股票代码：600895               股票简称：张江高科            编号：临2014-009



               上海张江高科技园区开发股份有限公司

                   第五届监事会第十三次会议决议公告
    本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗

漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



    上海张江高科技园区开发股份有限公司第五届监事会第十三次会议于 2014
年 4 月 17 日在创新之家会议室召开。本次会议应出席监事 3 名，实际出席监
事 3 名，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议由公司监事会主席濮
近兴先生主持，经全体与会监事认真审议，会议表决通过如下决议：

     1. 2013 年度监事会报告

     2. 公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告

     3. 公司监事对董事会编制的公司 2013 年度报告进行了认真审核，监事会
        认为：

        （一）年度报告的编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度

    的各项规定；

        （二）年报的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定，所包含的

    信息客观地反映出公司当期的经营管理和财务状况等事项；

        （三）未发现参与年报编制和审议的人员有违反保密规定的行为。




    特此公告。


                                       上海张江高科技园区开发股份有限公司监事会

                                                               2014 年 4 月 19 日