股票代码：600895               股票简称：张江高科            编号：临2014-057



                上海张江高科技园区开发股份有限公司

                        关于公司董事辞职的公告


    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗

漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。




    上海张江高科技园区开发股份有限公司（以下简称“公司）董事会 2014 年
11 月 3 日收到公司董事谷奕伟先生递交的书面辞职报告，谷奕伟先生因工作调
整申请辞去公司董事职务。根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，谷奕伟
先生辞职申请自送达董事会之日起生效，谷奕伟先生辞去董事职务后，公司董事
会成员未低于法定最低人数，不影响公司董事会的正常运作。


    公司董事会对谷奕伟先生在任职期间为公司发展所作的贡献表示衷心感谢！


     特此公告




                                        上海张江高科技园区开发股份有限公司
                                                             2014 年 11 月 4 日