上海张江高科技园区开发股份有限公司

2014 年度第一次临时股东大会会议资料




            2014 年 2 月 13 日
           上海张江高科技园区开发股份有限公司
              2014年第一次临时股东大会会议须知
    根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司股东
大会规则》以及《上海张江高科技园区开发股份有限公司公司章程》、《上海张江
高科技园区开发股份有限公司股东大会议事规则》的规定,为维护投资者的合法
权益,确保公司本次股东大会的顺利召开,制定会议须知如下,望出席股东大会全
体人员遵守:

   一、为能及时、准确地统计出席会议的股东(股东代理人)所代表的持股总数，
登记出席股东大会的各位股东请准时出席会议。
   二、个人股东亲自出席会议的，应出示本人身份证和持股凭证；委托代理人
出席会议的，应出示本人身份证明、股东授权委托书和股东持股凭证。
   三、法人股东应由法定代表人或其委托的代理人出席会议。法定代表人出席
本次会议的，应出示本人身份证明、能证明其具有法定代表人资格的有效证明和
持股凭证；委托代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证明、法人股东单位
的法定代表人依法出具的授权委托书和持股凭证。
   四、本次股东大会设秘书处,具体负责大会有关程序方面的事宜。
   五、大会期间,全体出席人员应以维护股东的合法权益,确保大会正常秩序和
议事效率为原则,认真履行法定职责。
   六、股东在大会上有权发言和提问，但应事先向大会秘书处登记，说明其持
股数，并提供发言提纲；若股东委托他人参加股东大会，请在委托书上写明是否
授权发言，否则秘书处有权拒绝其发言。股东有权就大会议案提出问题，提问以
书面形式提请秘书处或由场内工作人员转交。 大会秘书处与主持人视会议具体
情况安排股东发言，安排公司有关人员回答股东提出的问题，每位股东的发言一
般不超过五分钟。
   七、大会使用计算机辅助表决系统对议案进行表决。股东表决时,应准确填写
股东姓名及持有股数,在表决票所列每一项表决事项下方的“同意”、“反对”、“弃
权”中任选一项,以“√”为准,若不选则 视为“弃权”,多选则视为表决无效,发出而未
收到的表决票也视为 “弃权”。
   本次股东大会中“关于更换和增补公司董事的议案”将采取累积投票方式进
行表决。累积投票制是指出席股东大会的股东所拥有的投票权总数，等于其所持
有的股份总数乘以应选董事之乘积，本次股东大会应选董事为两名。出席股东大
会的股东可以将其拥有的投票权全部投向一位董事候选人，也可以将其所拥有的
投票权平均或分散投向两位董事候选人。
   八、大会表决采用记名方式投票表决，由一名监事会成员、两名股东代表及
见证律师参加计票、监票。
   九、参加股东大会,应当认真履行其法律义务,不得侵犯其他股东的权益,不得
扰乱大会的正常秩序。对扰乱会议秩序的行为,由公安机关依照《上海市公共场
所治安管理办法》有关规定给予相应的处罚。
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     2014年度第一次临时股东大会会议资料



一、会议的基本情况

会议时间：2014年     2 月 13 日 下午14:00

会议地点：龙东商务酒店二楼

          （上海浦东龙东大道3000号张江集电港3号楼二楼)

召开方式：现场表决



二、会议议程

1、大会工作人员宣布出席会议的股东人数，介绍大会主持人

2、审议提交本次股东大会的各项议案

3、股东发言

4、与会股东就议案进行表决

5、大会休会、计票

6、宣布表决结果
                                                  张江高科股东大会文件之一



                 上海张江高科技园区开发股份有限公司

                    关于更换和增补公司董事的议案



    公司董事长丁磊先生因工作变动, 申请辞去公司五届董事会董

事、董事长及董事会下设战略委员会、提名委员会、薪酬与考核委员

会委员职务。董事会对丁磊先生在职期间所作的工作表示感谢。

    经公司股东上海张江（集团）有限公司推荐，公司董事会提名陈

干锦先生、曹耳东先生为公司第五届董事会董事候选人。

   本议案已经公司五届二十九次董事会审议通过,现提请本次股东

大会审议。



董事候选人简历
    陈干锦，男 ，1968 年 3 月生，毕业于西安交通大学电厂热能动力工程专业，
中欧国际工商学院工商管理硕士。
   曾任上海锅炉厂党委副书记，上海锅炉厂有限公司副总经理、党委书记、董
事长，上海电气电站集团党委副书记、副总裁、执行副总裁，上海电站辅机厂有
限公司（上海动力设备有限公司）党委书记、总经理，上海柴油机股份有限公司
总经理、党委副书记、董事，上海阿尔斯通交通设备有限公司董事长，上海轨道
交通设备发展有限公司副董事长、总经理、党委书记、董事，上海电气重工集团
总裁、党委副书记，上海重型机器厂有限公司董事长（法定代表人），上海电气
集团股份有限公司总裁助理、首席运营官、副总裁。现任上海张江（集团）有限
公司党委书记、总经理，上海市张江高科技园区管理委员会党组副书记、常务副
主任。


    曹耳东，男，1952 年 9 月生，毕业于上海财经大学财政专业，高级会计师、
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高级经济师。
    曾任上海国际信托投资公司浦东分公司常务副总经理，上海市浦东新区财政
税务局副局长、局长，上海市浦东新区财政局局长，上海银行董事, 上海浦东软
件园股份有限公司监事长,上海浦东发展(集团)有限公司总裁、董事长、党委书记。
现任上海陆家嘴金融发展有限公司监事长。




                                                  张江高科股东大会文件之二

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                     关于更换公司独立董事的议案

    公司独立董事史玉柱先生因个人原因，申请辞去公司五届董事会

独立董事及董事会下设战略委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会

委员职务。董事会对史玉柱先生在职期间所作的工作表示感谢。

    经公司股东上海张江（集团）有限公司推荐，公司董事会提名金

明达先生为公司第五届董事会独立董事候选人。

   本议案已经公司五届二十九次董事会审议通过, 独立董事候选人

任职资格已获监管部门核准，现提请本次股东大会审议。



独立董事候选人简历
    金明达，男，1950 年 8 月出生，硕士研究生学历，高级经济师。
    曾任上海电站辅机厂党委副书记、副厂长、党委书记、厂长，上海锅炉厂有
限公司总经理兼党委副书记，上海电气（集团）总公司副总裁，上海电气集团股
份有限公司副总裁，上海机电股份有限公司总经理、党委书记，上海华谊（集团）
公司董事、总裁、党委副书记、董事长、党委书记。现任中国石化上海石油化工
股份有限公司独立董事、上海电力股份有限公司独立董事。




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