股票代码：600895                股票简称：张江高科            编号：临2014-011



                   上海张江高科技园区开发股份有限公司

                       公司 2014 年度日常关联交易公告
       本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗

 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


 重要内容提示


       本次日常关联交易无需提交股东大会审议。

       本公司的主要业务或收入、利润来源不依赖该等日常关联交易



       一、日常关联交易基本情况

       （一）日常关联交易履行的审议程序

       为进一步规范公司及其控股子公司与关联方日常关联交易行为，公司2014年4月17日召

 开的五届三十一次董事会审议通过了《公司2014年日常关联交易的议案》，其中关联董事陈

 干锦、彭望爵回避此次表决。公司独立董事事前认可该交易情况并发表了相关独立意见。本

 次日常关联交易议案无需提交股东大会审议。



       （二）2013年度日常关联交易执行情况

                                                             2013 年预计   2013 年实际

                关联方                    交易类型   收/付    发生金额      发生金额

                                                              （万元）      （万元）

上海张江（集团）有限公司                  房产租赁    收        1846        2262.63

上海八六三信息安全产业基地有限公司        房产租赁    收        576          576.44

上海张江文化控股有限公司（含下属子公      房产租赁    收        210          201.21

司）

上海张江酒店管理公司                      房产租赁    收        120          120.00

上海张江创新学院                          房产租赁    收         0           168.96
上海张江数字出版文化创意产业有限公司       服务管理     付          396             181.00

上海新张江物业管理有限公司                 服务管理     付           0              798.78

                                                        收          2752            3329.24

                     合计                               付          396             979.78

                                                       收付         3148            4309.02

                                                       合计



       （三）2014 年度日常关联交易预计金额和类别

                                                      2014 年预计    2013 年实际       2013 实际
                                               收/
             关联方             交易类型               发生金额          发生金额     占同类业务
                                               付
                                                       （万元）          （万元）      比例（%）

上海张江（集团）有限公司        房产租赁       收        3298            2262.63         5.11

上海张江文化控股有限公司        房产租赁       收        210              201.21         0.45

（含下属子公司）

上海八六三产业基地开发有限      房产租赁       收        576              576.44         1.30

公司

上海张江酒店管理公司            房产租赁       收        120              120.00         0.27

上海张江创新学院                房产租赁       收        169              168.96         0.38

上海张江数字出版文化创意产      服务管理       付        158              181.00         0.15

业有限公司

上海新张江物业管理有限公司      服务管理       付        1217             798.78         0.66

                                               收        4373            3329.24

              合计                             付        1375             979.98

                                              收付       5748            4309.02

                                              合计



       2014 年度内，上述日常关联交易由公司董事会授权公司管理层根据公司日常经营情况

 决定。同时，公司管理层负责将该等日常关联交易的实际发生金额在年度报告和中期报告中

 予以分类汇总披露。
    二、关联方介绍和关联关系

    1. 控股股东

       上海张江（集团）有限公司

       注册资本: 3,112,550,000 元

        注册地址:上海市浦东新区张东路 1387 弄 16 幢

        法定代表人:陈干锦

        经营范围: 高科技项目经营转让，市政基础设施开发设计，房地产经营，咨询，综

合性商场，建筑材料，金属材料等。



    2. 控股股东附属其他关联方

    （1）上海张江文化控股有限公司

         注册资本：407,250,000 元

         注册地址：上海张江高科技园区张江路 69 号

         法定代表人：金麒

         经营范围：文化产业投资及管理，资产投资，投资咨询，商务咨询（以上两项咨

询除经纪），物业管理，会务服务，房地产开发与经营，国内贸易，国际贸易，电影放映。

【企业经营涉及行政许可的，凭许可证件经营】



    （2）上海八六三信息安全产业基地有限公司

         注册资本：75,000,000 元

         注册地址：上海市张江高科技园区张衡路 200 号

         法定代表人：彭望爵

         经营范围：受让地块内的土地成片开发经营和房产开发经营，物业管理，酒店管

理，创业投资、投资管理、投资咨询（除经纪），信息安全软件硬件的研发、设计、制作、

销售（除计算机信息系统安全专用产品），系统集成，并提供相关的技术咨询和技术服务，

建筑材料销售。【企业经营涉及行政许可的，凭许可证件经营】



    （3）上海张江酒店经营管理有限公司

         注册资本：5,000,000 元

         注册地址:上海市张江高科技园区张衡路 200 号 2 幢 2301 室
         法定代表人：李彦雄

         经营范围：酒店管理，酒店形象策划，会展服务，物业管理，为国内企业提供劳

务派遣，化妆品、日用品、工艺品的销售，停车场（库）经营。【企业经营涉及行政许可的，

凭许可证件经营】



    （4）上海张江数字出版文化创意产业有限公司

         注册资本：23,000,000 元

         注册地址：上海市张江高科技园区祖冲之路 1559 号 2 幢 8001－8003 室

         法定代表人：金麒

         经营范围：从事数字出版、文化领域的投资管理，数字出版技术的研发、技术转

让，计算机软、硬件的制作、销售（除计算机信息系统安全专用产品），会务服务，广告的

设计、制作、代理、利用自有媒体发布，停车场（库）经营。【企业经营涉及行政许可的，

凭许可证件经营】



    （5）上海张江创新学院

         机构类型：民办非企业法人

         开办资金：5,000,000 元

         地址：上海市浦东新区龙东大道 3000 号 5 号楼 302 室

         法定代表人：许景琦

         经营范围：职业技能培训（四级：计算机程序设计员（JAVA）；企业信息管理师

（IMT-EIRM）；蔬菜园艺工）



    （6）上海新张江物业管理有限公司

         注册资本：10,000,000 元

         注册地址：上海市张江高科技园区郭守敬路 351 号 2 号楼 A666-01 室

         法定代表人：彭望爵

         经营范围：物业管理，民用水电安装及维修，建筑材料、五金交电、日用百货、

水暖器材、陶瓷制品的销售；收费停车场（库），绿化养护，家政服务（涉及行政许可的凭

许可证件经营）。
    三、关联交易主要内容和定价政策

    公司及其附属公司与控股股东及其附属公司发生的关联交易主要包括房产租赁及服务

管理支付费用等内容。上述关联交易的价格以市场价格为基础，遵循公平合理、协商一致的

原则进行定价。

    公司管理层将根据日常经营的实际需要，自行决定与各关联方就经常性关联交易签署相

关协议的具体时间，以确保日常经营的正常进行。



    四、关联交易目的和对上市公司的影响

    公司预计发生的关联交易是公司因正常的主营业务经营需要而发生的必要和持续的交

易。上述日常关联交易以市场价格作为定价原则，不存在损害公司或中小股东利益的情形，

且符合公司及非关联股东的利益。日常关联交易也不影响本公司独立性，本公司的主要业务

收入、利润来源不依赖于上述日常关联交易。




    五、备查文件
    1、张江高科五届三十一次董事会会议决议
    2、经独立董事会事前认可的声明和签字确认的独立董事意见
    3、审计委员会书面意见。




    特此公告




                                         上海张江高科技园区开发股份有限公司董事会

                                                                 2014 年 4 月 19 日