股票代码：600895           股票简称：张江高科           编号：临 2015-031




                 上海张江高科技园区开发股份有限公司
                 第六届董事会第十四次会议决议公告


    上海张江高科技园区开发股份有限公司第六届董事会第十四次会

议于 2015 年 6 月 1 日以通讯表决方式召开。本次会议应参加董事 7

人，实际参加董事 7 人。会议召开符合《公司法》和《公司章程》的

有关规定。会议审议通过了《关于公司全资孙公司----上海张江控股

有限公司投资上海武岳峰集成电路股权投资合伙企业（有限合伙）（暂

定名）暨关联交易的议案》。
    同意本公司全资孙公司----上海张江控股有限公司向上海武岳峰集成电路股权投资合

伙企业（有限合伙）（暂定名）投资，成为其有限合伙人。上海张江控股有限公司拟出资等

值于人民币 20,000 万元的美元，占基金总认缴出资额的 6.67％，其中首次出资额为等值于

人民币 4,000 万元的美元。
    该交易为关联交易，关联董事陈干锦、葛培健、魏炜回避表决。



    同意：4 票    反对：0 票，弃权：0 票


     特此公告




                                  上海张江高科技园区开发股份有限公司董事会
                                                                2015 年 6 月 3 日