股票代码：600895        股票简称：张江高科         编号：临 2015-018




               上海张江高科技园区开发股份有限公司
               第六届董事会第十二次会议决议公告


   上海张江高科技园区开发股份有限公司第六届董事会第十二次会

议于 2015 年 4 月 22 日在张江大厦以现场和通讯表决相结合的方式

召开。本次会议应参加董事 7 名，实际现场参加董事 6 名，董事陈亚

民先生因出差，以通讯表决方式参加此次会议。与会董事一致审议通

过了《关于授权经营层出售上海点客信息技术股份有限公司股票的议

案》。
    公司全资子公司---上海张江浩成创业投资有限公司持有上海点客信息技术
股份有限公司（以下简称“点点客”，点点客在新三板挂牌交易，股票代码430177）
251万股。
    现授权公司经营层择机出售持有的部分点点客股票，出售价格不低于2015
年4月10日前三十个交易日每日加权平均价格算术平均值的90%，出售份额不超过
67万股。授权期限：自授权之日起内一年。



    特此公告




                              上海张江高科技园区开发股份有限公司董事会
                                                       2015 年 4 月 24 日