股票代码：600895                 股票简称：张江高科                  编号：临 2013-031



                     上海张江高科技园区开发股份有限公司

                     第五届董事会第二十八次会议决议公告

     本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗

漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



     上海张江高科技园区开发股份有限公司于 2013 年 11 月 28 日以邮件和书面
送达方式发出召开公司第五届董事会第二十八次会议的通知。 2013 年 12 月 2
日, 公司五届二十八次董事会以通讯表决方式召开，会议应参加表决董事 6 人，
实际参加表决董事 6 人。会议召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
经与会董事审议, 表决通过以下议案:

一、      关于授权公司全资子公司上海张江集成电路产业区开发有限

公司出售盛银大厦物业的议案

     同意授权上海张江集成电路产业区开发有限公司以不低于人民币 641,385,929 元的价

格出售盛银大厦物业，并签署相关销售协议和文件。

     盛银大厦物业座落于中国上海市浦东新区盛夏路 666 号、银冬路 122 号，包括盛银大厦

1-6 幢楼以及 7 幢地下 1 层车库（其中 7 幢地下车库的过户条件受限于法律、法规的相关规

定），标的物地上、地下总面积为 51479.3 平方米。

     上海张江集成电路产业区开发有限公司通过出售盛银大厦物业将有利于提升公司经营

业 绩 ， 增 加上 市 公 司 主营 业 务 收 入和 利 润 ， 增加 公 司 经 营性 现 金 流 量。 若 该 物 业以

641,385,929 元出售，预计可实现净利润逾 1.9 亿元。（按公司现行执行的土地增值税计提税

率 2%计算）

     同意：6 票 反对：0 票，弃权：0 票


二、      关于增资上海张江生物医药基地开发有限公司暨关联交易的

议案
    同意本公司与上海张江（集团）有限公司对上海张江生物医药基地开发有限公司实施同

比例现金增资。本公司拟增资人民币 4,761.903 万元，完成增资后，上海张江生物医药基地

开发有限公司注册资本金将达到人民币 100,000 万元，本公司仍持有其 9.524%的股权。

    上述交易为关联交易,关联董事丁磊、彭望爵回避表决。

    同意：4 票 反对：0 票，弃权：0 票




   特此公告




                                  上海张江高科技园区开发股份有限公司董事会
                                                          2013 年 12 月 4 日