股票代码：600895            股票简称：张江高科          编号：临 2014-036




               上海张江高科技园区开发股份有限公司

                    六届二次监事会会议决议公告



    公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



    上海张江高科技园区开发股份有限公司第六届监事会第二次会议于 2014 年
8 月 29 日在张江大厦 21 楼会议室召开。会议应到监事 3 人,实到 2 人,监事会主
席濮近兴先生因出差未能出席会议,委托佟洁监事代为行使表决权。与会监事认
真审议并一致表决通过了如下议案：
    一．2014 年半年度报告

    监事会全体成员认真审核了公司《2014 年半年度报告》 ，认为:《2014 年
半年度报告》的编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度
的各项规定；《2014 年半年度报告》的内容和格式符合中国证监会和上海证券交
易所的各项规定，所包含的信息真实地反映出公司当期的经营管理和财务状况等
事项；未发现参与半年报编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

    同意：3 票，反对：0 票，弃权：0 票

    二． 2014 年上半年配股募集资金存放与实际使用情况的专项报告

    同意：3 票，反对：0 票，弃权：0 票

    特此公告

                                      上海张江高科技园区开发股份有限公司

                                                                   监事会

                                                       2014 年 8 月 30 日