上市日 ，2003-05-23 |
转增上市日，分配方案 |
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2003-05-17
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2002年年度转增，10转增2除权日 ，2003-05-22 |
除权除息日，分配方案 |
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2003-05-17
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2002年年度送股，10送1除权日 ，2003-05-22 |
除权除息日，分配方案 |
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2003-05-17
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2002年年度送股，10送1送股上市日 ，2003-05-23 |
送股上市日，分配方案 |
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2003-05-17
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2002年年度转增，10转增2登记日 ，2003-05-21 |
登记日，分配方案 |
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2002-05-10
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2001年年度转增，10转增7登记日 ，2002-05-16 |
登记日，分配方案 |
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2002-05-10
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2001年年度送股，10送3送股上市日 ，2002-05-20 |
送股上市日，分配方案 |
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2002-05-10
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2001年年度转增，10转增7转增上市日 ，2002-05-20 |
转增上市日，分配方案 |
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2002-05-10
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2001年年度送股，10送3登记日 ，2002-05-16 |
登记日，分配方案 |
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2002-05-10
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2001年年度送股，10送3除权日 ，2002-05-17 |
除权除息日，分配方案 |
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2002-05-10
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2001年年度转增，10转增7除权日 ，2002-05-17 |
除权除息日，分配方案 |
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2001-04-18
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2000年年度送股，10送3.065登记日 ，2001-04-24 |
登记日，分配方案 |
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2001-04-18
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2000年年度转增，10转增2.3登记日 ，2001-04-24 |
登记日，分配方案 |
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2001-04-18
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2000年年度转增，10转增2.3转增上市日 ，2001-04-25 |
转增上市日，分配方案 |
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2001-04-18
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2000年年度转增，10转增2.3除权日 ，2001-04-25 |
除权除息日，分配方案 |
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2001-04-18
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2000年年度送股，10送3.065送股上市日 ，2001-04-25 |
送股上市日，分配方案 |
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2001-04-18
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2000年年度送股，10送3.065除权日 ，2001-04-25 |
除权除息日，分配方案 |
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1997-09-15
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1997年中期送股，10送3登记日 ，1997-09-18 |
登记日，分配方案 |
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1997-09-15
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1997年中期送股，10送3除权日 ，1997-09-19 |
除权除息日，分配方案 |
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1997-09-15
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1997年中期送股，10送3送股上市日 ，1997-09-19 |
送股上市日，分配方案 |
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