股票代码：600895           股票简称：张江高科           编号：临 2015-016




                 上海张江高科技园区开发股份有限公司

                  第六届董事会第十一次会议决议公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗

漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


    上海张江高科技园区开发股份有限公司于近日以邮件或书面送达方式发出
召开公司第六届董事会第十一次会议的通知。 2015 年 3 月 30 日, 公司六届十
一次董事会以通讯表决方式召开，会议应参加表决董事 7 人，实际参加表决董事
7 人。会议召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。经全体董事审议,
表决通过了《关于公司全资子公司----上海张江浩成创业投资有限公司投资上海
众人科技有限公司的议案》。
    同意本公司全资子公司----上海张江浩成创业投资有限公司投资上海众人
科技有限公司,投资总额为人民币 26,666,667 元,投资完成后,上海张江浩成创
业投资有限公司持有上海众人科技有限公司 10%股权。
     上海众人科技有限公司注册于张江园区，经营范围包括计算机技术领域内
的技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务，网络工程，计算机系统集成，网
络安全技术的研发，网络设备、安全防范设备的安装与维护等。投资此类高科技
公司，符合公司的投资理念和投资策略，有利于公司未来获取投资回报。
    同意：7 票   反对：0 票，弃权：0 票


     特此公告

                                 上海张江高科技园区开发股份有限公司董事会
                                                              2015 年 3 月 31 日