股票代码：600895               股票简称：张江高科           编号：临2014-026



               上海张江高科技园区开发股份有限公司

                      2013 年度股东大会决议公告

    公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


   重要内容提示：
   ●     本次会议无否决或修改提案的情况；
   ●     本次股东大会无变更前次股东大会决议的情况。


    一、     会议召开和出席情况
           1. 股东大会召开时间 ：2014 年 6 月 30 日 13:30
           2. 股东大会召开地点： 龙东商务酒店二楼
           3. 出席会议的股东和代理人情况：


        出席会议的股东和代理人人数 (人)                                  37

        所持有表决权的股份总数（股）                           833,230,391
        占公司有表决权股份总数的比例                              53.8023%


   4. 会议召开符合《公司法》及《公司章程》的规定。会议由公司五届董
事会董事长陈干锦先生主持。公司在任董事 6 人，出席 4 人。董事彭望爵先生、
独立董事戴根有先生因出差未能出席此次会议。在任监事 3 人，出席 3 人。公
司董事会秘书出席了会议，其他高管按《公司法》及《公司章程》相关规定列
席会议。


    二、     议案审议情况




                                      1
 议案内容       同意票数     同意比例    反对票数    反对比例    弃权       弃权    是否
                                                                 票数       比例    通过
一、2013 年
度董事会报     831,548,738   99.7982%    1,290,300   0.1549%    391,353   0.0469%    是
告
  二、2013
年度监事会     831,382,038   99.7782%    1,457,000   0.1749%    391,353   0.0469%    是
报告
  三、2013
年度报告及     831,548,738   99.7982%    1,290,300   0.1549%    391,353   0.0469%    是
摘要
  四、2013
年度财务决
算及 2014      831,548,438   99.7981%    1,290,300   0.1549%    391,653   0.0470%    是
年财务预算
报告
  五、2013
年度利润分     831,535,138   99.7965%    1,303,900   0.1565%    391,353   0.0470%    是
配方案
  六、关于聘
任 2014 年
度公司财务     831,548,738   99.7982%    1,290,300   0.1549%    391,353   0.0469%    是
审计机构的
议案
  七、关于聘
任 2014 年
度公司内部     831,548,738   99.7982%    1,290,300   0.1549%    391,353   0.0469%    是
控制审计机
构的议案
  八、关于公
司 2014 年
度向银行申     831,548,738   99.7982%    1,290,300   0.1549%    391,353   0.0469%    是
请贷款的议
案
  九、张江高
科
2014—2016     831,548,738   99.7982%    1,290,300   0.1549%    391,353   0.0469%    是
年度股东回
报规划
十、关于董事会换届选举的议案                                                         是
1、陈干锦      833,798,371   100.0682%
 2、葛培健     833,798,371   100.0682%


                                           2
 3、陈亚民     831,382,038   99.7782%
 4、谷奕伟     831,435,371   99.7846%
 5、金明达     831,548,738   99.7982%
 6、李若山     831,548,738   99.7982%
 7、尤建新     831,548,738   99.7982%
十一、关于监事会换届选举的议案                                                      是
1、濮近兴      831,548,738   99.7982%
 2、佟洁       831,548,738   99.7982%
  十二、关于
董事薪酬的     831,290,138   99.7671%   1,507,300   0.1809%    432,953   0.0520%    是
议案
  十三、关于
公开挂牌转
让持有的上
海唐银投资
发展有限公
                1,725,951    50.6262%   1,250,300   36.6743%   432,953   12.6995%   是
司 45% 股
权并放弃优
先受让权暨
关联交易的
议案
  十四、关于
申请发行短
               831,547,138   99.7980%   1,250,300   0.1501%    432,953   0.0519%    是
期融资券的
议案
  十五、关于
申请发行中
               831,547,138   99.7980%   1,250,300   0.1501%    432,953   0.0519%    是
期票据的议
案
  十六、关于
公司在具备
发行资格情
               831,547,138   99.7980%   1,250,300   0.1501%    432,953   0.0519%    是
况下择机发
行超短期融
资券的议案


        其中议案十三《关于公开挂牌转让持有的上海唐银投资发展有限公司
45%股权并放弃优先受让权暨关联交易的议案》涉及关联交易，关联股东--上
海张江（集团）有限公司回避表决。


      三、律师见证情况


                                          3
    本次股东大会经通力律师事务所王利民律师、陈军现场见证，并出具《法
律意见书》，认为本次股东大会的召集、召开、表决程序符合有关法律法规及
《公司章程》的规定, 本次股东大会的出席会议人员资格合法有效, 本次股东
大会的表决结果合法有效。


   四、备查文件目录
   1、上海张江高科技园区开发股份有限公司 2013 年度股东大会决议
    2、通力律师事务所出具的《关于上海张江高科技园区开发股份有限公司
2013 年度股东大会法律意见书》



    特此公告




                                 上海张江高科技园区开发股份有限公司
                                                        董事会
                                                     2014 年 7 月 1 日




                                 4