股票代码：600895           股票简称：张江高科            编号：临 2015-020




               上海张江高科技园区开发股份有限公司
               第六届董事会第十三次会议决议公告

    上海张江高科技园区开发股份有限公司第六届董事会第十三次会议于 2015
年 4 月 28 日以通讯表决方式召开。会前，公司以邮件或书面送达方式发出了会
议资料和通知，并于 4 月 22 日现场召开公司六届十三次董事会预沟通会，向各
位董事汇报此次会议拟审议的各项议案，除董事陈亚民先生因出差以通讯方式参
加预沟通会外，其余董事均现场出席预沟通会，公司监事和高管人员列席了预沟
通会。
    公司六届十三次董事会应参加表决董事 7 名，实际参加表决董事 7 名。会议
召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。经全体董事会审议，表决通过
了以下议案：

   一、2014 年度董事会报告
         同意：7票，反对：0票，弃权：0票

   二、2014 年度报告
         同意：7票，反对：0票，弃权：0票

   三、2014 年度工作总结及 2015 年经营计划
         同意：7票，反对：0票，弃权：0票

   四、2014 年度财务决算及 2015 年财务预算报告
         同意：7票，反对：0票，弃权：0票

   五、2015 年度第一季度报告
         同意：7票，反对：0票，弃权：0票

   六、2014 年度利润分配预案
       公司拟以 2014 年末总股本 1,548,689,550 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金
   股利人民币 0.90 元 (含税) 共计分配股利 139,382,059.5 元，占 2014 年度归属于上市
   公司股东净利润的 31.97%。本年度公司无资本公积金转增方案。
       本预案需提交股东大会审议批准后实施。
         同意：7票，反对：0票，弃权：0票
七、2014 年企业社会责任报告
     同意：7票，反对：0票，弃权：0票

八、2014 年度内部控制自我评估报告
     同意：7票，反对：0票，弃权：0票

九、公司 2014 年度配股募集资金存放与实际使用情况的专项报告
     同意：7票，反对：0票，弃权：0票

十、关于公司 2015 年度融资及存量资金管理的议案
     为满足公司经营发展资金需求，根据公司 2015 年度资金使用计划，预计公司（含
下属子公司）2015 年度在 2014 年末原有融资规模 74 亿元基础上需净新增融资 18 亿元，
预计 2015 年末总融资规模不超过 92 亿元。各类融资包括但不限于银行贷款、债务融资
工具等有息融资方式。
     公司在此期间可以利用部分临时闲置资金购买期限不超过 6 个月的保本增值型理
财产品来提高闲置资金的收益、降低公司整体融资成本。购买该类产品单笔金额不超过
人民币 1 亿元，余额不超过公司最近一期经审计净资产的 50%,上述额度可以滚动使用。
    授权公司董事长签署与上述融资及购买保本型理财产品相关的各项合同、协议及文
件。
     本议案将提交股东大会审议，有效期为 2014 年度股东大会表决通过之日起至 2015
年度股东大会召开之前一日止。
     同意：7票，反对：0票，弃权：0票

十一、关于公司 2015 年度日常关联交易的议案
    本议案将提交公司股东大会审议。
    上述交易为关联交易，关联董事陈干锦、葛培健、魏炜回避表决。
    同意：4票，反对：0票，弃权：0票

十二、关于修订《公司章程》和《股东大会议事规则》部分条款的议案
    本议案将提交公司股东大会审议。
     同意：7票，反对：0票，弃权：0票

十三、2014 年度张江高科经营层绩效考核结果的议案
    关联董事葛培健回避表决

    同意：6 票    反对：0 票，弃权：0 票

十四、2015 年度张江高科经营层绩效考核方案
    关联董事葛培健回避表决

    同意：6 票    反对：0 票，弃权：0 票

十五、 关于提取 2014 年度公司超额净利润用于中长期激励的议案
    关联董事葛培健回避表决
   同意：6 票   反对：0 票，弃权：0 票

特此公告




                          上海张江高科技园区开发股份有限公司董事会
                                                 2015 年 4 月 30 日