股票代码：600895             股票简称：张江高科         编号：临 2014-048



                  上海张江高科技园区开发股份有限公司

                     第六届董事会第七次会议决议公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗

漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



    上海张江高科技园区开发股份有限公司于近日以邮件或书面送达方式发出
召开公司第六届董事会第七次会议的通知。 2014 年 10 月 29 日, 公司六届七次
董事会在张江大厦 21 楼以现场和通讯表决相结合的方式召开。本次会议应出席
董事 7 名，实际现场出席董事 5 名，董事谷奕伟先生、独立董事金明达先生以
通讯表决方式参加此次会议。会议召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规
定。公司监事和高管人员列席了会议。会议由陈干锦董事长主持，经与会董事认
真审议，表决通过了如下议案：

一、     2014年第三季度季报
    同意：7 票    反对：0 票，弃权：0 票

二、     关于执行2014年新颁布的相关企业会计准则的议案
    同意：7 票    反对：0 票，弃权：0 票

三、     关于公司在具备发行条件情况下申请发行中期票据的议案
    为了满足公司日常经营的资金需求，改善公司融资结构，公司拟在具备发行条件的前提

下申请发行不超过人民币 20 亿元的中期票据，票据期限不超过 5 年，利率按照市场情况决

定。为顺利开展相关工作，提请授权董事长在公司具备发行条件情况下，决定发行中期票据

的具体条款以及办理相关事宜。

       该议案将提交股东大会审议。

    同意：7 票    反对：0 票，弃权：0 票
       四、 关于公司存量资金购买保本增值型理财产品的议案
    在不影响公司主营业务正常发展和确保公司日常经营资金需求的前提下，同意选择与公

司有良好合作关系、理财产品市场信誉度高的股份制商业银行，使用部分临时闲置资金购买

期限不超过 3 个月的保本增值型理财产品来提高闲置资金的收益、降低公司整体融资成本，

购买该类产品单笔金额不超过人民币 1 亿元，存款期限视资金情况灵活安排，并授权公司经

营层根据公司资金周转情况具体实施。

    同意：7 票   反对：0 票，弃权：0 票

    五、    关于公司全资子公司----上海张江集成电路产业区开发有

限公司向参股子公司----上海张润置业有限公司提供股东同比例委托

贷款暨关联交易的议案
    同意公司全资子公司----上海张江集成电路产业区开发有限公司委托中国农业银行金

桥支行向上海张润置业有限公司提供股东同比例委托贷款，贷款金额 11,600 万元人民币，

贷款期限 5 年，贷款利率按银行同期贷款基准利率上浮 10%确定。

    该议案将提交公司股东大会审议。

    此交易为关联交易，关联董事陈干锦、葛培健、谷奕伟回避表决。

    同意：4 票 反对：0 票，弃权：0 票


    六、    关于对参股子公司----上海八六三信息安全产业基地开发

有限公司实施缩资暨关联交易的议案
    同意公司对上海八六三信息产业基地开发有限公司单方面缩资 500 万元，缩资价格以国

资评审认可值为准。在缩资过程中，本公司作为股东将为上海八六三信息安全产业基地开发

有限公司在法律规定范围内提供相应的担保。本次缩资事项将向国有资产监督管理部门报

备。

    该议案将提交公司股东大会审议。

    此交易为关联交易，关联董事陈干锦、葛培健、谷奕伟回避表决。

    同意：4 票 反对：0 票，弃权：0 票


    七、    关于向控股子公司----上海数讯信息技术有限公司提供委
托贷款的议案
    同意公司委托南京银行上海分行向上海数讯信息技术有限公司提供委托贷款，贷款金额

不超过 5000 万元，期限不超过一年，委托贷款年利率 6.66%。上海数讯信息技术有限公司

以其固定资产以及数据中心（一期、二期）的收款权为本公司提供的委托贷款提供反担保。

    同意：7 票 反对：0 票，弃权：0 票


    八、    关于授权公司控股子公司---上海杰昌实业有限公司出售部

分厂房的议案
    同意授权公司控股子公司----上海杰昌实业有限公司以不低于人民币 19,500 元/平方

米的价格出售张江智汇 315 物业的 6 号楼和 9 号楼并签署相关销售协议和文件。

    张江智汇 315 物业座落于上海浦东新区庆达路 315 号，6 号楼和 9 号楼宇地上建筑面

积分别为 7209.2 平方米和 5601.9 平方米。上海杰昌实业有限公司通过出售该两幢物业将有

利于提升公司经营业绩，增加上市公司主营业务收入和利润，增加公司经营性现金流量。

    同意：7 票 反对：0 票，弃权：0 票


    九、    关于授权公司全资子公司----上海张江集成电路产业区开

发有限公司转让3-8地块在建工程的议案
    同意授权公司全资子公司----上海张江集成电路产业区开发有限公司以在建工程方式

转让集电港 B 区 3-8 地块项目。

    交易计价面积暂定为 53,690 平方米，交易价款由土地价款和工程价款两部分组成。其

中工程价款等额于在基准日所发生的并经双方书面确认的“项目工程建设款及费用”形象进

度总额。授权经营层参照市场价予以确定交易基准日及交易总价款，交易价格需同时符合国

资系统、税务机关认可之第三方评估机构出具的价格建议。

    3-8 地块东至规划二路，南至银冬路，西至张东路，北至 3-7 地块。上海张江集成电路

产业区开发有限公司通过 3-8 地块的在建工程转让将有利于提前锁定交易客户，开展在建项

目的招商筹备，适当调节区域供应周期。同时也将加快公司现金回收，提升公司经营业绩，

增加上市公司主营业务收入和利润。

    同意：7 票 反对：0 票，弃权：0 票
    十、 经营层薪酬管理办法
    关联董事葛培健回避表决

    同意：6 票 反对：0 票，弃权：0 票


    十一、 经营层年度绩效考核实施细则
    关联董事葛培健回避表决

    同意：6 票 反对：0 票，弃权：0 票


    十二、经营层任期考核实施细则
    关联董事葛培健回避表决

    同意：6 票 反对：0 票，弃权：0 票


    十三、 2014年度张江高科经营层绩效考核方案
    关联董事葛培健回避表决

    同意：6 票 反对：0 票，弃权：0 票


    十四、 总经理任期经营业绩考核指标（2014年度至2016年度）
     关联董事葛培健回避表决

     同意：6 票 反对：0 票，弃权：0 票


    十五、 关于召开2014年度第二次临时股东大会的议案
    公司定于2014 年11 月 18 日召开公司2014年度第二次临时股东大会, 会议将审议以

下事项：

     （1） 关于公司全资子公司---上海张江浩成创业投资有限公司对投资项目实施减

资暨关联交易的议案 （该议案已经公司六届四次董事会审议通过）

    （2）   关于公司在具备发行条件情况下申请发行中期票据的议案

    （3）   关于公司全资子公司----上海张江集成电路产业区开发有限公司向上海张润

置业有限公司提供股东同比例委托贷款暨关联交易的议案

    （4）   关于对参股子公司----上海八六三信息安全产业基地开发有限公司实施缩资

暨关联交易的议案

     同意：7 票 反对：0 票，弃权：0 票
特此公告




           上海张江高科技园区开发股份有限公司董事会
                                  2014 年 10 月 31 日