张江高科：关于召开公司2014年第二次临时股东大会的通知2014-10-31
股票代码：600895 股票简称：张江高科 编号：临 2014-055
上海张江高科技园区开发股份有限公司
关于召开公司 2014 年第二次临时股东大会的通知
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗
漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示:
会议召开时间：2014 年 11 月 18 日下午两点
股权登记日： 2014 年 11 月 11 日下午交易结束后，在中国证券登记
结算有限责任公司上海分公司登记在册的本公司全体股东。
会议召开地点：浦东国际人才城酒店一楼致远厅（上海张江高科技园区
科苑路1500号）
是否提供网络投票：是
一、 会议的基本情况
(一)股东大会届次
公司定于2014年11月18日召开公司2014年第二次临时股东大会
(二)会议召开时间
现场会议召开时间为：2014年11月18日(星期二)下午2：00
网络投票时间：通过上海证券交易所系统进行网络投票的时间为2014年11
月18日上午9:30～11:30 和下午13:00～15:00
(三)会议召开地点: 浦东国际人才城酒店一楼致远厅（上海张江高科技园区
科苑路1500号）
会场附近交通车辆有：浦东22路（终点站曙光医院） 大桥六线 （终点站曙
光医院） 张南线（科苑路张衡路） 188（曙光医院） 609（曙光医院）
(四)会议召集人：公司董事会
(五)股权登记日：2014年11月 11 日
(六)会议召开方式：现场投票和网络投票相结合的方式
现场投票：股东本人出席现场会议或者通过授权委托书委托他人出席现场会
议；
网络投票：本次股东大会将通过上海证券交易所交易系统向股东提供网络形
式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上海证券交易所交易系统行使表
决权；同一表决权只能选择现场、网络表决方式中的一种；同一表决权出现重复
表决的，以第一次投票结果为准。
(七)会议表决方式： 每一表决权只能选择现场投票或网络投票其中的一种表
决方式。同一表决权出现重复表决的，以第一次投票结果为准。
二、 会议审议事项
(1) 关于公司全资子公司---上海张江浩成创业投资有限公司对投资项目实
施减资暨关联交易的议案
(2) 关于公司在具备发行条件情况下申请发行中期票据的议案
(3) 关于公司全资子公司----上海张江集成电路产业区开发有限公司向上海
张润置业有限公司提供股东同比例委托贷款暨关联交易的议案
(4) 关于对参股子公司----上海八六三信息安全产业基地开发有限公司实施
缩资暨关联交易的议案
上述第一项议案，已经公司六届四次董事会审议通过，相关内容详见2014
年 8 月 30 日上海证券交易所网站，《中国证券报》、《上海证券报》及《证券
时报》公告。第二至第四项议案已经公司六届七董事会审议通过，详细内容详
见2014年10月31日上海证券交易所网站，《中国证券报》、《上海证券报》及《证
券时报》公告。
三、会议出席对象
1、2014 年 11 月 11日下午交易结束后，在中国证券登记结算有限责任公
司上海分公司登记在册的本公司全体股东。因故不能出席会议的股东，可以书面
形式委托代理人出席会议和参加表决(该代理人不必为公司股东)。
2、公司董事、监事、高级管理人员及见证律师。
四、会议登记办法
1、凡参加会议的股东，请于 2014年11月14日之前以信函或传真方式登
记(以抵达时间为准)。参会股东在来信或传真上须写明股东姓名、股票帐户、联
系地址、邮编、联系电话，并附身份证及股票帐户复印件(法人股东须附营业执
照复印件及法定代表人授权委托书)。
2、通讯地址：上海浦东松涛路 560号 8层 张江高科股东大会秘书处
邮政编码：201203
传真：(021)50800492
五、根据有关规定，本次股东大会不发放礼品，与会者食、宿及交通费用自
理。
特此公告
上海张江高科技园区开发股份有限公司董事会
2014 年 10 月 31 日
附件一： 上海张江高科技园区开发股份有限公司
2014年度第二次临时股东大会授权委托书
兹委托 (先生/女士)代表本人(或本单位)出席上海张江高科技园
区开发股份有限公司2014年度第二次临时股东大会，行使审议、表决和签署会议
文件的股东权利。
委托人姓名或名称（签字或盖章）：
委托人持股数：
委托人身份证号码（或营业执照号码）：
委托人股东账户：
委托日期： 年 月 日
受托人签名：
受托人身份证号码：
委托书有效期限：自委托日至本次会议闭幕时为止。
表决结果
序号 表决事项
赞成 反对 弃权
1 关于公司全资子公司---上海张江浩成创业投资有
限公司对投资项目实施减资暨关联交易的议案
2 关于公司在具备发行条件情况下申请发行中期票
据的议案
3 关于公司全资子公司----上海张江集成电路产业
区开发有限公司向上海张润置业有限公司提供股
东同比例委托贷款暨关联交易的议案
4 关于对参股子公司----上海八六三信息安全产业
基地开发有限公司实施缩资暨关联交易的议案
备注： 委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打
“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。
附件二: 投资者参加网络投票的操作流程
在本次股东大会上，股东可以通过上交所交易系统参加投票, 此附件为通过
上交所交易系统投票的程序说明。
投票日期：2014 年 11 月 18 日的交易时间，即 9:30—11:30 和 13:00—
15:00。总提案数：4 个
一、 投票流程
（一）投票代码
投票代码 投票简称 表决事项数量 投票股东
738895 张江投票 4 A 股股东
（二）表决方法
1、一次性表决方法：
如需对所有事项进行一次性表决的，按以下方式申报：
议案序号 内容 申报价格 同意 反对 弃权
1-4 号 本次股东大会的 99.00 元 1股 2股 3股
所有 4 项提案
2、分项表决方法：
议案序号 议案内容 委托价格
1 关于公司全资子公司---上海张江浩成创业投资有限公司对投 1.00
资项目实施减资暨关联交易的议案
2 关于公司在具备发行条件情况下申请发行中期票据的议案 2.00
3 关于公司全资子公司----上海张江集成电路产业区开发有限公 3.00
司向上海张润置业有限公司提供股东同比例委托贷款暨关联交
易的议案
4 关于对参股子公司----上海八六三信息安全产业基地开发有限 4.00
公司实施缩资暨关联交易的议案
（三）表决意见
表决意见种类 对应的申报股数
同意 1股
反对 2股
弃权 3股
（四）买卖方向：均为买入
二、投票举例
（一）股权登记日 2014 年 11 月 11 日 A 股收市后，持有某公司 A 股（股
票代码 600895）的投资者拟对本次网络投票的全部提案投同意票，则申报价格
填写“99.00 元”，申报股数填写“1 股”，应申报如下：
投票代码 买卖方向 买卖价格 买卖股数
738895 买入 99.00 元 1股
（二）如某 A 股投资者需对本次股东大会提案进行分项表决，拟对本次网
络投票的第 1 号提案《关于公司全资子公司---上海张江浩成创业投资有限公司对投资项
目实施减资暨关联交易的议案》投同意票，应申报如下：
投票代码 买卖方向 买卖价格 买卖股数
738895 买入 1.00 元 1股
（三）如某 A 股投资者需对本次股东大会议案进行分项表决，拟对本次网
络投票的第 1 号提案《关于公司全资子公司---上海张江浩成创业投资有限公司对投资项
目实施减资暨关联交易的议案》投反对票，应申报如下：
投票代码 买卖方向 买卖价格 买卖股数
738895 买入 1.00 元 2股
（四）如某 A 股投资者需对本次股东大会提案进行分项表决，拟对本次网
络投票的第 1 号提案《关于公司全资子公司---上海张江浩成创业投资有限公司对投资项
目实施减资暨关联交易的议案》投弃权票，应申报如下：
投票代码 买卖方向 买卖价格 买卖股数
738895 买入 1.00 元 3股
三、网络投票其他注意事项
（一）同一股份通过现场、网络或其他方式重复进行表决的，以第一次投票
结果为准。
（二）统计表决结果时，对单项议案的表决申报优先于对包含该议案的议案
组的表决申报，对议案组的表决申报优先于对全部议案的表决申报。
(三) 股东仅对股东大会多项议案中某项或某几项议案进行网络投票的，视
为出席本次股东大会，其所持表决权数纳入出席本次股东大会股东所持表决权数
计算，对于该股东未表决或不符合本细则要求的投票申报的议案，按照弃权计算。
