股票代码：600895            股票简称：张江高科           编号：临 2015-011




                  上海张江高科技园区开发股份有限公司

                     第六届董事会第十次会议决议公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗

漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


    上海张江高科技园区开发股份有限公司于近日以邮件或书面送达方式发出
召开公司第六届董事会第十次会议的通知。 2015 年 2 月 15 日, 公司六届十次
董事会在张江大厦以现场和通讯表决相结合方式召开，会议应出席董事 7 人，实
际出席 7 人，其中现场出席董事 6 名,公司董事长陈干锦先生因公务以通讯表决
方式出席会议。 会议由公司副董事长葛培健先生主持，会议召开符合《公司法》
和《公司章程》的有关规定。经全体董事审议,表决通过了以下议案:

一、     关于公司全资孙公司----上海张江控股有限公司对投资项目实施减资暨
关联交易的议案
    同意本公司全资孙公司----上海张江控股有限公司对所投资的 Shanghai ZJ Hi-Tech

Investment Corporation 进 行 减 资 , 本 次 减 资 为 Shanghai ZJ Hi-Tech Investment

Corporation 股东的同比例减资,其中上海张江控股有限公司将回收投资款 1000 万美元,减

资完成后，上海张江控股有限公司仍将持有 Shanghai ZJ Hi-Tech Investment Corporation

50%的股权。

        该交易为关联交易, 关联董事陈干锦、葛培健、魏炜回避表决。

        同意：4 票 反对：0 票，弃权：0 票


二、     关于公司全资子公司----上海张江浩成创业投资有限公司投资上海金融
发展投资基金二期（壹）（有限合伙）的议案
       同意本公司全资子公司----上海张江浩成创业投资有限公司向上海金融发展投资基金

二期（壹）（有限合伙）投资，成为其有限合伙人。上海张江浩成创业投资有限公司拟向上

海金融发展投资基金二期（壹）（有限合伙）认缴出资共人民币一亿元（人民币 100,000,000

元），出资的具体条款及条件以届时全体合伙人协商一致并有效签署的《有限合伙协议》为
准。

   同意：7 票   反对：0 票，弃权：0 票




       特此公告




                                   上海张江高科技园区开发股份有限公司董事会
                                                          2015 年 2 月 17 日