股票代码：600895                  股票简称：张江高科           编号：临2015-021



                 上海张江高科技园区开发股份有限公司

                    第六届监事会第五次会议决议公告
    本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗

漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



    上海张江高科技园区开发股份有限公司第六届监事会第五次会议于 2015 年
4 月 28 日在张江大厦会议室召开。本次会议应出席监事 3 名，实际出席监事 3
名，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议由公司监事会主席濮近兴
先生主持，经全体与会监事认真审议，会议表决通过如下决议：

    1、     2014 年度监事会报告

          同意：3 票，反对：0 票，弃权：0 票

    2、     2014 年度配股募集资金存放与实际使用情况的专项报告

          同意：3 票，反对：0 票，弃权：0 票

    3、     2014 年度报告

            监事会全体监事认真审核了公司《2014 年度报告》，认为:

          1. 《2014 年度报告》的编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管

    理制度的各项规定；

          2. 《2014 年度报告》的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定，

    所包含的信息真实地反映出公司当期的经营管理和财务状况等事项；

            3. 未发现参与 2014 年度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

          同意：3 票，反对：0 票，弃权：0 票

    4、     2015 年第一季度季报

            监事会全体监事认真审核了公司《2015 年第一季度报告》，认为:

          1.《2015 年第一季度报告》的编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司
内部管理制度的各项规定；

    2.《2015 年第一季度报告》的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各

项规定，所包含的信息真实地反映出公司当期的经营管理和财务状况等事项；

    3. 未发现参与 2015 年第一季度报编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

    同意：3 票，反对：0 票，弃权：0 票




特此公告


                             上海张江高科技园区开发股份有限公司监事会
                                                         2015 年 4 月 30 日