股票代码：600895               股票简称：张江高科            编号：临2014-018



               上海张江高科技园区开发股份有限公司

                 第五届监事会第十五次会议决议公告
    本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗

漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



    上海张江高科技园区开发股份有限公司第五届监事会第十五次会议于2014
年 6 月 9 日以通讯表决方式召开。本次会议应出席监事3名，实际出席监事3
名，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。经全体与会监事认真审议，一
致表决通过了《关于公司监事会换届选举的议案》。
    公司第六届监事会成员拟为3名，其中股东代表监事2名、职工监事1名。经
公司股东上海张江（集团）有限公司推荐，濮近兴先生、佟洁女士为公司第六届
监事会股东代表监事候选人，并提交股东大会表决。
    根据《公司章程》规定， 经公司职工代表大会民主选举，胡剑秋先生为第
六届监事会职工监事。

    特此公告。



                                 上海张江高科技园区开发股份有限公司监事会
                                                             2014 年 6 月 10 日