股票代码：600895            股票简称：张江高科          编号：临 2014-032



                    上海张江高科技园区开发股份有限公司

                      第六届董事会第二次会议决议公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗

漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



    上海张江高科技园区开发股份有限公司于近日以邮件或书面送达方式发出
召开公司第六届董事会第二次会议的通知。 2014 年 8 月 5 日, 公司六届二次董
事会以通讯表决方式召开，会议应参加表决董事 7 人，实际参加表决董事 7 人。
会议召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。经全体董事审议,会议表
决通过以下议案。
一、     关于放弃优先受让参股子公司----上海张润置业有限公司股权并与受让
方形成关联共同投资的议案
    上海张润置业有限公司（以下简称“张润置业”）为本公司全资子公司——
上海张江集成电路产业区开发有限公司（以下简称“张江集电”）与上海润邦置
业有限公司（以下简称“润邦置业”）共同成立的合资公司，双方持股比例分别
为 40%，60%。
    同意张江集电放弃优先受让润邦置业持有的张润置业 60%的股权，润邦置业
拟将此部分股权以协议方式转让给上海张江(集团)有限公司（以下简称“张江集
团”），转让后张江集电将与张江集团形成关联共同投资。

       此交易为关联交易，关联董事陈干锦、葛培健、谷奕伟回避表决。
       同意：4 票    反对：0 票，弃权：0 票


二、     关于放弃优先受让控股子公司----雅安张江房地产发展有限公司股权暨
关联交易的议案
    雅安张江房地产发展有限公司（以下简称：“雅安张江”）为本公司与公司关
联方----上海张江高科技园区置业有限公司及雅安海虹置业有限公司共同成立的
合资公司，各方股东出资比例分别为 51%、39%和 10%。
   同意本公司放弃优先受让上海张江高科技园区置业有限公司持有的雅安张江
39%股权，该部分股权将在上海联合产权交易所以公开挂牌方式转让，转让价格
以浦东新区国资评审机构出具的评估价格为作价依据。

   此交易为关联交易，关联董事陈干锦、葛培健、谷奕伟回避表决。
   同意：4 票   反对：0 票，弃权：0 票



三、关于制定《非金融企业债务融资工具信息披露事务管理制度》的

议案
   同意：7 票   反对：0 票，弃权：0 票


    特此公告




                              上海张江高科技园区开发股份有限公司董事会
                                                      2014 年 8 月 7 日