股票代码：600895           股票简称：张江高科           编号：临 2014-066



                  上海张江高科技园区开发股份有限公司

                    第六届董事会第八次会议决议公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗

漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

    上海张江高科技园区开发股份有限公司于近日以邮件或书面送达方式发出
召开公司第六届董事会第八次会议的通知。 2014 年 12 月 18 日, 公司六届八次
董事会以通讯表决方式召开，会议应参加表决董事 7 人，实际参加表决董事 7
人。会议召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。经全体董事审议,会
议 表 决通过 了《 关于授权经营层择机出售 Shanghai (Z.J.) Hi-Tech Park
Limited 旗下可供出售金融资产的议案》。
    Well Lead Technology Limited（以下简称“Well Lead”）和Firm Fast
Developments Limited（以下简称“Firm Fast”）系本公司全资子公司Shanghai
(Z.J.) Hi-Tech Park Limited（以下简称“运鸿公司”）的下属全资公司。Well
Lead 和Firm Fast 分别投资了中芯国际集成电路制造有限公司（以下简称"中芯
国际"，港交所股份代号：0981）。其中 Well Lead Technology Limited 持有中
芯 国 际 435,650,144 股 , 约 占 中 芯 国 际 已 流 通 股 本 的 1.21% ， Firm Fast
Developments Limited持有中芯国际74,287,000股，约占中芯国际已流通股本的
0.21%，两家公司共持有中芯国际509,937,144股，约占中芯国际已流通股本的
1.42%。

     现授权公司经营层择机出售运鸿公司旗下两家全资子公司持有的全部中芯
国际股份，授权期限为一年。
     同意：7 票    反对：0 票，弃权：0 票


     特此公告

                                 上海张江高科技园区开发股份有限公司董事会
                                                             2014 年 12 月 20 日