股票代码：600895               股票简称：张江高科            编号：临2014-058



               上海张江高科技园区开发股份有限公司

     关于增加 2014 年第二次临时股东大会临时提案的公告


    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗

漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


    一、增加临时提案的情况说明
    上海张江高科技园区开发股份有限公司（以下简称“公司”）董事会定于
2014 年 11 月 18 日召开公司 2014 年第二次临时股东大会，会议通知的具体内容
详见公司 2014 年 10 月 31 日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券
时报》及上海证券交易所网站上的《关于召开公司 2014 年第二次临时股东大会
的通知》（公告编号：2014-055）。
    2014 年 11 月 6 日，公司董事会收到控股股东上海张江（集团）有限公司
（以下简称“张江集团”）《关于增加上海张江高科技园区开发股份有限公司
2014 年第二次临时股东大会临时提案的函》，提请在 2014 年第二次临时股东大
会上增加《关于补选魏炜先生担任公司董事的议案》，提名魏炜先生为公司第六
届董事会董事候选人，该议案将提交于 2014 年 11 月 18 日召开的上海张江高科
技园区开发股份有限公司 2014 年第二次临时股东大会审议。
    根据《公司法》、《公司章程》、《股东大会议事规则》等相关规定，“单
独或者合并持有公司 3%以上股份的股东，可以在股东大会召开 10 日前提出临时
提案并书面提交召集人。”经核查，截止本公告发布之日，张江集团持有本公司
股份为 829,821,187 股，占公司总股本的 53.58%，符合向股东大会提出临时提
案的股东资格，其所提临时提案内容未超过相关法律法规和《公司章程》的规定
及股东大会职权范围，且提案程序符合《公司章程》、《股东大会议事规则》等
相关规定。
    公司独立董事对张江集团提名董事候选人事项发表独立意见如下:
    1. 上海张江（集团）有限公司作为持有公司 3%以上股份的股东，提名魏炜
先生为公司第六届董事会董事候选人，上述提名程序符合相关法律、法规和《公
司章程》的规定;
    2. 董事候选人的任职资格合法，未发现有《公司法》第 147 条规定的情况，
亦未有被中国证券监督管理委员会确定为市场禁入者的情况；
   3．同意魏炜先生作为公司第六届董事会董事候选人，同意该议案提交公司
股东大会审议。


   二、除增加上述临时提案外,于2014年10月31日公告的公司2014年第二次临
时股东大会通知事项不变。


   三、据此调整的公司2014年第二次临时股东大会审议事项如下：
   (1) 关于公司全资子公司----上海张江浩成创业投资有限公司对投资项目实
施减资暨关联交易的议案
   (2) 关于公司在具备发行条件情况下申请发行中期票据的议案
   (3) 关于公司全资子公司----上海张江集成电路产业区开发有限公司向上海
张润置业有限公司提供股东同比例委托贷款暨关联交易的议案
   (4) 关于对参股子公司----上海八六三信息安全产业基地开发有限公司实施
缩资暨关联交易的议案
   (5) 关于补选魏炜先生担任公司董事的议案


     特此公告


   附件一：董事候选人简历
   附件二：2014 年第二次临时股东大会授权委托书
   附件三： 投资者参加网络投票的操作流程




                             上海张江高科技园区开发股份有限公司董事会
                                                     2014 年 11 月 8 日
附件一：董事候选人简历：

    魏炜   男   1976 年 2 月生，中共党员，硕士，高级会计师。曾任上柴股份
公司下属子公司成本核算员、副科长、科长；上柴股份公司财务部资金科科长、
销售公司财务总监、财务部部长、财务总监；上汽依维柯红岩商用车有限公司财
务总监；川润股份公司副总经理、常务副总经理、总经理、副董事长。现任上海
张江（集团）有限公司副总经济师。
附件二：           上海张江高科技园区开发股份有限公司

                 2014年第二次临时股东大会授权委托书

      兹委托           (先生/女士)代表本人(或本单位)出席上海张江高科技园
区开发股份有限公司2014年第二次临时股东大会，行使审议、表决和签署会议文
件的股东权利。
      委托人姓名或名称（签字或盖章）：
      委托人持股数：
      委托人身份证号码（或营业执照号码）：
      委托人股东账户：
      委托日期：         年       月         日
      受托人签名：
      受托人身份证号码：
      委托书有效期限：自委托日至本次会议闭幕时为止。

                                                                表决结果
序号                          表决事项
                                                         赞成     反对     弃权

  1       关于公司全资子公司----上海张江浩成创业投资

          有限公司对投资项目实施减资暨关联交易的议案

  2       关于公司在具备发行条件情况下申请发行中期票

          据的议案

  3       关于公司全资子公司----上海张江集成电路产业

          区开发有限公司向上海张润置业有限公司提供股

          东同比例委托贷款暨关联交易的议案

  4       关于对参股子公司----上海八六三信息安全产业

          基地开发有限公司实施缩资暨关联交易的议案

  5       关于补选魏炜先生担任公司董事的议案

      备注： 委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打

“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。
附件三：                  投资者参加网络投票的操作流程

    在本次股东大会上，股东可以通过上交所交易系统参加投票, 此附件为通过
上交所交易系统投票的程序说明。
       投票日期：2014 年 11 月 18 日的交易时间，即 9:30—11:30 和 13:00—
15:00。总提案数：5 个

    一、      投票流程
    （一）投票代码

        投票代码               投票简称         表决事项数量         投票股东

         738895                张江投票                  5           A 股股东


    （二）表决方法
    1、一次性表决方法：
    如需对所有事项进行一次性表决的，按以下方式申报：

        议案序号                内容          申报价格       同意   反对   弃权
           1-5 号          本次股东大会的所   99.00 元       1股    2股    3股

                             有 5 项提案

    2、分项表决方法：

议案序号                 议案内容                                          委托价格
             关于公司全资子公司----上海张江浩成创业投资有限公司对投         1.00
   1
             资项目实施减资暨关联交易的议案

   2         关于公司在具备发行条件情况下申请发行中期票据的议案             2.00
             关于公司全资子公司----上海张江集成电路产业区开发有限公         3.00
   3         司向上海张润置业有限公司提供股东同比例委托贷款暨关联交

             易的议案

             关于对参股子公司----上海八六三信息安全产业基地开发有限         4.00
   4
             公司实施缩资暨关联交易的议案

   5         关于补选魏炜先生担任公司董事的议案                             5.00

    （三）表决意见
                    表决意见种类       对应的申报股数

                    同意                 1股

                    反对                 2股

                    弃权                 3股


    （四）买卖方向：均为买入


    二、投票举例
    （一）股权登记日 2014 年 11 月 11 日 A 股收市后，持有某公司 A 股（股
票代码 600895）的投资者拟对本次网络投票的全部提案投同意票，则申报价格
填写“99.00 元”，申报股数填写“1 股”，应申报如下：

         投票代码          买卖方向    买卖价格         买卖股数

           738895           买入         99.00 元        1股

    （二）如某 A 股投资者需对本次股东大会提案进行分项表决，拟对本次网
络投票的第 1 号提案《关于公司全资子公司---上海张江浩成创业投资有限公司
对投资项目实施减资暨关联交易的议案》投同意票，应申报如下：

         投票代码          买卖方向    买卖价格         买卖股数

           738895           买入         1.00 元         1股

    （三）如某 A 股投资者需对本次股东大会议案进行分项表决，拟对本次网
络投票的第 1 号提案《关于公司全资子公司---上海张江浩成创业投资有限公司
对投资项目实施减资暨关联交易的议案》投反对票，应申报如下：

         投票代码          买卖方向    买卖价格         买卖股数

           738895           买入         1.00 元         2股

    （四）如某 A 股投资者需对本次股东大会提案进行分项表决，拟对本次网
络投票的第 1 号提案《关于公司全资子公司---上海张江浩成创业投资有限公司
对投资项目实施减资暨关联交易的议案》投弃权票，应申报如下：

         投票代码          买卖方向    买卖价格         买卖股数

           738895           买入         1.00 元         3股

    三、网络投票其他注意事项
    （一）同一股份通过现场、网络或其他方式重复进行表决的，以第一次投票
结果为准。
    （二）统计表决结果时，对单项议案的表决申报优先于对包含该议案的议案
组的表决申报，对议案组的表决申报优先于对全部议案的表决申报。
    (三) 股东仅对股东大会多项议案中某项或某几项议案进行网络投票的，视
为出席本次股东大会，其所持表决权数纳入出席本次股东大会股东所持表决权数
计算，对于该股东未表决或不符合本细则要求的投票申报的议案，按照弃权计算。