股票代码：600895               股票简称：张江高科           编号：临2014-003



               上海张江高科技园区开发股份有限公司

               2014 年度第一次临时股东大会决议公告

    公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


   重要内容提示：
   ●     本次会议无否决或修改提案的情况；
   ●     本次股东大会无变更前次股东大会决议的情况。


    一、     会议召开和出席情况
           1. 股东大会召开时间 ：2014 年 2 月 13 日 14:00
           2. 股东大会召开地点： 龙东商务酒店二楼多功能厅
           3. 出席会议的股东和代理人情况：


        出席会议的股东和代理人人数 (人)                                   39

        所持有表决权的股份总数（股）                              831,196,961

        占公司有表决权股份总数的比例                                53.6710%



   4. 会议召开符合《公司法》及《公司章程》的规定。会议由公司副董事
长彭望爵先生主持公司。公司在任董事 5 人，出席 3 人。董事虞锋先生、独立
董事史玉柱先生因出差未能出席此次会议。在任监事 3 人，出席 3 人。公司董
事会秘书出席了会议，其他高管按《公司法》及《公司章程》列席会议。


    二、     议案审议情况




                                      1
议案                         同意票数       同意       反对票数     反对     弃权票数     弃权    是否
           议案内容
序号                           （股）       比例       （股））     比例      （股）      比例    通过

       关于更换和增补公司
 1
       董事的议案
1.1    选举陈干锦先生出任
                            830,945,661   99.9698%                                                 是
       公司五届董事会董事
1.2    选举曹耳东先生出任
                            830,578,440   99.9256%                                                 是
       公司五届董事会董事
       关于更换公司独立董
       事的议案
 2     选举金明达先生出任   830,821,640   99.9548%      2,000     0.0002%    373,321    0.0449%    是
       公司五届董事会独立
       董事



                三、律师见证情况
              本次股东大会经通力律师事务所王利民律师、张逸律师现场见证，并出具
         《法律意见书》，认为本次股东大会的召集、召开、表决程序符合有关法律法
         规及《公司章程》的规定, 本次股东大会的出席会议人员资格合法有效, 本次
         股东大会的表决结果合法有效。


             四、备查文件目录
              1、上海张江高科技园区开发股份有限公司 2014 年度第一次临时股东大会
         决议
              2、通力律师事务所出具的《关于上海张江高科技园区开发股份有限公司
         2014 年度第一次临时股东大会法律意见书》



              特此公告




                                                   上海张江高科技园区开发股份有限公司
                                                                               董事会
                                                                           2014 年 2 月 14 日




                                                   2