股票代码：600895           股票简称：张江高科           编号：临 2013-025



                  上海张江高科技园区开发股份有限公司

                  第五届董事会第二十五次会议决议公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗

漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



       上海张江高科技园区开发股份有限公司于 2013 年 9 月 25 日以邮件和书面送
达方式发出召开公司第五届董事会第二十五次会议的通知。 2013 年 9 月 30 日,
公司五届二十五次董事会以通讯表决方式召开，会议应参加表决董事 6 人，实际
参加表决董事 6 人。会议召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。 经
与会董事审议,表决通过以下议案:

一、      关于公司全资子公司--上海张江集成电路产业区开发有限公司与卡尔史
托斯内窥镜（上海）有限公司签署《定制房屋转让合同》的议案

    同意公司全资子公司--上海张江集成电路产业区开发有限公司为卡尔史托斯
内窥镜（上海）有限公司在上海张江高科技园区集电港B区3-6地块定制建造7#、
8#楼，标的房屋暂测建筑面积为7#楼5,325平方米，8#楼5,585 平方米（最终以上
海市房屋土地管理局认定的测绘机构实测面积为准）。标的房屋的转让价款为人
民币185,000,000元，上述价款包含装修款项人民币20,000,000元。

    同意：6 票 反对：0 票，弃权：0 票

二、      关于公司全资子公司--上海张江集成电路产业区开发有限公司与上海韦
尔半导体股份有限公司签署《定制房屋转让合同》的议案

    同意公司全资子公司--上海张江集成电路产业区开发有限公司为上海韦尔半
导体股份有限公司在上海张江高科技园区集电港B区3-8地块定制建造2#楼，标的
房屋暂测建筑面积为11,000平方米（最终以上海市房屋土地管理局认定的测绘机
构实测面积为准）。标的房屋的转让价款为人民币178,200,000元，上述价款包含
定制装修工程款项折合每平方米人民币1,000元。
同意：6 票 反对：0 票，弃权：0 票




特此公告




                           上海张江高科技园区开发股份有限公司董事会
                                                   2013 年 10 月 8 日