股票代码：600895           股票简称：张江高科           编号：临 2013-020



                上海张江高科技园区开发股份有限公司

                第五届董事会第二十四次会议决议公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗

漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



    上海张江高科技园区开发股份有限公司于 2013 年 8 月 19 日以邮件和书面送
达方式发出召开公司第五届董事会第二十四次会议的通知。 2013 年 8 月 29 日,
公司五届二十四次董事会以通讯表决方式召开，会议应参加表决董事 6 人，实际
参加表决董事 6 人。会议召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。 经
与会董事审议,表决通过以下议案:

    一、    公司 2013 年半年度报告

           同意：6 票 反对：0 票，弃权：0 票

    二、    2013 年上半年度配股募集资金存放与实际使用情况专项报告

           同意：6 票 反对：0 票，弃权：0 票

    三、    2013 年上半年内部控制自我评估报告

           同意：6 票 反对：0 票，弃权：0 票




   特此公告




                                 上海张江高科技园区开发股份有限公司董事会
                                                         2013 年 8 月 31 日