股票代码：600895               股票简称：张江高科            编号：临2014-019



               上海张江高科技园区开发股份有限公司

            关于解散上海张江成创投资有限公司的公告
    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗

漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



    一、    情况概述
     2010 年 6 月 13 日，公司第四届董事会第二十七次会议审议通过《关于设立
上海张江成创投资有限公司的议案》，同意公司全资子公司上海张江浩成创业投
资有限公司（以下简称“张江浩成”）按照国际通行的投资惯例，投资设立上海
张江成创投资有限公司（以下简称“张江成创”），作为张江浩成用于投资医药、
医疗器械和金融板块优质项目的专门投资载体。上海张江成创投资有限公司于
2010 年 6 月 17 日成立，注册资本为人民币 10.20 亿元，由浩成创投一次性缴付。
     张江成创设立后，一直致力于寻找合适的拟上市投资项目，但因整体投资
环境的变化和国内 IPO 暂停的影响，一直没有寻找到相关行业中合适的拟上市投
资项目。鉴于上述实际情况，结合张江浩成的未来发展与定位，并考虑降低张江
浩成管理成本，公司同意由张江浩成决议解散张江成创，并对张江成创进行清算。
该事项已经公司五届三十四次董事会审议通过。


    二、解散主体的基本情况
    公司名称: 上海张江成创投资有限公司
    住     所：上海市张江高科技园区春晓路 289 号 1201 室 01 单元
    法定代表人姓名：汪哲
    注册资本：人民币壹拾亿贰仟万元
    实收资本：人民币壹拾亿贰仟万元
    公司类型：有限责任公司
    经营范围：投资，投资管理，投资咨询(除经纪)。【企业经营涉及行政许可
的，凭许可证件经营】
    截止到 2014 年 5 月 30 日，张江成创总资产 1,019,560,594.26 元，净资产
1,019,560,594.26 元（以上数据未经审计）。由于没有正常开展投资业务，故没
有实现营业收入和投资收益。


    三、张江成创解散清算对公司的影响
    张江浩成为张江成创的唯一股东，在形成张江成创解散清算的股东会决议
后，张江成创将进行清算审计，有关解散清算事宜，将按照相关法律法规以及《上
海张江成创投资有限公司章程》的相关条款办理。预计解散和清算会产生少量的
解散清算费用，但是对公司现有的整体业务和财务状况不产生重大影响。


    四、备查文件

   1. 张江高科五届三十四次董事会会议决议
   2. 经独立董事签字确认的独立董事意见


  特此公告


                              上海张江高科技园区开发股份有限公司董事会
                                                       2014 年 6 月 10 日