股票代码：600895           股票简称：张江高科           编号：临 2014-014



                 上海张江高科技园区开发股份有限公司

                 第五届董事会第三十二次会议决议公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗

漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



    上海张江高科技园区开发股份有限公司于近日以邮件或书面送达方式发出
召开公司第五届董事会第三十二次会议的通知。 2014 年 4 月 29 日, 公司五届三
十二次董事会以通讯表决方式召开，会议应参加表决董事 7 人，实际参加表决董
事 7 人。会议召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。 经与会董事审
议,表决通过以下议案:

    一、公司 2014 年第一季度报告
    同意：7 票   反对：0 票，弃权：0 票


    二、关于聘任公司总经理的议案
    董事会聘任葛培健先生为公司总经理，任期至 2014 年 12 月 31 日。谷奕伟
先生不再担任公司总经理职务。
    同意：7 票   反对：0 票，弃权：0 票


    三、关于变更公司董事的议案
    公司董事虞锋先生因个人原因，申请辞去公司五届董事会董事及董事会战略
委员会委员职务。董事会对虞锋先生在职期间所作的工作表示感谢。公司董事会
提名谷奕伟先生为公司第五届董事会董事候选人。
    该议案将提交公司股东大会审议。
    同意：7 票   反对：0 票，弃权：0 票
     特此公告



                                      上海张江高科技园区开发股份有限公司董事会
                                                              2014 年 4 月 30 日




附件一、
总经理简历
    葛培健，1957年出生，工商管理硕士，高级经济师。曾任共青团上海市委青
工部部长、常委，浦东新区财政税务局办公室副主任，浦东新区国有资产管理办
公室国有资产管理处处长，产权管理处处长,上海浦东路桥建设股份有限公司董
事长、党委书记，上海浦东发展（集团）有限公司党委副书记、纪委书记、副总
裁。现任上海张江(集团)有限公司党委副书记，本公司总经理。


附件二、
董事候选人简历
    谷奕伟 ，男，1965 年 2 月出生，上海财经大学硕士、研究生学历，注册会
计师。曾任德国西门子(中国)控股公司财务经理，美国 KLA–Tencor 半导体有限
公 司 ( 中 国 ) 财 务 总 监 ， 美 国 Flowserve 有 限 公 司 ( 中 国 ) 首 席 财 务 官 ， 德 国
Sud—Chemie 控股公司中国区首席财务执行官，本公司总经理。