股票代码：600895            股票简称：张江高科          编号：临 2014-049


                 上海张江高科技园区开发股份有限公司

                    第六届监事会第三次会议决议公告

    本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗

漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



    上海张江高科技园区开发股份有限公司第六届监事会第三次会议于 2014 年
10 月 29 日在张江大厦 21 楼会议室召开。会议应到监事 3 人,实到 3 人, 符合《公
司法》和《公司章程》的有关规定。经全体与会监事认真审议，一致表决通过了
如下议案：

    一、2014 年第三季度报告
    监事会全体监事认真审核了公司《2014 年第三季度报告》，认为:
    1.《2014 年第三季度报告》的编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部

管理制度的各项规定；

    2.《2014 年第三季度报告》的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规

定，所包含的信息真实地反映出公司当期的经营管理和财务状况等事项；

    3. 未发现参与三季度报编制和审议的人员有违反保密规定的行为

    同意：3 票，反对：0 票，弃权：0 票


    二、 关于执行 2014 年新颁布的相关企业会计准则的议案
    监事会全体监事认为：公司本次会计政策变更符合相关法律法规的规定；符合公司实际

情况，变更及追溯调整有关项目和金额能够客观、公允地反映公司现时财务状况和经营成果；

相关决策程序符合法律法规相关规定，不存在损害股东和公司利益的情况。

    同意：3 票，反对：0 票，弃权：0 票


    特此公告
                                         上海张江高科技园区开发股份有限公司
                                                                         监事会
                                                             2014 年 10 月 31 日