股票代码：600895            股票简称：张江高科          编号：临 2014-002



                上海张江高科技园区开发股份有限公司

            关于召开 2014 年第一次临时股东大会的公告
    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗

漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



    重要内容提示:

         会议召开时间：2014年 2 月 13 日（星期四）下午2点
         股权登记日：2014 年 2 月 7 日下午交易结束后，在中国证券登记结算
         有限责任公司上海分公司登记在册的本公司全体股东。
         会议召开地点：上海浦东龙东大道3000号张江集电港3号楼龙东商务酒店
         二楼
         会议方式：现场表决
         是否提供网络投票：否



    上海张江高科技园区开发股份有限公司五届二十九次董事会会议于 2014
年 1 月 16 日以通讯表决方式召开。经与会董事审议，表决通过了《关于召开
2014 年第一次临时股东大会的议案》。现将此次股东大会召开的具体事宜公告
如下：


    一、    会议的基本情况
         股东大会召开届次：2014 年第一次临时股东大会
         会议召集人：公司董事会
         会议时间： 2014 年 2 月 13 日（周四）下午 2 点
         会议表决方式：采用现场投票方式
         会议地点： 上海浦东龙东大道3000号张江集电港3号楼龙东商务酒店二
   楼
   二、    会议审议事项
   1. 关于更换和增补公司董事的议案；
   该议案已经 2014 年 1 月 16 日召开的公司五届二十九次董事会审议通
过。详细内容详见 2014 年 1 月 17 日上海证券交易所网站，《中国证券报》、
《上海证券报》及《证券时报》公告。该项议案须对每位董事候选人逐个表决。


   2. 关于更换公司独立董事的议案；
   该议案已经 2014 年 1 月 16 日召开的公司五届二十九次董事会审议通
过。详细内容详见 2014 年 1 月 17 日上海证券交易所网站，《中国证券报》、
《上海证券报》及《证券时报》公告。


   三、    会议出席对象
   1、2014 年 2 月 7 日下午交易结束后，在中国证券登记结算有限责任公司
上海分公司登记在册的本公司全体股东。因故不能出席会议的股东，可以书面形
式委托代理人出席会议和参加表决(该代理人不必为公司股东)。
   2、公司董事、监事、高级管理人员及见证律师。


   四、    会议登记办法
   1、凡参加会议的股东，请于2014 年 2 月 10 日之前以信函或传真方式登
记(以抵达时间为准)。参会股东在来信或传真上须写明股东姓名、股票帐户、联
系地址、邮编、联系电话，并附身份证及股票帐户复印件(法人股东须附营业执
照复印件及法定代表人授权委托书)。
   2、通讯地址：上海浦东松涛路 560号 8 层 张江高科股东大会秘书处
   邮政编码：201203
   传真：(021)50800492


   五、     根据有关规定，本次股东大会不发放礼品，与会者食、宿及交通费
用自理。
      特此公告




                                     上海张江高科技园区开发股份有限公司董事会
                                                             2014年 1 月 17 日




附件：           上海张江高科技园区开发股份有限公司

                 2014年度第一次临时股东大会授权委托书

      兹委托              (先生/女士)代表本人(或本单位)出席上海张江高科技园
区开发股份有限公司2014年度第一次临时股东大会，行使审议、表决和签署会议
文件的股东权利。
      委托人姓名或名称（签字或盖章）：
      委托人持股数：
      委托人身份证号码（或营业执照号码）：
      委托人股东账户：
      委托日期：          年       月      日
      受托人签名：
      受托人身份证号码：
      委托书有效期限：自委托日至本次会议闭幕时为止。

                                                                表决结果
序号                           表决事项
                                                         赞成     反对     弃权

  1       关于更换和增补公司董事的议案；
          1.1    陈干锦
          1.2    曹耳东
  2       关于更换公司独立董事的议案；
      备注： 委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打

“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。