股票代码：600895           股票简称：张江高科           编号：临 2014-039



                  上海张江高科技园区开发股份有限公司

                    第六届董事会第五次会议决议公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗

漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



    上海张江高科技园区开发股份有限公司于近日以邮件或书面送达方式发出
召开公司第六届董事会第五次会议的通知。 2014 年 9 月 3 日, 公司六届五次
董事会以通讯表决方式召开，会议应参加表决董事 7 人，实际参加表决董事 7
人。会议召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。经全体董事审议,会
议表决通过了《关于同意 Shanghai ZJ Hi-Tech Investment Corporation 择机
出售旗下可供出售金融资产的议案》。
    本公司全资子公司--上海张江浩成创业投资有限公司与本公司控股股东上
海张江(集团)有限公司之全资子公司上海张江科技创业投资有限公司在香港共
同投资了 Shanghai ZJ Hi-Tech Investment Corporation，双方通过各自的持
股公司持有 Shanghai ZJ Hi-Tech Investment Corporation50%的股份。Shanghai
ZJ Hi-Tech Investment Corporation 直 接 持 有 MicroPort Scientific
Corporation （HK 00853）（以下简称“MPSC”）7,042,580 股股份，并通过三家
子 公 司 持 有 MPSC 的 278,705,470 股 股 份 。 现 同 意 Shanghai ZJ Hi-Tech
Investment Corporation 择机出售其直接及通过三家子公司持有的 MPSC 股份。


     同意：7 票    反对：0 票，弃权：0 票


     特此公告




                                 上海张江高科技园区开发股份有限公司董事会
                                                              2014 年 9 月 5 日