股票代码：600895           股票简称：张江高科           编号：临 2014-024



                上海张江高科技园区开发股份有限公司

                关于召开 2013 年年度股东大会的通知
    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗

漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



    重要内容提示:

        会议召开时间：2014 年 6 月 30 日（星期一）下午 1:30
        股权登记日：    2014 年 6 月 23 日下午交易结束后，在中国证券登记
        结算有限责任公司上海分公司登记在册的本公司全体股东。
        会议召开地点：上海浦东龙东大道3000号张江集电港3号楼龙东商务酒店
        二楼
        会议方式：现场表决
        是否提供网络投票：否



    上海张江高科技园区开发股份有限公司五届三十四次董事会会议于2014年
6 月 9 日以通讯表决方式召开。经与会董事审议，表决通过了《关于召开2013
年年度股东大会的议案》。现将此次股东大会召开的具体事宜公告如下：


    一、    会议的基本情况
    股东大会召开届次：2013年年度股东大会
    会议召集人：公司董事会
    会议时间： 2014年 6 月 30 日下午1:30
    会议表决方式：采用现场投票方式
    会议地点： 上海浦东龙东大道3000号张江集电港3号楼龙东商务酒店 二楼


    二、   会议审议事项
          1、 2013 年度董事会报告
          2、 2013 年度监事会报告
          3、 2013 年度报告及摘要
          4、 2013 年度财务决算及 2014 年财务预算报告
          5、 2013 年度利润分配方案
          6、 关于聘任 2014 年度公司财务审计机构的议案
          7、 关于聘任 2014 年度公司内部控制审计机构的议案
          8、 关于公司 2014 年度向银行申请贷款的议案
          9、 张江高科 2014--2016 年度股东回报规划
          10、   关于董事会换届选举的议案
          11、   关于监事会换届选举的议案
          12、   关于董事薪酬的议案
          13、   关于公开挂牌转让持有的上海唐银投资发展有限公司 45%股权并
                 放弃优先受让权暨关联交易的议案
          14、   关于申请发行短期融资券的议案
          15、   关于申请发行中期票据的议案
          16、   关于公司在具备发行资格情况下择机发行超短期融资券的议案


         上述第一至第九项议案（除议案二），已经公司五届三十一次董事会审
议通过， 议案二已经公司五届第十三次监事会审议通过。相关内容详见2014年 4
月 20 日上海证券交易所网站，《中国证券报》、《上海证券报》及《证券时报》
公告。第十至第十六项议案(除议案十一)已经公司五届三十四次董事会审议通
过，议案十一已经公司五届第十五次监事会审议通过，详细内容详见2014年6月
10日上海证券交易所网站，《中国证券报》、《上海证券报》及《证券时报》公
告。


       三、会议出席对象
       1、2014 年 6 月 23 日下午交易结束后，在中国证券登记结算有限责任公
司上海分公司登记在册的本公司全体股东。因故不能出席会议的股东，可以书面
形式委托代理人出席会议和参加表决(该代理人不必为公司股东)。
   2、公司董事、监事、高级管理人员及见证律师。


   四、会议登记办法
   1、凡参加会议的股东，请于 2014 年 6 月 26 日之前以信函或传真方式登
记(以抵达时间为准)。参会股东在来信或传真上须写明股东姓名、股票帐户、联
系地址、邮编、联系电话，并附身份证及股票帐户复印件(法人股东须附营业执
照复印件及法定代表人授权委托书)。
   2、通讯地址：上海浦东松涛路 560号 8层 张江高科股东大会秘书处
   邮政编码：201203
   传真：(021)50800492


   五、根据有关规定，本次股东大会不发放礼品，与会者食、宿及交通费用自
理。




    特此公告


                             上海张江高科技园区开发股份有限公司董事会
                                                      2014 年 6 月 10 日




附件：上海张江高科技园区开发股份有限公司2013年度股东大会授权委托书
                上海张江高科技园区开发股份有限公司

                         2013年度股东大会授权委托书

      兹委托           (先生/女士)代表本人(或本单位)出席上海张江高科技园区
开发股份有限公司2013年度股东大会，行使审议、表决和签署会议文件的股东权
利。
      委托人姓名或名称（签字或盖章）：
      委托人持股数：
      委托人身份证号码（或营业执照号码）：
      委托人股东账户：
      委托日期：         年       月      日
      受托人签名：
      受托人身份证号码：
      委托书有效期限：自委托日至本次会议闭幕时为止。


                                                               表决结果
序号                          表决事项
                                                        赞成     反对     弃权

  1      2013 年度董事会报告

  2      2013 年度监事会报告

  3      2013 年度报告及摘要

  4      2013 年度财务决算及 2014 年财务预算报告

  5      2013 年度利润分配方案

  6      关于聘任 2014 年度公司财务审计机构的议案

  7      关于聘任 2014 年度公司内部控制审计机构的议案

  8      关于公司 2014 年度向银行申请贷款的议案

  9      张江高科 2014—2016 年度股东回报规划

 10      关于董事会换届选举的议案

         10.1   陈干锦

         10.2   葛培健
        10.3   陈亚民

        10.4   谷奕伟

        10.5   金明达

        10.6   李若山

        10.7   尤建新

  11    关于监事会换届选举的议案

        11.1   濮近兴

        11.2   佟洁

  12    关于董事薪酬的议案

  13    关于公开挂牌转让持有的上海唐银投资发展有限公

        司 45%股权并放弃优先受让权暨关联交易的议案

  14    关于申请发行短期融资券的议案

  15    关于申请发行中期票据的议案

  16    关于公司在具备发行资格情况下择机发行超短期融

        资券的议案



    备注： 委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打

“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。